证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１２－０５２

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于２０１２年１０月２６日上午９：００在公司会议室以现场方式召开，会议通知于２０１２ 年１０月１６日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事９名，实到董事９名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

  一、审议通过公司《２０１２年第三季度报告》

  公司《２０１２年第三季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

  二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  同意公司根据经营发展的需要向华夏银行股份有限公司北京魏公村支行申请综合授信额度人民币１０，０００万元，具体情况如下：

  ■

  同时，授权董事长张新育先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  截至目前，公司２０１２年度授信额度总计２．９亿元（含本次）未超过公司最近一期经审计净资产值的３０％，根据《公司章程》的规定，该事项的批准权限在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

  表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

  三、审议通过《关于注销控股子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司的议案》

  公司《关于注销控股子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十六日

  证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１２－０５３

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  第四届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于２０１２年１０月２６日上午１１：００在公司会议室以现场方式召开，会议通知于２０１２ 年１０月１６日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事３名、实到监事３名，会议由公司监事会主席胡兆明先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

  一、审议通过公司《２０１２年第三季度报告》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《２０１２年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《２０１２年第三季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：全体监事以３票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

  二〇一二年十月二十六日

  证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１２－０５４

  北京科锐配电自动化股份有限公司关于注销控股

  子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、注销控股子公司的概述

  为了整合资源，降低管理成本，提高运营效率，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销控股子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司（以下简称“陕西科锐”）。２０１２年１０月２６日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于注销控股子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司的议案》。

  二、控股子公司的基本情况

  公司名称：陕西科锐宝同永磁开关有限公司

  注册号： ６１００００１００４４７５５５

  住所：咸阳市秦都区清华科技园企业研发中心４号

  法定代表人：韩明

  注册资本：２，０００万元人民币

  成立日期：２０１１年６月２８日（最近一次营业执照变更日期为２０１２年６月２５日）

  实收资本：１，２２５．９１万元人民币

  股东名称及出资额、出资方式和出资比例：

  ■

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  经营范围：电气机械及器材、计算机软件、智能化系统的研发、装配、销售、技术服务、技术咨询。

  截至２０１２年９月３０日，陕西科锐总资产１，８１５．４９万元，净资产１，７５２．８２万元；２０１２年１－９月，陕西科锐实现营业收入８０．２４万元，净利润－１８２．７７万元（以上财务数据未经审计）。

  三、注销控股子公司的相关安排

  为了整合资源，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销陕西科锐，并将其现有的优质资产、核心业务和主要技术人员转至本公司，以便对永磁开关业务进行整合，有效提高公司永磁开关业务的整体竞争力。

  四、注销控股子公司存在的风险和对公司的影响

  由于陕西科锐所拥有的优质资产、核心业务和主要技术人员都将转移到本公司，清算并注销陕西科锐不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

  陕西科锐注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性的影响。

  本次注销陕西科锐亦不构成重大资产重组。

  五、其他

  公司董事会授权公司管理层负责办理陕西科锐的清算、注销相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

  六、备查文件

  １、公司第四届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十六日

  证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１２－０５６

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“北京科锐”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对北京辖区上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（京证公司发〔２０１２〕１８２号）要求，对股东、关联方以及自身承诺履行情况进行了认真的清理和检查，包括自公司上市至今已完成和尚未完成的承诺事项。

  经过自查，公司承诺履行情况与历年定期报告中披露的承诺履行情况一致，各项承诺均得到严格的履行。

  截至目前，公司仍在履行中的承诺事项具体如下：

  一、公司上市前股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定的承诺

  １、公司实际控制人张新育先生承诺：

  自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其持有的北京科锐北方科技发展有限公司之股权。

  承诺期限：２０１０年２月３日至２０１３年２月３日

  截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

  ２、公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司承诺：

  自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

  承诺期限：２０１０年２月３日至２０１３年２月３日

  截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

  二、避免同业竞争的承诺

  １、公司实际控制人张新育先生承诺：

  除北京科锐和北京科锐北方科技发展有限公司之外，本人并无其他所控制企业；本人在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。

  如本人及本人所控制企业有任何商业机会可从事、参与或入股与股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，本公司将及时告知股份公司，并尽力帮助股份公司取得该商业机会。

  承诺期限：长期有效。

  截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

  ２、公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司承诺：

  除北京科锐之外，本公司并无其他所控制企业，本公司目前不存在对股份公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。

  如本公司及本公司所控制企业有任何商业机会可从事、参与或入股与股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，本公司将及时告知股份公司，并尽力帮助股份公司取得该商业机会。

  承诺期限：长期有效。

  截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

  三、增持股份的承诺

  基于对Ａ股市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心，公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司于２０１１年８月８日至２０１１年１２月３１日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持本公司股份３２４，３０９股，占公司股份总额的０．１５％。

  北京科锐北方科技发展有限公司于２０１２年８月８日作出承诺：

  在增持北京科锐行为完成后６个月内不减持其持有的北京科锐股份。

  承诺期限：２０１２年８月８日至２０１３年２月８日。

  截至公告之日，承诺人正在履行上述承诺。

  四、现金分红的承诺

  公司 ２０１２年８月１０日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过公司《未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》，承诺：

  在满足现金分红条件（具体见《未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》）的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的２０％。

  承诺期限：２０１２年８月１０日至２０１４年１２月３１日。

  截至公告之日，承诺人正在履行上述承诺。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十六日