证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０１７６６（Ａ股） 股票简称：中国南车（Ａ股） 编号：临２０１２－０４１

  证券代码：０１７６６（Ｈ股） 股票简称： 中国南车（Ｈ股）

  中国南车股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  中国南车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于２０１２年１０月２５日以现场会议方式在北京召开。会议应到董事９ 人，实到董事９ 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，合法有效。

  本次会议由董事长赵小刚先生主持，与会董事经充分审议，经过有效表决，通过了以下议案：

  一、审议通过《关于＜公司２０１２年第三季度报告＞的议案》

  表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  二、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）与北京证监局对利润分配的相关要求，以及进一步扩充公司管理层、优化公司治理结构、规范重大经营及投资事项的内部审批程序，董事会同意公司对现行《公司章程》的相关内容进行修订及完善。

  董事会同意将此议案提交公司２０１２年第一次临时股东大会以特别决议案审议通过，并同意提请股东大会授权由董事长、总裁组成的董事小组在股东大会通过本议案之后报请核准《公司章程》的过程中，根据相关监管机构不时提出的修改要求，对《公司章程》做必须且恰当的相应修改。

  独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  三、审议通过《关于审议＜未来三年股东回报规划＞的议案》

  董事会同意公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的规定，制定《中国南车股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》。

  独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  四、审议通过《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

  董事会同意公司对现行《股东大会议事规则》的相关内容进行修订，并对其他条款进行完善。

  董事会同意将此议案提交公司２０１２年第一次临时股东大会以特别决议案审议通过，并同意提请股东大会授权由董事长、总裁组成的董事小组在股东大会通过本议案之后报请核准《公司章程》（包括作为章程附件的《股东大会议事规则》）的过程中，根据相关监管机构不时提出的修改要求，对《股东大会议事规则》做必须且恰当的相应修改。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  五、审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

  董事会同意公司对现行《董事会议事规则》的相关内容进行修订及完善。

  董事会同意将此议案提交公司２０１２年第一次临时股东大会以特别决议案审议通过，并提请股东大会授权由董事长、总裁组成的董事小组在股东大会通过本议案之后报请核准《公司章程》（包括作为章程附件的《董事会议事规则》）的过程中，根据相关监管机构不时提出的修改要求，对《董事会议事规则》做必须且恰当的相应修改。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  六、审议通过《关于修改＜对外担保管理制度＞的议案》

  董事会同意公司对现行《对外担保管理制度》的相关内容进行修订及完善。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  七、审议通过《关于修改＜总裁工作细则＞的议案》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  修订后的《总裁工作细则》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

  八、审议通过《关于继续使用募集资金人民币８．６９亿元暂时补充流动资金的议案》

  董事会同意公司在募集资金闲置期间继续使用人民币８．６９ 亿元暂时补充流动资金，期限不超过６个月，在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付，将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

  独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  九、审议通过《关于继续累计使用募集资金不超过人民币３６．５８亿元暂时补充流动资金的议案》

  董事会同意公司在募集资金闲置期间继续累计使用不超过人民币３６．５８亿元（含议案八所讨论的人民币８．６９ 亿元）的募集资金暂时补充流动资金，期限不超过６个月，在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付，将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

  独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  十、审议通过《关于２０１２年度会计师事务所酬金及聘用条款的议案》

  根据股东大会授权，董事会同意公司２０１２年度会计师事务所酬金共计人民币壹仟壹佰零柒万元（包含代垫费用，如差旅费、通讯费等），其中财务报告审计酬金玖佰捌拾万元，内部控制审计酬金壹佰贰拾柒万元。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  上述议案二、三、四、五、六、九的具体内容请见公司将于１０月２６日晚刊载在上海证券交易所网站的公司２０１２年第一次临时股东大会材料。

