证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１２－０３２

  北京久其软件股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于２０１２年１０月２５日以通讯方式召开，会议通知已于２０１２年１０月１５日发出。会议应参加董事８人，实际参加董事８人。在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  经与会董事认真审议，通过了以下决议：

  一、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１２年第三季度报告》（全文及正文）。

  公司《２０１２年第三季度报告》全文详见２０１２年１０月２７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；正文详见２０１２年１０月２７日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》。

  根据深圳证券交易所２０１２年７月１７日修订的《中小企业板信息披露业务备忘录第２号：投资者关系管理及其信息披露》，公司对《投资者关系管理制度》进行修订完善。修订后的《投资者关系管理制度》详见２０１２年１０月２７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司深圳市久其软件有限公司的议案》。

  为进一步整合资源，降低管理成本，提升管理效能，经第四届董事会第十四次会议审议通过，决定注销公司全资子公司深圳市久其软件有限公司。《关于注销全资子公司深圳市久其软件有限公司的公告》详见２０１２年１０月２７日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  北京久其软件股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２７日

  证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１２－０３４

  北京久其软件股份有限公司

  关于注销全资子公司深圳市久其软件有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月２５日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销全资子公司深圳市久其软件有限公司的议案》，同意注销公司的全资子公司深圳市久其软件有限公司（以下简称“深圳久其”）。

  一、深圳久其的基本情况

  公司名称：深圳市久其软件有限公司

  公司住所：深圳市福田区彩田路彩虹新都彩云阁１９Ａ

  法人代表：赵福君

  注册资本：３００万元

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：计算机软件的技术开发、销售及技术咨询（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。

  公司持有深圳久其１００％的股权。截至２０１２年９月３０日，深圳久其的主要财务指标如下：

  单位：人民币元

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  二、注销深圳久其的原因

  由于深圳久其与公司另一家控股子公司广东久其软件有限公司的区域市场重合度较高。为进一步整合资源，降低管理成本，提升管理效能，公司拟注销深圳久其，其资产负债将由公司总部承担，其人员、业务资源等将转入公司总部统一安排。

  三、注销深圳久其对公司的影响

  深圳久其注销后，其资产及业务将转移到公司总部，不会影响对现有客户的业务及服务，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

  深圳久其注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

  四、其他

  公司董事会授权公司管理层负责办理深圳久其的清算、注销相关工作。公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

  五、备查文件

  公司第四届董事会第十四次会议决议

  特此公告。

  北京久其软件股份有限公司 董事会

  ２０１２年１０月２７日