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上海新朋实业股份有限公司 |
证券代码：００２３２８ 证券简称：新朋股份 编号：２０１２－０３６
上海新朋实业股份有限公司
第二届董事会第２１次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第２１次临时会议于２０１２年１０月２５日在公司以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于２０１１年１０月１９日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事９名，实际出席董事９名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》全文及正文。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１２年第三季度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《修订＜控股子公司管理制度＞的议案》。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
上海新朋实业股份有限公司
董事会
二〇一二年十月二十六日
本版导读：
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