  特此公告。

  备查文件：中国南车股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议文件。

  中国南车股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十六日

  证券代码：６０１７６６（Ａ股） 股票简称：中国南车（Ａ股） 编号：临２０１２－０４２

  证券代码：０１７６６（Ｈ股） 股票简称：中国南车（Ｈ股）

  中国南车股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国南车股份有限公司（“本公司”）第二届监事会第十次会议于２０１２年１０月２５日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事３人，实到监事３人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  本次会议由监事会主席王研先生主持。经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于＜公司２０１２年第三季度报告＞的议案》

  监事会认为公司２０１２年三季度报告内容真实、准确、完整，报告的编制和审核程序符合相关规定，未发现三季报中所载资料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  二、审议通过《关于继续使用募集资金人民币８．６９亿元暂时补充流动资金的议案》

  监事会认为公司将非公开发行Ａ 股股票的部分闲置募集资金人民币８．６９亿元用于暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，同意公司使用该部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  三、审议通过《关于继续累计使用募集资金不超过人民币３６．５８亿元暂时补充流动资金的议案》

  监事会认为公司将非公开发行Ａ 股股票的部分闲置募集资金累计不超过人民币３６．５８亿元用于暂时补充流动资金（含议案二所述８．６９亿元人民币），能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  中国南车股份有限公司

  监事会

  二〇一二年十月二十六日

  证券代码：６０１７６６（Ａ股） 股票简称：中国南车（Ａ股） 编号：临２０１２－０４３

  证券代码： ０１７６６（Ｈ股） 股票简称：中国南车（Ｈ股）

  中国南车股份有限公司

  关于继续使用部分闲置募集资金暂时

  补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币８．６９亿元，占公司非公开发行Ａ股股票募集资金净额的９．９９％，使用期限不超过６个月。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返还至募集资金专用账户。

  公司于２０１２ 年１０月２５日召开的第二届董事会第二十一次会议已审议通过了《关于继续使用募集资金人民币８．６９亿元暂时补充流动资金的议案》。

  公司独立董事赵吉斌先生、杨育中先生、陈永宽先生、戴德明先生、蔡大维先生对上述募集资金使用行为发表意见如下：公司将非公开发行Ａ 股股票的部分闲置募集资金人民币８．６９亿元用于暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  监事会意见：公司将非公开发行Ａ 股股票的部分闲置募集资金人民币８．６９亿元用于暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，同意公司使用该部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

  保荐人意见：中国国际金融有限公司认为：１、中国南车拟继续使用８．６９亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且将进一步提高募集资金使用效率并维护股东利益，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定。２、中国南车非公开发行Ａ股股票的募集资金净额为８，６９９，４０５，２８０．２２元。公司本次拟使用８．６９亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中关于“单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的５０％”的规定。３、中国南车本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的数额未超过此次非公开发行Ａ股股票募集资金净额的１０％，无须经股东大会审议通过。４、中国南车本次补充流动资金时间不超过 ６ 个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。５、中国南车已于２０１２年１０月８日前、１０月２３日前将前次用于暂时补充流动资金的募集资金合计４２．９９亿元归还至募集资金专用账户，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定。６、此次拟继续使用闲置募集资金８．６９亿元暂时补充公司流动资金事项已经由中国南车第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事和监事会亦对该事项发表独立意见。鉴于上述情况，中国国际金融有限公司同意中国南车继续使用８．６９亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  特此公告。

  备查文件：

  １、中国南车股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

  ２、中国南车股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；

  ３、中国南车股份有限公司独立董事出具的意见；

  ４、中国国际金融有限公司出具的保荐人意见。

  中国南车股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十六日

  证券代码：６０１７６６（Ａ股） 股票简称： 中国南车（Ａ股） 编号：临２０１２－０４４

  证券代码：０１７６６（Ｈ股） 股票简称：中国南车（Ｈ股）

  中国南车股份有限公司

  关于继续累计使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为累计不超过人民币３６．５８亿元（含应由本次董事会批准同意的人民币８．６９亿元），占公司非公开发行Ａ股股票募集资金净额的４２．０５％，使用期限不超过６ 个月。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返还至募集资金专用账户。

