证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０１１１６ 证券简称：三江购物 公告编号：临－２０１２－１５

  三江购物俱乐部股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于２０１２年１０月２５日上午九点在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

  一、关于审议《２０１２年第三季度报告全文及正文》的议案

  上述附件详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  表决结果：同意票７票、反对票０票、弃权票０票

  二、关于审议《信息披露管理制度（修订）》的议案

  上述附件详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  表决结果：同意票７票、反对票０票、弃权票０票

  三、关于审议《内部审计管理制度（修订）》的议案

  上述附件详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  表决结果：同意票７票、反对票０票、弃权票０票

  四、关于审议《内部控制规范实施工作调整方案》的议案

  上述附件详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  表决结果：同意票７票、反对票０票、弃权票０票

  五、关于审议《调整部分高级管理人员》的议案

  因工作需要，经总裁提名，董事会提名委员会审议，对公司部分高级管理人员进行调整，情况如下：

  聘任肖敏先生担任公司副总裁；

  聘任罗聪先生担任公司总监；

  聘任蓝蔚先生担任公司总监；

  因工作调动原因，免去杨可健先生公司常规业务部总监一职，不再担任公司高级管理人员职务；

  根据内部工作分工需要，公司董事会秘书王艳女士将不再继续担任董事会秘书一职，聘任泮霄波女士担任公司董事会秘书。

  以上新任高管人员任期与本届董事会任期相同。

  公司独立董事葛定昆、郑曙光、周夏飞对公司聘任高管人员发表独立意见，认为：公司聘任高管人员的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定，在高管人员的选聘过程中，综合考虑了高管人员的执业经历、行业经验、知识结构和工作业绩，选聘的高管人员综合素质较好，具备很好地完成公司各项经营管理活动的能力，未发现有《公司法》第１４７条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，同意董事会所做的决定。

  受聘人员简历附后。

  表决结果：同意票７票、反对票０票、弃权票０票

  附简历：

  肖敏先生，中国国籍，无境外居留权，１９７６年２月出生，本科学历。曾任春和集团（宁波）大祥公司发展总监、总经理助理，永辉超市店长、重庆大区区长，三江购物生鲜项目负责人；现任三江购物生鲜业务部总监，拟任三江购物副总裁。

  罗聪先生，中国国籍，无境外居留权，１９７３年１１月出生，大专学历。曾任镇江家世界万方超市有限公司执行董事、常务副总经理；宁波大祥贸易有限公司副总经理；三江购物生鲜采购部副总监、总采，生鲜管理部副总监；现任三江购物生鲜管理部总监，拟任三江购物总监。

  蓝蔚先生，中国国籍，无境外居留权，１９６４年３月出生，本科学历，经济师。曾任宁波市大目涂围垦开发集团总公司企管部副部长，宁波远东印务实业有限公司总经理助理， 三江购物商场经理、投资部投资经理、投资部招商经理、投资部高级投资经理、投资部总经理；现任三江购物投资副总监，拟任三江购物总监。

  泮霄波女士，中国国籍，无境外居留权，１９７３年７月出生，本科学历。曾任三江购物文员、总部文员、总经理助理、总裁助理、监事；现任三江购物总裁办副主任、证券事务代表，拟任三江购物董事会秘书。

  六、关于审议《提请召开２０１２年第一次临时股东大会》的议案

  表决结果：同意票７票、反对票０票、弃权票０票

  特此公告。

  三江购物俱乐部股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２５日

  证券代码：６０１１１６ 证券简称：三江购物 公告编号：临－２０１２－１６

  三江购物俱乐部股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于２０１２年１０月２５日上午十一点在公司十楼会议室以现场方式召开。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。

  一、关于审议公司《２０１２年第三季度报告》全文及正文的议案

  公司第二届监事会全体监事对公司《２０１２年第三季度报告》全文及正文进行了认真审核，全体监事一致认为：

  公司《２０１２年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析，真实、准确、完整地反映了公司２０１２年第三季度的财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

  表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

  特此公告。

  三江购物俱乐部股份有限公司

  监事会

  ２０１２年１０月２５日

  证券代码：６０１１１６ 证券简称：三江购物 公告编号：临－２０１２－１７

  三江购物俱乐部股份有限公司

  关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：２０１２年１１月１３日（星期二）上午９：００时

  ●股权登记日：２０１２年１１月６日（星期二）

  ●会议召开地点：宁波市海曙区新芝路１７号

  ●会议方式：现场投票表决

  ●是否提供网络投票：否

  根据公司第二届董事会第六次会议审议通过的《提请召开２０１２年第一次临时股东大会》的议案，现将有关事项公告如下。

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议时间：２０１２年１１月１３日（星期二）上午９：００时

  （三）会议地点：宁波市海曙区新芝路１７号

  （四）会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案

  二、会议审议事项

  审议《公司章程修改》的议案

  注：该议案具体内容详见２０１２年８月２４日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《公司第二届董事会第五次会议决议公告》（编号：临－２０１２－１１）

  三、会议出席对象

  （一）截止２０１２年１１月６日（星期二）交易结束后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，在完成登记程序后，有权参加会议；

  （二）公司董事、监事及高级管理人员；

  （三）公司聘请的见证律师。

  四、会议登记办法

  （一）登记手续：

  １、个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证；

  ２、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记；

  ３、异地股东可以信函或传真方式登记（传真号码：０５７４－８３８８６８０６）。

  （二）登记地点：

  浙江省宁波市海曙区孝闻街２９弄１号中西大厦十楼

  （三）登记时间：

  ２０１２年１１月９日（星期五）９：００—１１：３０ １３：００—１６：００

  五、其他事项

  （一）会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。

  （二）联系地址：浙江省宁波市海曙区孝闻街２９弄１号中西大厦十楼

  联系人：泮霄波、叶培君 联系电话：０５７４－８３８８６８１０

  传真：０５７４－８３８８６８０６ 邮政编码：３１５０１０

  特此公告。

  三江购物俱乐部股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２５日

  附件：

  授权委托书

  致：三江购物俱乐部股份有限公司

  兹委托 先生／女士全权代表本人（公司）出席三江购物俱乐部股份有限公司于２０１２年１１月１３日（星期二）召开的２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。

  ■

  说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号视同弃权统计。

  委托人姓名／名称： 受托人姓名或名称：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号号： 委托人持有股数：

  委托日期： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  注：

  １．法人股东法定代表人签字并加盖公章。

  ２．授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。