证券时报多媒体数字报

  ／８证券代码：００２５５８ 证券简称：世纪游轮 公告编号：２０１２－临０１５

  重庆新世纪游轮股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于２０１２年１０月１５日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于２０１２年１０月２５日（星期四）在重庆市南岸区江南大道８号万达广场１栋６层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事７名，实到董事７名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

  一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１２年第三季度报告及其摘要》。

  第三季度报告全文刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），第三季度报告摘要刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司风险投资管理制度》。

  具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《公司风险投资管理制度》。

  特此公告。

  重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十五日

  证券代码：００２５５８ 证券简称：世纪游轮 编号：２０１２－临０１６

  重庆新世纪游轮股份有限公司

  募集资金投资项目进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  ２０１１ 年 ３ 月 ２ 日，重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪游轮”）首次公开发行 Ａ 股 １，５００ 万股在深圳证券交易所中小板挂牌上市，募集资金净额 ３９，９７３ 万元，本次募集资金投资于“世纪神话”和“世纪传奇”两艘游轮的建造，项目投资总额估算为 １７，６１９ 万元，全部为募集资金投入。截止２０１２年９月３０日，募集资金已经投入１６，６１３万元。

  本项目实施周期（不包括设计阶段）计划为２４个月。分设计、准备、建造三个阶段开展。公司年初计划缩短工期于２０１２年底将新船投入运营，但由于一系列客观原因，新船尚在建造过程中，预计“世纪神话”于２０１３年１季度投入运营，“世纪传奇”于２０１３年２季度投入运营。

  新船未能按年初计划运营的原因主要有：

  １、２０１２年７月长江重庆流域出现罕见大洪水，工程停工推迟了工期；

  ２、本次建造新船采用了电力推动等新技术，设备调试安装与传统方式相比工期增加２－３个月。

  特此公告。

  重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十七日