证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００６１１ 证券简称：四海股份 公告编号：临２０１２－３８

  内蒙古四海科技股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  内蒙古四海科技股份有限公司于２０１２年１０月２５日（星期四）下午３：３０在公司绍兴管理总部会议室召开了公司第六届董事会第二十三次会议。本次会议的通知于２０１２年１０月１７日以电话形式通知各位董事，会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。应出席会议董事９名，实际出席９名，部分监事及高管人员列席了会议。会议由董事长寿浩良先生主持，以现场加通讯方式召开。会议审议并以签字表决方式通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司２０１２年第三季度报告全文及其正文》。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  二、审议通过了《内蒙古四海科技股份有限公司审计委员会工作细则》。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  三、审议通过了《内蒙古四海科技股份有限公司战略委员会工作细则》。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  四、审议通过了《内蒙古四海科技股份有限公司提名委员会工作细则》。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  五、审议通过了《内蒙古四海科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  六、审议通过了《内蒙古四海科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

  为了规范公司投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第４１号—投资者关系管理及其信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《内蒙古四海科技股份有限公司公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，在原有公司《接待与推广工作制度》的基础上，制定了本制度。公司于２００７年６月２８日实行的《接待与推广工作制度》同时废止。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告！

  内蒙古四海科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十月二十五日