证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会２０１２年度第五次临时会议于２０１２年１０月２６日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：

  一、审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》；

  赞同票９票，反对票０票，弃权票０票。

  二、审议通过了《关于修改＜会计核算制度＞的议案》，详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  赞同票９票，反对票０票，弃权票０票。

  康美药业股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月二十七日