证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１２－０３４

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第二十二次会议于２０１２年１０月１４日以电子邮件和专人送达的形式发出，于２０１２年１０月２５日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事９人，实际表决董事９人，会议发出表决单９ 份，收回有效表决单９ 份，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于公司２０１２年第三季度报告的议案》

  经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

  详细内容请见２０１２年１０月２７日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、审议通过了《关于超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目建筑面积增加、投资金额加大的议案》

  经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  详细内容请见２０１２年１０月２７日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、审议通过了《关于超募资金投资建立五期仓库建筑面积增加、投资金额加大的议案》

  经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  详细内容请见２０１２年１０月２７日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》

  公司拟于２０１２年１１月１３日（星期二）召开２０１２年第三次临时股东大会。

  经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

  详细内容请见２０１２年１０月２７日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月二十七日

  证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１２－０３５

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届监事会第十二次会议于２０１２年１０月１４日以电子邮件和专人送达的形式发出，于２０１２年１０月２５日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的监事３人，实际表决监事３人，会议发出表决单３份，收回有效表决单３份，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于公司２０１２年第三季度报告的议案》

  经表决，赞成３票，反对０票，弃权０票。

  监事会认为：董事会编制和审核公司２０１２年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议通过了《关于超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目建筑面积增加、投资金额加大的议案》

  经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

  监事会认为：研发暨模具生产中心建筑面积增加、投资金额加大，有利于公司长期发展战略及持续稳定的发展，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害股东利益的情况。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《关于超募资金投资建立五期仓库建筑面积增加、投资金额加大的议案》

  经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

  监事会认为：五期仓库建筑面积增加、投资金额加大，有利于公司扩大仓库储存空间，提高生产管理水平，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害股东利益的情况。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  监事会

  二〇一二年十月二十七日

  证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１２－０３７

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  关于部分超募资金投资项目建筑面积增加、

  投资金额加大的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目建筑面积增加、投资金额加大的议案》、《关于超募资金投资建立五期仓库建筑面积增加、投资金额加大的议案》，此议案尚须经公司股东大会审议。

  公司现将部分超募资金投资项目建筑面积增加、投资金额加大的有关情况公告如下：

  一、公司首次公开发行股票募集资金情况

  公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币５４２，５００，０００．００ 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币５０１，８７５，５２０．００元，天健正信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（２０１０）综字第０１００８８号《验资报告》。公司已明确使用募集资金投资的项目情况如下：

  ■

  二、公司超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目变更情况

  公司为长期发展战略、合理布局及满足后续研发项目的扩大需要，拟对研发暨模具生产中心项目的实施进行重新规划，变更前后对比表如下：

  ■

  注：变更后总投资金额增加的１，６８３．０７万元，拟使用募集资金产生的利息进行投资，募集资金利息不足支付部分使用自有资金投资。

  研发暨模具生产中心建设投资增加主要是因为公司为了长期战略发展规划加大研发力度，扩大模具生产规模，增加了项目建筑面积使得建筑工程及装修费用增加，另一方面由于研发技术优化，生产技术革新，研发配套设备相应调整，新增设备及软件减少至５０台／套。

  此项目变更需取得昆山市环境保护局的审批意见（原项目变更）及昆山市发展和改革委员会变更核准批复，公司将在项目履行相关决策程序后，落实办理上述政府部门变更审批。该项目的计划建设期为１．５年。

  三、公司超募资金投资建立五期仓库变更情况

  公司为了扩充产能，扩大仓库储存空间，提高生产管理水平，拟变更五期仓库的建设：占地面积由８７１平方米变更为１，７６４．７０平方米；建筑面积由３，８６０平方米变更为８，０４１．８０平方米；总投资金额增加１，３６７．９３万元，变更为２，９２６．６３万元。总投资增加部分，公司拟使用募集资金产生的利息进行投资，募集资金利息不足支付时，使用自有资金投资。该项目的计划建设期为１．５年。

