证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００４０１ 证券简称： 海润光伏 公告编号：临２０１２－０７７

  海润光伏科技股份有限公司

  第四届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议，于２０１２年１０月１６日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于２０１２年１０月２６日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事八名，董事陈丽芬女士因公出差未出席本次会议，委托董事吴益善先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任向东先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

  一、审议通过《合肥海润光伏科技有限公司在澳大利亚投资设立全资子公司海润光伏澳大利亚有限公司的议案》

  公司计划通过全资子公司合肥海润光伏科技有限公司在澳大利亚独资设立海润光伏澳大利亚有限公司（Ｈａｒｅｏｎ Ｓｏｌａｒ Ａｕｓｔｒａｌｉａ Ｐｔｙ Ｌｔｄ．），注册资本为１０万澳元。主要从事太阳能电池、组件、半成品及其他应用产品的研发、制造、销售和进出口相关业务及太阳能电站的投资、运营等（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  本议案详见２０１２年１０月２７日刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于全资子公司对外投资设立海润光伏澳大利亚有限公司的公告》，公告编号为临２０１２－０７８。

  表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

  二、审议通过《关于控股子公司与中国国电集团有限公司合资设立国电青海格尔木光伏有限公司并进行４０ＭＷ光伏电站项目建设的议案》，并提交股东大会进行审议表决。

  公司控股子公司海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司（以下简称“海润京运通”）拟计划与中国国电集团有限公司在青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市合资设立国电青海格尔木光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准，以下简称“项目公司”）并建设４０ＭＷ光伏电站。

  本项目总投资金额４８０００万元人民币，项目公司注册资本９６００万元人民币，海润京运通出资３８４０万元人民币，占项目公司注册资本的４０％。

  本次对外投资的资金来源为自有资金。

  本议案详见２０１２年１０月２７日刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于控股子公司对外投资设立国电青海格尔木光伏有限公司并建设４０ＭＷ光伏电站的公告》，公告编号为临２０１２－０７９。

  本议案尚需提交公司２０１２年第七次临时股东大会进行审议表决。

  表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

  三、审议通过《关于控股公司收购美国夏威夷州－Ｗａｉａｎａｅ ＰＶ２ ＬＬＣ公司８９％股权并进行０．５ＭＷ光伏电站项目建设的议案》，并提交股东大会进行审议表决。

  公司拟通过在美国的全资控股公司海润光伏美国有限公司（以下简称“海润美国”）收购Ｗａｉａｎａｅ ＰＶ２ ＬＬＣ公司８９％股权。该公司现股东Ｂｌｕｅ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｃ．公司将继续持有合资公司约１１％股权。

  本次收购完成后，合资双方将按比例再投入约１８６．３１万美元用于０．５ＭＷ光伏电站项目的后期建设，项目建设期预计２－３个月。

  本次对外投资的资金来源为自有资金以及项目融资。

  本议案详见２０１２年１０月２７日刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于控股公司收购资产及对外投资公告》，公告编号为临２０１２－０８１。

  本议案尚需提交公司２０１２年第七次临时股东大会进行审议表决。

  表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

  四、审议通过《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》，并提交股东大会进行审议表决。

  为了进一步规范公司行为，保护公司及广大投资者利益，促进公司健康、稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法律的规定，对《公司章程》相关条款作出修改。

  本议案详见２０１２年１０月２７日刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》。

  本次章程修正案修改利润分配政策，公司股东大会除现场会议外，还向股东提供网络形式的投票平台，并须经出席股东大会的股东所持表决权的２／３以上通过。公司将另行公告关于召开股东大会相关事宜。

  表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

  五、审议通过《公司２０１２年第三季度报告全文及正文》。

  表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

  六、审议通过《关于召开２０１２年第七次临时股东大会的议案》。

  表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十六日

  证券代码：６００４０１ 证券简称：海润光伏 公告编号：临２０１２－０７８

  海润光伏科技股份有限公司

  关于全资子公司对外投资设立

  海润光伏澳大利亚有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：海润光伏澳大利亚有限公司（英文名为“Ｈａｒｅｏｎ Ｓｏｌａｒ Ａｕｓｔｒａｌｉａ Ｐｔｙ Ｌｔｄ．”，以下简称“海润澳大利亚”）。

  ●总投资金额为１０万澳元，注册资本为１０万澳元（折合人民币约６４．５万元），公司将通过全资子公司持有海润澳大利亚总股本的１００％。

  ●本次对外投资已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况，

  公司计划通过全资子公司合肥海润光伏科技有限公司在澳大利亚独资设立海润光伏澳大利亚有限公司（Ｈａｒｅｏｎ Ｓｏｌａｒ Ａｕｓｔｒａｌｉａ Ｐｔｙ Ｌｔｄ．），注册资本为１０万澳元。主要从事太阳能电池、组件、半成品及其他应用产品的研发、制造、销售和进出口相关业务及太阳能电站的投资、运营等（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  （二）董事会审议情况

