证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１２年１０月２５日，公司第五届董事会第五次会议在泰和国际大厦１２层会议室召开。公司应到董事１１名，实到董事１０名，董事樊军因公务未能出席。会议由董事长徐贱云主持。会议以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了以下议案：

  一、２０１２年第三季度报告及其摘要。

  二、关于聘用２０１２年审计机构的议案。

  公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构。

  本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  三、关于撤回公司２００９年度非公开发行股票申请文件的议案。

  公司２００９年度非公开发行股票申请有效期已过，同意公司撤回２００９年度非公开发行申请文件。

  四、关于公司收购道桥公司持有的环保公司３０％股权的议案。

  为整合公司环保资产，同意公司收购北京城建道桥建设集团有限公司（简称“道桥公司”）持有的环保公司３０％股权，根据资产评估报告，收购价为５０２９．２０万元。收购完成后，公司持有环保公司１００％股权。道桥公司为公司控股股东北京城建集团有限责任公司（简称“城建集团公司”）的参股公司，城建集团公司持有道桥公司２０％股权。道桥公司的控股股东（与城建集团公司不存在关联关系）持有道桥公司５５％股权。

  环保公司注册资本１５０００万元，以环保项目以及公共基础设施投资为主业，公司持有其７０％的股权。截至２０１２年５月３１日，环保公司经审计后的总资产为２９，８３０．８２万元，净资产为１５，１５６．５９万元，２０１２年１－５月实现营业收入９７９．５７万元，净利润１８４．２１万元。

  北京城建投资发展股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２７日