  四、独立董事、监事会、保荐机构对拟变更铭板外观件生产线新建项目的意见

  １、独立董事的独立意见：研发暨模具生产中心、五期仓库这两个项目没有发生实质变更，两项目建筑面积增加、投资金额加大，有利于提高公司产品设计研发能力，提高公司生产管理水平，符合公司长期发展战略，不存在损害全体股东利益的情况。

  ２、监事会意见：研发暨模具生产中心建筑面积增加、投资金额加大，有利于公司长期发展战略及持续稳定的发展，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害股东利益的情况。

  五期仓库建筑面积增加、投资金额加大，有利于公司扩大仓库储存空间，提高生产管理水平，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害股东利益的情况。

  ３、保荐机构意见：金利科技拟增加部分超募资金投资项目的建筑面积和投资金额，有利于提升公司的研发能力、生产管理水平及扩大模具加工和仓储能力，提高公司募集资金的使用效率，符合公司长期发展战略，且以上事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，除尚需履行股东大会审议程序外，已履行了公司必要的审批程序，本公司及保荐代表人对金利科技拟增加部分超募资金投资项目的建筑面积和投资金额无异议。

  五、备查文件

  １、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

  ２、公司第二届监事会第十二次会议决议；

  ３、独立董事关于部分超募资金投资项目建筑面积增加、投资金额加大的独立意见；

  ４、华泰联合证券有限责任公司关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司部分超募资金投资项目建筑面积增加、投资金额加大的核查意见

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月二十七日

  证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１２－０３８

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况

  １、股东大会届次：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月２５日召开第二届董事会第二十二次会议并通过决议，决定于２０１２年１１月 １３日召开公司２０１２年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）

  ２、股东会议召集人：公司董事会

  ３、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定

  ４、会议召开日期和时间：２０１２年１１月１３日（星期二） 上午１０：００－１１：００

  ５、会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式

  ６、股权登记日：２０１２年１１月８日 （星期四）

  ７、出席会议对象

  （１）截止２０１２年１１月８日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书见附件）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东

  （２）公司董事、监事及高级管理人员

  （３）保荐机构代表

  （４）公司聘请的见证律师

  ８、会议召开地点：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号三楼国际会议室

  二、会议审议事项

  １、《关于超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目建筑面积增加、投资金额加大的议案》

  ２、《关于超募资金投资建立五期仓库建筑面积增加、投资金额加大的议案》

  上述两项议案已经公司２０１２年１０月２５日召开的第二届董事会第二十二次会议及２０１２年１０月２５日召开的第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容请详见２０１２年１０月２７日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

  三、会议登记方式

  １、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  ２、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；

  ３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  ４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１２年１１月１２日下午１６：００ 前传真或送达至公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

  ５、登记时间：２０１２年１１月９日－２０１２年１１月１２日（上午９：００－１１：００，下午１４：００－１６：００，节假日除外）。

  ６、登记地点：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司证券部

  地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号

  ７、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、其他事项

  １、联系方式

  联系人：蔡金卿、吕红英

  联系电话：０５１２－５７９０１０９８

  联系传真：０５１２－５７７１０３９３

  联系地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号证券部

  邮政编码：２１５３００

  ２、本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。

  五、备查文件

  １、第二届董事会第二十二次会议决议；

  ２、第二届监事会第十二次会议决议。

  特此通知。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月二十七日

  附件１：

  授权委托书

  兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１２年１１月１３日在江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号三楼国际会议室召开的昆山金利表面材料应用科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示

  对下列议案投票。

  ■

  （注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应

  栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

  本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名（签字或盖章）： 委托人持有股数：

  委托人股东账号： 委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  被委托人签名： 被委托人身份证号码：

  委托日期：

  注：委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。

  附件２：

  参加会议回执

  截至２０１２年１１月０８日，本人／本单位持有昆山金利表面材料应用科技股份有限公司股票，拟参加公司２０１２年第三次临时股东大会。

  持有股数：

  股东账号：

  单位（或个人）： （签字或盖章）

  时间：