证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２０２７ 证券简称：七喜控股 公告编号：２０１２－５９

  七喜控股股份有限公司

  第四届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会召开情况

  １、时间：２０１２年１０月２６日

  ２、地点：广州市黄埔区埔南路６３号七喜控股股份有限公司会议室。

  ３、出席会议人员：陈海霞、刘志雄、鱼丹

  ４、本次会议应出席会议３人，实际到会３人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  １、审议通过《２０１２年三季度报告及其摘要》的议案；

  会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１２年三季度报告及其摘要》。监事会认为：公司编制２０１２年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  报告摘要将刊登在２０１２年１０月２９日的《证券时报》及指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上，报告全文将刊登在指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

  ２、审议通过《向上海浦东发展银行申请综合授信》的议案

  会议以３票同意，０票反对、０票弃权审议通过了《向上海浦东发展银行申请综合授信》的议案。为了满足公司流动资金需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请办理贸易融资、保函、银行承兑汇票、资金业务的综合授信融资事宜，申请总额不超过人民币伍仟万元（￥５０，０００，０００），授信期限为一年，自上海浦东发展银行广州分行审批通过之日起。

  此议案需提交股东大会审议。

  ３、审议通过《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案；

  会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案。２０１２年，为了满足公司经营需要，本公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请额度不超过人民币伍千万元（￥５０，０００，０００）的综合授信融资，七喜资讯以广州市黄埔区云埔工业区埔南路６３号４号厂房的房产作为抵押物，为本公司向该行申请的综合授信融资提供担保。广州七喜资讯产业有限公司（以下简称“七喜资讯”）法定代表人为本公司控股股东易贤忠先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，七喜资讯与本公司存在关联关系，二者之间的担保交易构成关联交易。

  此项议案须提交股东大会审议。

  ４、审议通过《提请召开２０１２年第四次临时股东大会》的议案

  会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《提请召开２０１２年第四次临时股东大会》的议案。公司定于２０１２年１１月１３日（星期二）召开公司２０１２年第四次临时股东大会。召开股东大会的通知将刊登在２０１２年１０月２９日的《证券时报》及指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

  三、备查文件：

  １、四届十九次监事会决议。

  ２、２０１２年第四次临时股东大会通知。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司

  监事会

  二零一二年十月二十六日

  证券代码：００２０２７ 证券简称：七喜控股 公告编号：２０１２－６０

  七喜控股股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  １、时间：２０１２年１０月２６日

  ２、地点：广州市黄埔区埔南路６３号七喜控股股份有限公司会议室

  ３、出席会议人员：易贤忠、颜新元、区日佳、王志强、关玉贤、陈敏超、郭喜泉、张方方、黄德汉

  列席会议人员：陈海霞、刘志雄、鱼丹

  ４、本次会议应出席会议９人，实际到会９人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  １、关于《２０１２年三季度报告及其摘要》的议案

  会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１２年三季度报告及其摘要》。报告摘要将刊登在２０１２年１０月２９日的《证券时报》及指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上，报告全文将刊登在指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上

  ２、关于《向上海浦东发展银行申请综合授信》的议案

  会议以９票同意，０票反对、０票弃权审议通过了《向上海浦东发展银行申请综合授信》的议案。为了满足公司流动资金需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请办理贸易融资、保函、银行承兑汇票、资金业务的综合授信融资事宜，申请总额不超过人民币伍仟万元（￥５０，０００，０００），授信期限为一年，自上海浦东发展银行广州分行审批通过之日起。

  此议案需提交股东大会审议。

  ３、审议通过《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案

  会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案。２０１２年，为了满足公司经营需要，本公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请额度不超过人民币伍千万元（￥５０，０００，０００）的综合授信融资，七喜资讯以广州市黄埔区云埔工业区埔南路６３号４号厂房的房产作为抵押物，为本公司向该行申请的综合授信融资提供担保。广州七喜资讯产业有限公司（以下简称“七喜资讯”）法定代表人为本公司控股股东易贤忠先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，七喜资讯与本公司存在关联关系，二者之间的担保交易构成关联交易。

  独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ独立董事相关意见。

  关联董事易贤忠先生、关玉贤女士回避表决。

  此项议案须提交股东大会审议。

  ４、审议通过《提请召开２０１２年第四次临时股东大会》的议案

  会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《提请召开２０１２年第四次临时股东大会》的议案。公司定于２０１２年１１月１３日（星期二）召开公司２０１２年第四次临时股东大会。召开股东大会的通知将刊登在２０１２年１０月２９日的《证券时报》及指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

  三、备查文件：

  １、四届十九次董事会决议。

  ２、２０１２年第四次临时股东大会通知。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司

  董事会

  二零一二年十月二十六日

  股票代码：００２０２７ 股票简称：七喜控股 公告编号：２０１２－６２

  七喜控股股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议

  关于召开２０１２年第四次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  七喜控股股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议召开公司２０１２年第四次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

  一、会议时间：２０１２年１１月１３日（星期二）上午９：３０起，会期一天。

  二、会议地点：广州市黄埔区埔南路６３号七喜控股股份有限公司会议室

  三、会议召开方式：现场表决

  四、会议召集人：七喜控股股份有限公司董事会

  五、会议主要议程：

  １、审议《向上海浦东发展银行申请综合授信》的议案；

  ２、审议《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案。

  六、出席人员：

  （１）公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师；

  （２）截止２０１２年１１月７日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  七、会议登记日：２０１２年１１月１２日星期一，上午９：００至１７：００。

  八、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１２年１１月１２日星期一上午９：００至１７：００持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以１１月１２日１７点前到达本公司为准）。

  九、会议登记地点：广州市黄埔区埔南路６３号董事会办公室 邮编：５１０７６０

  联系电话：０２０－８２２５３７７７ 传真：０２０－８２０５８２３６ 联系人：颜新元

  十、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司

  董 事 会

  二零一二年十月十二六日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席七喜控股股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权：

  １、审议《向上海浦东发展银行申请综合授信》的议案；

  ２、审议《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人证券账户号码：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 受托日期及期限：