证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５２９ 证券简称：广弘控股 公告编号：２０１２－－３２

  广东广弘控股股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广弘控股股份有限公司于２０１２年１０月１５日以传真方式、电子文件方式发出第七届董事会第五次会议会议通知，会议于２０１２年１０月２５日在会议室召开。会议应到董事９人，实到８人，独立董事邹建华先生因公务原因授权委托独立董事辛宇先生代为行使表决权，公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并全票通过如下决议：

  一、审议通过公司２０１２年第三季度报告。

  表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

  二、审议通过关于全资子公司广东省广弘食品集团有限公司（以下简称：广弘食品）向广发银行广州分行申请柒仟万元人民币综合授信借款额度，由广东广弘控股股份有限公司为其提供担保的议案。

  董事会认为广弘食品为公司主要业务的全资子公司，公司拥有其１００％股权，且该公司经营稳定，资信状况良好，偿债能力强，担保风险可控。为使其顺利开展经营业务，董事会同意广东省广弘食品集团有限公司向广发银行广州分行申请７０００万元人民币综合授信借款额度，由公司为其向广发银行股份有限公司广州分行申请７０００万元人民币综合授信借款额度提供信用连带责任担保，担保期限为二年。

  董事会授权公司经营管理层负责办理具体授信借款额度使用事宜。

  表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

  三、审议通过关于控股子公司佛山市南海种禽有限公司以自有物业抵押向招商银行申请壹仟万元综合授信额度的议案。

  董事会同意南海种禽以其自有物业大沥综合大楼作为抵押物向招商银行申请１０００万元的综合授信额度，期限为三年。

  董事会授权公司经营管理层负责办理具体授信额度使用事宜。

  表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

  四、审议通过修订《公司董事会议事规则》的议案。

  表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

  《公司董事会议事规则》的修订详见附件一《董事会议事规则修订说明》，制度全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。该议案需提交股东大会审议。

  五、审议通过修订《公司总经理工作细则》的议案。

  表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

  《公司总经理工作细则》的修订详见附件二《总经理工作细则修订说明》，制度全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  六、审议通过《公司经营责任制考核办法》的议案。

  表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

  公司经营责任制考核办法全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。该议案需提交股东大会审议。

  七、审议通过关于聘任侯荣明先生为公司副总经理的议案（详细资料见附件三）。

  表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

  八、审议通过关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案（召开２０１２年第三次临时股东大会通知详见同日公告编号：２０１２—３６）。

  公司定于２０１２年１１月１３日上午１０：００在广东省广州市东风中路４３７号越秀城市广场南塔３７楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开２０１２年第三次临时股东大会，会期半天。

  表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

  特此公告。

  广东广弘控股股份有限公司董事会

  二○一二年十月二十七日

  附件一：董事会议事规则修订说明

  １、第二十一条修订说明

  原文：第二十一条 董事会行使下列职权：

  （３）决定单笔金额超过上年度经审计净资产１０％的对下属全资企业和控股５１％以上的子公司贷款事项。

  修订后：第二十一条 董事会行使下列职权：

  （３）决定持股比例超过５０％的非全资子公司和全资子公司单笔金额超过上年度经审计净资产１０％的贷款事项；决定在合并报表范围内、持股比例超过５０％的非全资子公司单笔金额占公司最近一期经审计净资产绝对值１０％至５０％的财务资助行为。

  ２、第二十二条修订说明

  原文：

  董事会运用公司资产进行证券投资的，证券投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的５０％。对于证券投资总额超过公司最近一期经审计净资产５０％以上，且绝对金额超过５０００ 万元的，应提交公司股东大会审议。

  修订后：

  董事会运用公司资产进行证券投资、风险投资的，证券投资、风险投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的５０％。对于证券投资、风险投资总额超过公司最近一期经审计净资产５０％以上，且绝对金额超过５０００ 万元的，应提交公司股东大会审议。