  公司于２０１２ 年１０月２５日召开的第二届董事会第二十一次会议已审议通过了《关于继续累计使用募集资金不超过人民币３６．５８亿元暂时补充流动资金的议案》。

  公司独立董事赵吉斌先生、杨育中先生、陈永宽先生、戴德明先生、蔡大维先生对上述募集资金使用行为发表意见如下：公司将非公开发行Ａ 股股票的部分闲置募集资金累计不超过人民币３６．５８亿元（含应由本次董事会批准同意的８．６９亿元）用于暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  监事会意见：公司将非公开发行Ａ 股股票的部分闲置募集资金累计不超过人民币３６．５８亿元用于暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  保荐人意见：中国国际金融有限公司认为：１、中国南车拟累计使用不超过３６．５８亿元闲置募集资金（含此次董事会批准同意的８．６９亿元）暂时补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且将进一步提高募集资金使用效率并维护股东利益，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定。２、中国南车非公开发行Ａ股股票的募集资金净额为８，６９９，４０５，２８０．２２元。公司本次拟累计使用不超过３６．５８亿元闲置募集资金暂时补充流动资金（含此次董事会批准同意的８．６９亿元），符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中关于“单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的５０％”的规定。３、中国南车本次补充流动资金时间不超过６个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。４、中国南车已于２０１２年１０月８日前、１０月２３日前将前次用于暂时补充流动资金的募集资金合计４２．９９亿元归还至募集资金专用账户，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定。５、此次拟累计使用闲置募集资金不超过３６．５８亿元暂时补充公司流动资金事项已经由中国南车第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事和监事会亦对该事项发表独立意见；该事项尚需经公司股东大会审议，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中关于募集资金使用的有关规定。鉴于上述情况，中国国际金融有限公司同意中国南车在股东大会审议通过后继续累计使用闲置募集资金总额不超过３６．５８亿元（含此次董事会批准同意的８．６９亿元）暂时补充流动资金。

  公司本次继续累计使用募集资金不超过人民币３６．５８亿元暂时补充流动资金事宜尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  备查文件：

  １、中国南车股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

  ２、中国南车股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；

  ３、中国南车股份有限公司独立董事出具的意见；

  ４、中国国际金融有限公司出具的保荐人意见。

  中国南车股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十六日

  证券代码：６０１７６６（Ａ股） 股票简称：中国南车（Ａ股） 编号：临２０１２－０４５

  证券代码：０１７６６（Ｈ股） 股票简称：中国南车（Ｈ股）

  中国南车股份有限公司

  关于董事长、执行董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  ２０１２年１０月２５日，公司董事会收到董事长赵小刚先生、执行董事唐克林先生的辞职报告。赵小刚先生因到龄退休辞去公司董事长、执行董事、董事会战略委员会主席及提名委员会委员职务，唐克林先生因到龄退休辞去公司执行董事、董事会战略委员会委员职务。根据《公司章程》的规定，赵小刚先生、唐克林先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  赵小刚先生、唐克林先生均确认，其与公司董事会无不同意见，亦无任何事项需提请公司股东注意。

  公司董事会谨此就赵小刚先生、唐克林先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献给予高度评价并深表谢意。

  特此公告。

  中国南车股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十六日

  证券代码：６０１７６６（Ａ股） 股票简称：中国南车（Ａ股） 编号：临２０１２－０４６

  证券代码：０１７６６（Ｈ股） 股票简称： 中国南车（Ｈ股）

  中国南车股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议暨

  选举公司董事长的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  中国南车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于２０１２年１０月２５日以现场会议方式在北京召开。会议应到董事７人，实到董事７人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，合法有效。

  本次会议由公司副董事长郑昌泓先生主持，与会董事经充分审议，经过有效表决，通过了以下议案：

  一、审议通过《关于选举郑昌泓先生为公司董事长的议案》

  公司原董事长赵小刚先生已因到龄退休辞去董事长等职务，董事会同意选举郑昌泓先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

  根据《董事会战略委员会工作细则》的规定，郑昌泓先生自担任公司董事长之日起同时担任董事会战略委员会主席。此外，自本次董事会通过之日起，郑昌泓先生将不再担任公司副董事长职务。