  本次对外投资已于２０１２年１０月２６日经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。全体董事出席会议，公司监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致表决通过。

  二、投资标的的基本情况

  １、公司名称：海润光伏澳大利亚有限公司

  Ｈａｒｅｏｎ Ｓｏｌａｒ Ａｕｓｔｒａｌｉａ Ｐｔｙ Ｌｔｄ．

  ２、注册资本：１０万澳元（折合人民币约６４．５万元）

  ３、注册地址：澳大利亚悉尼

  ４、企业类型：有限责任公司

  ５、董事：ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ、姜庆堂、刘炎先

  ６、主营业务：太阳能电池、组件、半成品及其他应用产品的研发、制造、销售和进出口相关业务及太阳能电站的投资、运营等（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  ７、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资１０万澳元，占海润澳大利亚总股本的１００％。

  三、本次投资的目的和对公司的影响

  （一）本次投资的目的

  本次投资设立海润光伏澳大利亚有限公司，主要是为了开辟澳大利亚光伏市场，拓展销售渠道，增加全球市场份额，提升企业整体盈利。

  （二）本次投资对上市公司未来的影响

  本次投资将有利于公司更好地拓展终端市场，规避市场壁垒和风险。将进一步提升公司的整体市场竞争力以及公司品牌在澳洲及周边市场的影响力，符合公司的发展需要和长远规划。

  备查文件目录

  １、海润光伏科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十六日

  证券代码：６００４０１ 证券简称：海润光伏 公告编号：临２０１２－０７９

  海润光伏科技股份有限公司

  关于控股子公司对外投资设立国电

  青海格尔木光伏发电有限公司

  并建设４０ＭＷ光伏电站的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的：海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司（以下简称“海润京运通”）拟与中国国电集团有限公司（以下简称“国电集团”）合资设立国电青海格尔木光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）（以下简称“项目公司”）并建设４０ＭＷ光伏电站。

  ●投资金额：本项目总投资金额４８０００万元人民币，项目公司注册资本９６００万元人民币，其中海润京运通出资３８４０万元人民币，占项目公司注册资本的４０％。

  ●本次投资已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  ●本项目已取得青海省发改委核准的批复。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况，

  公司控股子公司海润京运通拟与国电集团在青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市合资设立国电青海格尔木光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）并建设４０ＭＷ光伏电站。

  本项目总投资金额４８０００万元人民币，项目公司注册资本９６００万元人民币，海润京运通出资３８４０万元人民币，占项目公司注册资本的４０％。投资资金来源为公司自有资金。

  （二）董事会审议情况

  本次对外投资已于２０１２年１０月２６日经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。全体董事出席会议，公司监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致表决通过。

  本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

  （三）本次对外投资不构成关联交易。

  （四）本项目已取得青海省发改委核准的批复。

  二、其他投资主体基本情况

  １、名称：中国国电集团有限公司

  ２、注册资本：１２０亿元人民币

  ３、注册地址：北京市西城区阜成门北大街６－８号

  ４、企业类型：有限责任公司

  ５、法定代表人：朱永芃

  ６、经营范围：主要从事电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售；从事煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业、技术服务、信息咨询等电力业务相关的投资、建设、经营和管理；从事国内外投融资业务，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。

  ７、企业简介：中国国电集团公司是经国务院批准，于２００２年１２月２９日在原国家电力公司部分企事业单位的基础上组建的全国五大发电集团之一，部级央企。中国国电目前拥有２３个区域和省级分公司、２５个特大型子公司、４个科研机构，近三百家基层发电企业、７家上市公司；拥有５家国内Ａ股上市公司和２家香港Ｈ股上市公司。

  三、投资标的的基本情况

  １、公司名称：国电青海格尔木光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

  ２、注册资本：９６００万元人民币

  ３、注册地址：青海省格尔木市

  ４、企业类型：有限责任公司

  ５、法定代表人： 郭志勇

  ６、主营业务：太阳能光伏发电的开发和生产经营，公司经营范围最终以公司登记机关核准的内容为准

  ７、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

  四、合资合同主要内容

  海润京运通拟与国电集团签署股东协议书，约定持股比例，国电集团的持股比例为６０％，海润京运通的持股比例为４０％。同时协议中约定，对项目公司的融资由合资双方按出资比例提供共同担保。