  ３、第三十三条修订说明

  原文：第三十三条 董事长行使下列职权：

  （七）批准和签署交易总额占最近一期经审计公司净资产５ ％以下的交易事项（证券投资、委托理财、风险投资、设立子公司等投资事项和提供财务资助除外）和合同文件，以及审批和签发单笔在３００万元以下的公司财务预算计划外的财务支出款项。

  （八）批准单笔占上年度经审计的净资产额１０％以下金额的对下属全资企业和控股５１％以上的子公司贷款文件。

  修订后：第三十三条 董事长行使下列职权：

  （七）批准和签署交易总额占最近一期经审计公司净资产５ ％以下的交易事项（证券投资、委托理财、风险投资、设立子公司等投资事项、提供财务资助和租入资产除外）和合同文件，以及审批和签发单笔在３００万元以下的公司财务预算计划外的财务支出款项。

  （八）批准持股比例超过５０％的非全资子公司和全资子公司单笔金额占上年度经审计净资产１０％以下的贷款事项；批准在合并报表范围内、持股比例超过５０％的非全资子公司单笔金额占公司最近一期经审计净资产绝对值１０％以下的财务资助行为。

  （九）批准交易总额占最近一期经审计公司净资产１０％以下的租入资产事项。

  附件二：总经理工作细则修订说明

  １、第十一条修订说明

  原文：第十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

  （八）在董事会授权范围内代表公司处理对外事宜和在法定代表人授权的情况下签订包括投资、经营、租赁、借贷等在内的经济合同。

  在董事会权限范围内，交易总额超过最近一次经审计的公司净资产２％低于最近一次经审计的公司净资产５％（含５％）的交易项目，交易额占公司最近一期经审计净资产０．５％以下的关联交易项目，经总经理办公会议研究决定，总经理组织实施，有关决定及实施情况应书面向董事长报告。

  在董事会权限范围内，经总经理办公会议研究，决定占公司最近一期经审计净资产２％以下的交易事项。

  上述交易事项包括下列事项：购买或出售资产；对外投资（含委托贷款、对子公司投资等，但证券投资、委托理财、风险投资等投资事项除外）；全资或控股５１％以上子公司对外融资；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；签订许可协议以及深交所股票上市规则认定的其他交易事项

  修订后： 第十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

  （八）在董事会授权范围内代表公司处理对外事宜和在法定代表人授权的情况下签订包括投资、经营、租赁、借贷等在内的经济合同。

  在董事会权限范围内，交易总额超过最近一次经审计的公司净资产２％低于最近一次经审计的公司净资产５％（含５％）的交易项目，交易额占公司最近一期经审计净资产０．５％以下的关联交易项目，经总经理办公会议研究决定，总经理组织实施，有关决定及实施情况应书面向董事长报告。

  在董事会权限范围内，经总经理办公会议研究，决定占公司最近一期经审计净资产２％以下的交易事项。

  上述交易事项包括下列事项：购买或出售资产；对外投资（证券投资、委托理财、风险投资等事项和《公司法》规定的董事会职权除外）；全资或控股５０％以上子公司对外融资；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；签订许可协议以及深交所股票上市规则认定的其他交易事项。

  合并报表范围内、持股比例超过５０％的非全资子公司单笔金额占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以下的财务资助行为经总经理办公会议研究决定，总经理组织实施。总经理决定合并报表范围内、持股比例超过５０％的非全资子公司单笔金额３０００万元以下的财务资助行为。

