证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４５２ 证券简称：长高集团 公告编号：２０１２－０３４

  湖南长高高压开关集团股份公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。

  湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第三届董事会第五次会议于２０１２年１０月２５日以通讯表决的方式召开。公司于２０１２年１０月１５日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，应出席本次董事会会议的董事为７人，亲自出席人数７人。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

  与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

  一、 审议《２０１２年第三季度报告》全文及正文的议案；

  表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

  《２０１２年第三季度报告》全文及正文具体内容详见２０１２年１０月２７日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１２年第三季度报告》正文内容同时刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  二、审议关于变更公司经营范围的议案；

  同意公司因经营发展需要变更公司经营范围，在原经营范围中增加：“从事各类货物与技术的进出口业务”。公司经营范围由原来的“生产、销售１１００ｋＶ及以下高压电器及高低压成套设备与配电箱；销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投资。”变更为“生产、销售１１００ｋＶ及以下高压电器及高低压成套设备与配电箱；销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投资；从事各类货物与技术的进出口业务。”

  表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  三、关于修订公司章程的议案；

  同意修订公司章程第二章第十三条：“经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售１１００ｋＶ及以下高压电器及高低压成套设备与配电箱；销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投资。”修订为：“经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售１１００ｋＶ及以下高压电器及高低压成套设备与配电箱；销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投资；从事各类货物与技术的进出口业务”。

  表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

  新修订的《公司章程》同时登载于２０１２年１０月２７日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  四、关于提请召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案。

  同意公司于２０１２年１１月１２日召开公司２０１２年第三次临时股东大会。

  《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》（公告编号２０１２－０３６）登载于２０１２年１０月２７日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

  三、备查文件

  《湖南长高高压开关集团股份第三届董事会第五次会议决议》

  湖南长高高压开关集团股份公司

  董事会

  ２０１２年１０月２５日

  证券代码：００２４５２ 证券简称：长高集团 公告编号：２０１２－０３６

  湖南长高高压开关集团股份公司

  关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于２０１２年１０月２５日审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于提请召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》，现就召开２０１２年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）召开时间

  会议召开时间为：２０１２年１１月１２日上午８：００

  （二）股权登记日：２０１２年１１月７日

  （三）股东会议召开地点：湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

  （四）召集人：公司董事会

  （五）召开方式：本次会议采取现场投票方式

  （六）出席对象：

  １、２０１２年１１月７日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），并对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票做出明确指示（授权委托书见附件）；

  ２、公司董事、监事及董事会秘书；

  ３、公司高级管理人员列席此次会议；

  ４、本公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  （一）审议《关于变更公司经营范围的议案》；

  （二）审议《关于修订公司章程的议案》。

  本议案将采取特别决议的方式进行表决。

  上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，议案的内容详见公司于２０１２年１０月２７日在指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的相关信息公告。

  三、股东大会会议登记及参加方法

  （一）登记手续

  １、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  ２、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  ３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年１１月８日下午４：００前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  （二）登记地点及授权委托书送达地点：

  湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券部

  邮政编码：４１０２１９

  联系电话：０７３１－８８５８５０００

  传 真：０７３１－８８５８５０００

  会务联系人：彭林

  （三）登记时间：

  ２０１２年１１月８日上午９：００—１１：００、下午１４：００—１６：００；

  （四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  五、其他事项

  本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  湖南长高高压开关集团股份公司

  董事会

  ２０１２年１０月２５日

  （附：《授权委托书》）

  授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表本单位／个人出席湖南长高高压开关集团股份公司２０１２年第三次临时股东大会，并代表本单位／本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  （说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人（签字或盖章）

  委托人股东账号

  委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）

  委托人持股数

  受托人姓名

  受托人身份证号码

  委托日期：２０１２年 月 日

  注：１、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

  ２、委托人为法人股东必须加盖公章。