  五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）本次投资的目的

  本次投资建设光伏电站，将有效促进公司实现产品的销售，为公司开辟新的利润增长点。

  （二）本次投资的风险分析及措施

  本项目已取得青海省发改委核准的批复，不存在审批风险。

  （三）本次投资对上市公司未来的影响

  本次对外投资利用合资双方的优势互补，有利于公司进一步拓展在青海地区太阳能电站业务，符合公司的发展需要和长远规划。

  特此公告。

  备查文件目录

  １、海润光伏科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  二○一二年十月二十六日

  证券代码：６００４０１ 证券简称： 海润光伏 公告编号：临２０１２－０８０

  海润光伏科技股份有限公司

  第四届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议，于２０１２年１０月１６日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于２０１２年１０月２６日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事张宇峰先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

  一、审议通过《海润光伏科技股份有限公司２０１２年第三季度报告全文及正文》。

  表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

  二、审议通过《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  本议案详见２０１２年１０月２７日刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》。

  本次章程修正案尚需提交股东大会特别决议通过。

  表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司监事会

  ２０１２年１０月２６日

  证券代码：６００４０１ 证券简称：海润光伏 公告编号：临２０１２－０８１

  海润光伏科技股份有限公司

  关于控股公司收购资产及对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●收购美国夏威夷州－Ｗａｉａｎａｅ ＰＶ２ ＬＬＣ公司８９％股权，并进行位于夏威夷州的０．５ＭＷ光伏电站项目的建设和营运。

  ●项目总投资金额约２１１．２３万美元，其中２４．９２万美元用于收购Ｗａｉａｎａｅ ＰＶ２ ＬＬＣ公司（以下简称“项目公司”）８９％股权。公司将通过美国全资控股公司海润光伏美国有限公司持有项目公司８９％股权；其余１１％股权由项目公司现股东Ｂｌｕｅ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｃ．持有。后续双方按比例投入１８６．３１万美元用于０．５ＭＷ太阳能电站项目的建设及相关投入。

  ●本次收购不构成关联交易。

  ●本次投资已经公司第四届董事会第三十四会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  特别风险提示：

  ●本次收购价格为２４．９２万美元，作价依据是该公司拥有的０．５ＭＷ光伏电站项目开发权，每瓦收购价格为０．５６美元。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在美国的全资控股公司海润光伏美国有限公司（以下简称“海润美国”）收购Ｗａｉａｎａｅ ＰＶ２ ＬＬＣ公司８９％股权。该公司现股东Ｂｌｕｅ Ｅａｒｔｈ公司将继续持有合资公司约１１％股权。

  本次收购完成后，合资双方将按比例再投入约１８６．３１万美元用于０．５ＭＷ光伏电站项目的后期建设，项目建设期预计２－３个月。

  本次对外投资的资金来源为自有资金以及项目融资。

  （二）董事会审议情况

  本次对外投资已于２０１２年１０月２６日经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。公司全体董事出席会议，监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致表决通过。

  本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

  二、收购标的交易对方基本情况

  １、公司名称：Ｂｌｕｅ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｃ．

  ２、注册资本：十万美元

  ３、注册地址：２２９８ Ｈｏｒｉｚｏｎ Ｒｉｄｇｅ Ｐａｒｋｗａｙ， Ｓｕｉｔｅ ２０５， Ｈｅｎｄｅｒｓｏｎ， ＮＶ ８９０５２．

  ４、企业类型：美国内华达州注册有限责任公司

  ５、法定代表人：Ｅｌｌｉｏｔ Ｌｕｔｚｋｅｒ

  ６、主营业务： 新能源工程开发建设营运和服务

  四、投资收购标的基本情况

  １、公司名称：Ｗａｉａｎａｅ ＰＶ２ ＬＬＣ

  ２、成立时间：２０１１年

  ３、注册资本：１００美元

  ４、注册地址：１１３６ Ｕｎｉｏｎ Ｍａｌｌ Ｓｔｅ ３０１， Ｈｏｎｏｌｕｌｕ， Ｈａｗａｉｉ ９６８１３

  ５、企业类型：有限责任公司

  ６、法定代表人：Ｅｌｌｉｏｔ Ｌｕｔｚｋｅｒ

  ７、主营业务：Ｗａｉａｎａｅ ０．５ＭＷ太阳能电站项目开发营运

  ８、资金来源及出资方式：本次对外投资的资金来源为自有资金以及项目融资。

  五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）本次投资的目的

  本次投资收购项目公司８９％股权主要为投资开发美国夏威夷州Ｏａｈｕ Ｉｓｌａｎｄ岛（檀香山市）０．５ＭＷ光伏电站项目，拓展公司在美国市场的太阳能电站业务，为公司开辟新的利润增长点，为将来进一步开拓美国市场做好铺垫。