  附件三：副总经理侯荣明先生详细资料

  侯荣明，男，汉族，１９７０年４月出生，本科学历，学士学位，１９９２年７月参加工作，会计师，注册会计师。

  １９９２年７月至１９９８年９月任广东省农垦经济发展公司财务部科员、副部长（借调至广东省农垦总局财务处工作），期间：１９９４年１１月至１９９６年１１月外派至多哥糖厂任财务负责人；１９９８年９月至１９９９年３月任广东省农垦集团财务处科员；１９９９年３月至１９９９年１０月在南方证券广州分公司水荫路营业部财务部工作；１９９９年１０月至２００３年５月任广州兴南投资股份有限公司财务副经理、经理；２００３年５月至２００５年８月任广州百嘉信集团有限公司副总会计师；２００５年８月至２０１０年８月任广东中力集团有限公司财务总监；２０１０年８月至２０１２年３月任广东省广弘资产经营有限公司投资部副部长；２０１２年３月至２０１２年９月任广东省广弘资产经营有限公司资本运营部副部长，期间：２０１１年５月至２０１２年９月兼任广东广弘投资有限公司副总经理；２０１１年９月至２０１２年９月兼任广东广弘创业投资有限公司副总经理；２０１１年１２月至２０１２年１０月兼任中山农牧有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。２０１１年１１月至今任深圳市安泰创新科技有限公司董事；２０１２年９月至今任广东广弘创业投资有限公司董事。

  其与控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：０００５２９ 证券简称：广弘控股 公告编号：２０１２－－３３

  广东广弘控股股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广弘控股股份有限公司第七届监事会第五次会议于２０１２年１０月２５日在公司会议室召开。会议通知于２０１２年１０月１５日以通讯和书面方式发出，会议应到监事５名，实到５名，会议由监事会主席林文生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：

  一、审议通过公司２０１２年第三季度报告。

  监事会经对该项报告进行了认真审核，认为：１、该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；２、公司２０１２年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；３、在公司监事会出具本意见前，没有发现参与２０１２年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意５票、弃权０票、反对０票。

  特此公告。

  广东广弘控股股份有限公司

  监事会

  二Ｏ一二年十月二十七日

  证券代码：０００５２９ 证券简称：广弘控股 公告编号：２０１２－３６

  广东广弘控股股份有限公司

  关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一． 召开会议的基本情况

  （一）会议时间：２０１２年１１月１３日上午１０：００，会期半天

  （二）会议召开地点：广东省广州市东风中路４３７号越秀城市广场南塔３７楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

  （三）会议召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

  （四）会议召开方式：现场投票表决

  （五）会议出席对象

  １． 截止２０１２年１１月６日在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；

  ２． 公司董事、监事及其它高级管理人员；

  ３． 公司聘请的律师；

  ４． 其他相关人员。

  二． 会议审议事项

  （一）提案名称

  １、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构的议案。

  ２、审议关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度内部控制审计机构的议案。

  ３、审议修订《公司董事会议事规则》的议案。

  ４、审议修订《公司经营责任制考核办法》的议案。

  （二）披露情况：上述第１项、第２项议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，并以第七届董事会第四次会议决议公告形式对外披露（公告编号：２０１２－－２９），具体内容刊登于２０１２年８月２１日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网；第３项、第４项议案经公司第七届董事会第五次会议审议通过，并以第七届董事会第五次会议决议公告形式对外披露（公告编号：２０１２—３２），具体内容刊登于２０１２年１０月２７日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  三． 会议登记方法

  法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权（授权委托书见附件）。

  拟出席会议的股东或股东代表请于２０１２年１１月８日（上午８：３０—１１：３０，下午２：３０－－５：００）到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准）。

  四． 其它事项

  （一）会议联系方式

  联系地址：广东省广州市东风中路４３７号越秀城市广场南塔３７楼

  广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室

  邮政编码：５１００３０

  联系人：苏东明

  电话：（０２０）８３６０３９８５   传真：（０２０）８３６０３９８９

  （二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

  （三）股东登记表和授权委托书（附后）

  附件：

  股东登记表

  兹登记参加广东广弘控股股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会。

  股东姓名： 股东证券账户号：

  身份证或营业执照号： 持股数：

  联系电话： 传真：

  联系地址： 邮政编码：

  登记日期：

  （注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效）

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表我单位（本人）参加广东广弘控股股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决 是□ 否□

