证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００９５２ 证券简称：广济药业 编号：２０１２－０２４

  湖北广济药业股份有限公司

  第七届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、会议通知的时间和方式：会议通知于２０１２年１０月１９日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

  ２、会议的时间和方式：本次会议于２０１２年１０月２６日以通讯方式召开；

  ３、本次会议参与表决董事１１人（含独立董事５人），实际参与表决董事１１人；

  ４、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  １、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了“关于向华夏银行武汉东湖支行申请５０００万元综合授信的议案”，会议同意本公司向华夏银行武汉东湖支行申请５０００万元综合授信（敞口风险３５００万元整），其中流动资金贷款不超过１５００万元，开立银行承兑汇票、开立国内信用证金额不超过５０００万；敞口风险采用信用担保方式，期限一年；授权董事长何谧先生决策办理与此次申请授信及贷款相关的其他事宜、签署有关文件。

  ２、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了“公司２０１２年第三季度报告”。

  特此公告。

  湖北广济药业股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２７日

  证券代码：０００９５２ 证券简称： 广济药业 编号：２０１２－０２６

  湖北广济药业股份有限公司

  ２０１２年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  １、业绩预告期间：２０１２年１月１日－２０１２年１２月３１日

  ２、预计的业绩：亏损

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  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  １、受宏观经济形势的影响，公司主导产品外需不足、销价低迷；

  ２、主要原辅料和能源价格居高不下，生产成本上升；

  ３、人民币汇率升值。

  四、其他相关说明

  ２０１２年度业绩如与本预告出现较大幅度偏离，本公司将根据相关规定在第一时间披露相应的业绩修正公告。

  特此公告。

  湖北广济药业股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２７日