  （二）本次投资的风险分析及措施

  １、本次收购价格为２４．９２万美元，作价依据是该公司拥有的０．５ＭＷ光伏电站项目开发权，每瓦收购价格为０．５６美元。

  ２、本次对外投资公司与当地有开发业绩和丰富经验的Ｂｌｕｅ Ｅａｒｔｈ公司进行合资合作开发，有效规避各项风险。

  （三）本次投资对上市公司未来的影响

  本次投资预计项目内部收益率约１６％，有利于公司进一步拓展在美国市场的业务，强化海外市场份额。

  六、备查文件目录

  １、海润光伏科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十六日

  证券代码：６００４０１ 证券简称： 海润光伏 公告编号：临２０１２－０８２

  海润光伏科技股份有限公司

  召开二〇一二年第七次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：２０１２年１１月１２日上午９：００

  ●股权登记日： ２０１２年１１月９日

  ●会议召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路１７８号

  海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

  ●会议方式：现场投票

  （一）召开会议基本情况

  １、会议时间：２０１２年１１月１２日上午９：００

  ２、会议地点：海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

  ３、召集人：董事会

  ４、召开方式：现场投票

  ５、出席对象：

  １）公司董事、监事及高级管理人员；

  ２）截止２０１２年１１月９日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可 以委托代理人代为出席和表决。

  ３）公司聘请的律师。

  （二）会议审议事项

  审议公司第四届董事会第三十三次会议、第三十四次会议提交的有关议案：

  １、审议《关于与国电电力青海新能源开发有限公司合资设立格尔木国电电力光伏发电有限公司并进行２０ＭＷ光伏发电项目建设的议案》；

  ２、审议《关于与国电电力新疆新能源开发有限公司合资设立国电电力新疆哈密新能源开发有限公司并进行２０ＭＷ光伏发电项目建设的议案》；

  ３、审议《关于与国电电力甘肃新能源开发有限公司合资设立国电电力敦煌光伏发电有限公司并进行９ＭＷ光伏发电项目建设的议案》；

  ４、审议《关于与国电电力内蒙古新能源开发有限公司合资设立阿拉善左旗国电电力光伏发电有限公司并进行２０ＭＷ光伏发电项目建设的议案》；

  ５、审议《关于控股子公司与中国国电集团有限公司合资设立国电青海格尔木光伏有限公司并进行４０ＭＷ光伏电站项目建设的议案》；

  ６、审议《关于控股公司收购美国夏威夷州－Ｗａｉａｎａｅ ＰＶ２ ＬＬＣ公司８９％股权并进行０．５ＭＷ光伏电站项目建设的议案》。

  （三）现场股东大会会议登记方法

  １、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以２０１２年１１月１２日前公司收到为准。

  ２、登记地点：公司证券部。

  ３、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

  （四）其他事项

  １、会议联系方式：

  公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路１７８号

  海润光伏科技股份有限公司

  邮政编码：２１４４０７

  联 系 人：杨淼

  联系电话：０５１０－８６５３０９３８

  传 真：０５１０－８６５３０７６６

  ２、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

  （五）授权委托书样式

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海润光伏科技股份有限公司２０１２年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  委托日期：

  委托人对审议事项的表决指示：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十七日

  海润光伏科技股份有限公司

  第四届董事会第三十四次会议

  独立董事独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《海润光伏科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司第四届董事会第三十四次会议相关资料后认为：

  一、《关于海润光伏科技股份有限公司章程修正案的议案》

  我们按照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）以及江苏证监局 《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【２０１２】２７６号）等文件要求，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司此次审议的《关于海润光伏科技股份有限公司章程修正案的议案》，发表如下意见：

  董事会提出修改章程符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，进一步明确了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，能够充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地维护投资者特别是中小投资者的利益。我们同意公司此次修改《公司章程》的相关条款。

  该议案需提交公司股东大会审议，公司股东大会除现场会议外，还向股东提供网络形式的投票平台，并须经出席股东大会的股东所持表决权的２／３以上通过。

  朱黎辉 沈国泉 洪冬平

  ２０１２年１０月２６日

  海润光伏科技股份有限公司

  章程修正案

  为了进一步规范公司行为，保护公司及广大投资者利益，促进公司健康、稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的规定，对《公司章程》相关条款作出修改。《章程修订对照表》如下：

  章程修订对照表

  ■

  本公司《章程修正案》已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

  特此修正。

  海润光伏科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月二十六日