  委托股东（公章或签名）： 身份证号码：

  持有股数： 股东代码：

  受委托人（签名）： 身份证号码：

  委托日期：

  （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

  广东广弘控股股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年十月二十七日

  证券代码：０００５２９ 证券简称：广弘控股 公告编号：２０１２－－３５

  广东广弘控股股份有限公司

  关于对全资子公司申请银行综合授信

  借款额度提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  ２０１１２年１０月２５日，广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过“关于全资子公司广东省广弘食品集团有限公司（以下简称：广弘食品）向广发银行广州分行申请柒仟万元人民币综合授信借款额度，由广东广弘控股股份有限公司为其提供担保的议案”，出席会议的董事以同意９票、弃权０票、反对０票表决通过该议案。该议案自董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。有关协议尚未签署。

  二、被担保人基本情况

  １、被担保人名称：广东广弘食品集团有限公司

  ２、公司注册地址：广州市荔湾区西村水厂路５号自编３７栋

  ３、法定代表人：陈子召

  ４、注册资本：３０００ 万元

  ５、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（按本公司有效证书经营）；国内贸易（法律、法规禁止或限制的商品除外）；货物装卸，代办仓储；自有物业租赁及管理（限消防已验收合格的物业）；农副产品收购（不含国家专营专控商品）；食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询；畜禽饲养及技术服务、农业种植（由分公司办照经营）；商贸信息咨询。

  ６、与本公司关联关系：广弘食品系本公司下属全资子公司，公司持有其１００％股权。

  ７、截止２０１１年１２月３１日，广弘食品资产总额为４２１３９万元，负债总额为９４０７万元（其中贷款总额为０元），净资产为３２７３２万元，资产负债率为２２．３２％；２０１１年度实现营业收入４９４３６万元，利润总额３０１２万元，净利润２０６８万元（以上财务数据已经审计）。截止２０１２年９月３０日，广弘食品资产总额为４４２８７万元，负债总额为９８４２万元（其中贷款总额为０元），净资产为３４４４５万元，资产负债率为２２．２２％；２０１２年１－９月实现营业收入为３７４３７万元，利润总额为２１５０万元，净利润为１７１２万元（以上财务数据未经审计）。

  综上，广弘食品具有稳定的经营业绩和良好的资信状况，其本身具有偿还债务能力。

  三、担保协议的主要内容

  依据广发银行股份有限公司广州分行给予全资子公司广弘食品７０００万元综合授信额度，广弘食品将根据实际经营需要，在上述综合授信额度内与银行签订合同分期分批办理借款，公司为广弘食品的上述业务提供连带责任担保，最终担保债权之最高本金余额为７０００万元。有关协议尚未签署。

  四、董事会意见

  董事会认为被担保公司广弘食品为公司主要业务的全资子公司，公司拥有其１００％股权，且该公司经营稳定，资信状况良好，偿债能力强，担保风险可控。为使其顺利开展经营业务，董事会同意广东省广弘食品集团有限公司向广发银行广州分行申请７０００万元人民币综合授信借款额度，由公司为其向广发银行股份有限公司广州分行申请７０００万元人民币综合授信借款额度提供信用连带责任担保，担保期限为二年。董事会授权公司经营管理层负责办理具体授信借款额度使用事宜。

  公司对广弘食品提供担保不会损害公司的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前，公司及控股子公司累计对外担保（包括本次为全资子公司综合授信借款额度提供的担保）余额为人民币９０００万元，公司对控股子公司提供担保（包括本次为全资子公司综合授信额度提供的担保）的总额为人民币９０００万元，占公司２０１１年１２月３１日经审计净资产的比例为１１．４８％。公司无逾期的对外担保事项。

  六、备查文件

  １、公司第七届董事会第五次会议决议。

  ２、独立董事意见。

  特此公告。

  广东广弘控股股份有限公司

  董事会

  二０一二年十月二十七日