证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００１７８ 股票简称：东安动力 编号：临２０１２－０３７

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

  五届二次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会五届二次会议通知于２０１２年１０月１７日以直接送达、传真与邮件方式送达第五届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为２０１２年１０月２６日１２时。本次会议应参加表决的董事９人，实际表决的董事９人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

  一、《公司２０１２年第三季度报告正文及全文》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

  二、《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见公告２０１２－０３８）

  表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  三、《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

  具体修订如下：

  ■

  表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２７日

  证券代码：６００１７８ 股票简称：东安动力 编号：临２０１２－０３８

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）及黑龙江监管局《关于转发＜关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知＞的通知》（黑证监上市字［２０１２］７号）要求，同时，为规范公司内部控制，经公司五届二次董事会审议通过，拟对《公司章程》相关条款予以修订，具体修订如下：

  ■■

  该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２７日