  表决结果：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  二、审议通过《关于选举郑昌泓先生为董事会提名委员会委员的议案》

  经全体独立董事提名，董事会同意选举郑昌泓先生为公司董事会提名委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

  表决结果：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  特此公告。

  备查文件：

  １、中国南车股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议文件；

  ２、独立董事关于提名郑昌泓先生担任公司董事会提名委员会委员的函。

  中国南车股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十六日

  附件：郑昌泓先生简历

  郑昌泓先生，１９５５年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司第二届董事会执行董事、副董事长，也为本公司党委书记和南车集团总经理兼党委副书记。郑先生拥有多年轨道交通装备制造企业高级管理岗位的从业经历，具备深厚的行业知识和广泛的管理经验。郑先生曾任铁道部北京二七机车厂副厂长，中国铁路机车车辆工业总公司办公室主任、董事兼副总经理，南车集团董事兼副总经理、副总经理、党委书记， ２００７年１２月至２０１１年４月任本公司第一届董事会副董事长、执行董事、总裁兼党委副书记。郑先生２０１１年４月起出任本公司第二届董事会副董事长、执行董事、总裁兼党副书记（任至２０１２年１０月），２０１２年１０月起任本公司党委书记和南车集团总经理兼党委副书记。郑先生先后毕业于兰州铁道学院电子技术专业和北方交通大学会计学专业，并获得了北京交通大学交通运输规划与管理专业博士研究生学历，取得工学博士学位，拥有中国企业联合会、中国企业家协会颁发的高级职业经理资格，是教授级高级工程师，兰州交通大学兼职教授。

  证券代码：６０１７６６（Ａ股） 股票简称：中国南车（Ａ股） 编号：临２０１２－０４７

  证券代码：０１７６６（Ｈ股） 股票简称： 中国南车（Ｈ股）

  中国南车股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议暨

  高级管理人员变动、确定执行董事

  候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  中国南车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于２０１２年１０月２５日以现场会议方式在北京召开。会议应到董事７人，实到董事７人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，合法有效。

  本次会议由公司董事长郑昌泓先生主持，与会董事经充分审议，经过有效表决，通过了以下议案：

  一、审议通过《关于聘任刘化龙先生为公司总裁的议案》

  ２０１２年１０月２５日，公司董事会收到总裁郑昌泓先生的辞职报告，郑昌泓先生因工作岗位调整辞去公司总裁职务，郑昌泓先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  经董事会提名委员会审核推荐，董事会同意聘任刘化龙先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

  表决结果：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  二、审议通过《关于确定陈大洋先生为公司执行董事候选人的议案》

  经董事会提名委员会审核推荐，董事会同意确定陈大洋先生为公司执行董事候选人，并提请股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

  表决结果：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  三、审议通过《关于聘任王军先生、楼齐良先生、徐宗祥先生为公司副总裁的议案》

  ２０１２年１０月２５日，公司董事会收到副总裁唐克林先生、刘化龙先生的辞职报告，唐克林先生、刘化龙先生分别因到龄退休、工作岗位调整辞去公司副总裁职务，唐克林先生、刘化龙先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  经董事会提名委员会审核推荐，根据公司总裁刘化龙先生的提名，董事会同意聘任王军先生、楼齐良先生、徐宗祥先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

  表决结果：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  公司全体独立董事对公司上述聘任总裁、副总裁，并确定执行董事候选人的行为发表独立意见如下：公司董事会聘任总裁、副总裁及确定执行董事候选人的程序符合相关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，本次聘任的总裁、副总裁及确定的执行董事候选人符合相关法律、法规及规范性文件和公司章程对董事及高级管理人员的任职资格要求；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。同意聘任刘化龙先生为公司总裁，聘任王军先生、楼齐良先生、徐宗祥先生为公司副总裁；同意确定陈大洋先生为公司执行董事候选人，并提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  备查文件：

  １、中国南车股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议文件；

  ２、独立董事关于聘任总裁、副总裁并确定执行董事候选人的独立意见。

  中国南车股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十六日

  附件：总裁、执行董事候选人、副总裁简历

  刘化龙先生，１９６２年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司第二届董事会执行董事、副总裁、也为本公司党委副书记和南车集团党委书记。刘先生在本公司所属行业拥有丰富的专业知识、广泛的经营与管理经验。刘先生曾任中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集团）有限责任公司董事长、总经理兼党委副书记，南车集团副总经理、党委副书记兼纪委书记和工会主席，２００７年１２月至２０１１年４月出任本公司第一届董事会执行董事，同时也任公司党委副书记、纪委书记至２０１１年９月，２０１１年４月起出任本公司第二届董事会执行董事，２０１１年９月起任本公司副总裁、党委常委，２０１２年１０月起任本公司党委副书记和南车集团党委书记。刘先生毕业于大连铁道学院焊接专业，并取得清华大学高级管理人员工商管理硕士（ＥＭＢＡ）学位，拥有中国企业联合会、中国企业家协会颁发的高级职业经理资格，是教授级高级工程师。

  陈大洋先生，１９６３年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委副书记、纪委书记和南车集团党委副书记、纪委书记、工会主席。陈先生拥有较丰富的管理知识与企业管理经验。陈先生曾任中国铁道建筑总公司人事部部长，中国铁建股份有限公司人事部（干部部）部长，２００８年７月至２００９年４月任中国铁建股份有限公司人力资源部（党委干部部）部长；２００９年４月至２０１１年８月任中国铁建股份有限公司总裁助理兼人力资源部（党委干部部）部长，２０１１年８月起任中国南车集团公司党委副书记、纪委书记，工会主席，并任本公司党委副书记、纪委书记兼工会工作委员会主任（兼至２０１２年１０月）。陈先生毕业于石家庄铁道学院铁道工程专业，并取得首都经贸大学管理学硕士学位，是高级工程师。

  王军先生，１９６３年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委常委和南车集团党委常委。王先生在本公司所属行业拥有广泛的技术管理和经营管理经验。王先生曾任中国南车集团四方机车车辆厂副总工程师、总工程师和四方股份董事、总工程师，２００４年５月至２０１２年７月先后任四方股份董事、总经理兼党委副书记，副董事长、总经理兼党委副书记，２０１２年７月至１０月任四方股份董事长、党委书记，２０１２年１０月起出任本公司党委常委和南车集团党委常委。王先生毕业于长沙铁道学院热能动力机械与装置专业，并取得清华大学高级管理人员工商管理硕士（ＥＭＢＡ）学位，拥有中国企业联合会、中国企业家协会颁发的高级职业经理资格，是教授级高级工程师。王先生享受国务院颁发的政府特殊津贴。

  楼齐良先生，１９６３年生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委常委和南车集团党委常委。楼先生在本公司所属行业拥有广泛经营和企业管理经验。楼先生曾任中国南车集团南京浦镇车辆厂副总经济师、副厂长，２００４年４月至２００８年１月任厂长兼党委副书记，２００８年１月至２０１２年１０月任浦镇公司执行董事、总经理兼党委副书记，２０１２年１０月起出任本公司党委常委和南车集团党委常委。楼先生毕业于大连铁道学院机械制造工艺与设备专业，拥有中国企业联合会、中国企业家协会颁发的高级职业经理资格，是高级工程师。

  徐宗祥先生，１９６３年生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委常委和南车集团党委常委。徐先生在本公司所属行业拥有广泛的专业知识和经营管理经验。徐先生曾任中国南车集团株洲电力机车厂副总经济师、副厂长，２００５年８月至２０１０年３月任株机公司董事、总经理，董事、总经理兼党委副书记，２０１０年３月至２０１２年１０月任株机公司执行董事、总经理兼党委副书记，２０１２年１０月起出任本公司党委常委和南车集团党委常委。徐先生毕业于西安交通大学电气技术专业，并取得中南大学工程硕士学位，拥有中国企业联合会、中国企业家协会颁发的高级职业经理资格，是教授级高级工程师。