证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０１２１８ 证券简称：吉鑫科技 公告编号：２０１２－０２６

  江苏吉鑫风能科技股份有限公司

  关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十五次会议于２０１２年１０月２６日以通讯方式召开，本次会议为董事会临时会议，由公司董事长包士金先生召集。会议通知于２０１２年１０月２３日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司全体１０名董事签署了会议决议文件。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：

  一、审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于审议并披露２０１２年第三季度报告的议案》

  议案主要内容：根据公司第三季度的经营情况及财务报告，公司编制了《２０１２年第三季度报告》。该报告真实反映了公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会同意对外披露２０１２年第三季度报告。

  表决结果：同意１０票，反对０票；弃权０票。

  二、审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于增补第二届董事会董事的议案》

  议案主要内容：公司董事会同意提名包振华先生出任公司第二届董事会董事候选人，参加股东大会选举，任期与第二届董事会任期一致。此次选举采取直接投票制。

  表决结果：同意１０票，反对０票；弃权０票。

  三、审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》。

  议案主要内容：经董事长提名及董事会提名委员会审查，聘任朱陶芸女士担任董事会秘书，任期与第二届董事会任期一致。

  表决结果：同意１０票，反对０票；弃权０票。

  四、审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于董事会秘书薪酬的议案》。

  议案主要内容：公司董事会聘任的董事会秘书薪酬具体如下：

  ■

  表决结果：同意１０票，反对０票；弃权０票。

  五、审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司累积投票制实施细则》；该制度需提交股东大会审议。

  表决结果：同意１０票，反对０票；弃权０票。

  六、审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于提请召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

  议案主要内容：提请于２０１２年１１月１２日召开江苏吉鑫风能科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会。

  表决结果：同意１０票，反对０票；弃权０票。

  附件：包振华先生、朱陶芸女士的个人简历

  备查文件：

  １、《公司第二届董事会第十五次会议决议》

  ２、《公司独立董事关于增补第二届董事会董事的独立意见》

  ３、《公司独立董事关于聘请董事会秘书的独立意见》

  ４、《公司独立董事关于董事会秘书薪酬的独立意见》

  特此公告。

  江苏吉鑫风能科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十月二十七日

  附件：

  个人简历

  包振华先生：中国国籍，１９８５年９月出生，无境外居留权，大学本科学历。２００４年９月至２００８年７月，就读南京林业大学；２００８年９月至２０１０年１２月，就读英国国王学院；２０１０年４月至２０１１年７月，任招商银行江阴支行客户经理；２０１１年８月至２０１１年１０月，担任公司投融资部部长；２０１１年１０月至２０１２年３月，担任公司副总经理；２０１２年３月起，担任公司总经理。

  包振华先生与本公司控股股东及实际控制人、董事长包士金先生系父子关系，与董事会秘书朱陶芸女士系夫妻关系；除上述关系，包振华先生与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在亲属关系。

  朱陶芸女士：中国国籍，１９８５年１１月出生，无境外居留权，大学本科学历。２００４年至２００８年就读于中央财经大学；２００８年７月至２００９年１月就职于公司，从事公司ＩＰＯ上市工作；２００９年至２０１０年留学英国；２０１１年起先后任职于公司财务部、董事会办公室。朱陶芸女士已取得董秘资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

  朱陶芸女士系公司控股股东及实际控制人、董事长包士金先生之儿媳、公司总经理包振华先生之妻。除以上情况，朱陶芸女士与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在亲属关系。

  包振华先生、朱陶芸女士均不存在《公司法》第１４７条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：６０１２１８ 证券简称：吉鑫科技 公告编号：２０１２－０２７

  江苏吉鑫风能科技股份有限公司

  关于第二届监事会第九次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于２０１２年１０月２６日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席王强先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

  经与会监事审议表决，达成如下决议：

  １、 审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于审议并披露２０１２年第三季度报告的议案》。

  与会监事发表如下意见：与会监事发表如下意见：２０１２年第三季度报告的编制和审议程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内控制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，真实反映了公司的经营管理情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  据此，公司监事会同意对外披露２０１２年第三季度报告。

  议案表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

  ２、 审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于增补第二届监事会监事的议案》。

  议案主要内容：

  （１）提名吴东乔先生出任第二届监事会监事候选人，参加股东大会选举。此次选举采取累积投票制。

  表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

  （２）提名吴国蛟先生出任第二届监事会监事候选人，参加股东大会选举。此次选举采取累积投票制。

  表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

  附件：吴东乔先生、吴国蛟先生的个人简历

  特此公告。

  江苏吉鑫风能科技股份有限公司

  监 事 会

  二〇一二年十月二十七日

  附件：

  个人简历

  吴东乔先生：１９７２年７月出生，大专学历。曾任深圳旺达彩印包装有限公司、江苏旺达彩印包装有限公司人事助理、主管、人事经理，爱森水暖制造（常州）有限公司行政人事部经理，江阴某印染纺织机械有限公司行政总监。自２００９年起在公司任职，２００９年２月至２０１１年１２月任公司综合管理部人力资源室副主任，２０１１年１２月至今任人力资源部副部长。

  吴东乔先生与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在亲属关系，不存在《公司法》第１４７条规定的情形或被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴国蛟先生：１９７０年１０月出生，中专学历，车工技师。曾任一汽无锡铸造公司模具车间机加工班长；自２００４年５月起加入公司前身江阴市吉鑫机械有限公司，任加工车间主任。现任公司加工车间主任。

  吴国蛟先生与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在亲属关系，不存在《公司法》第１４７条规定的情形或被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，间接持有本公司股份４万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：６０１２１８ 证券简称：吉鑫科技 公告编号：２０１２－０２８

  江苏吉鑫风能科技股份有限公司

  关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  经江苏吉鑫风能科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十五次会议决议，公司将于二〇一二年十一月十二日在江阴市兴澄大饭店召开２０１２年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、 会议召开时间：２０１２年１１月１２日（星期一）上午１０：００时

  二、 会议召开地点：江阴市兴澄大饭店

  三、 会议方式：现场投票表决

  四、 会议期限：半天

  五、 会议召集人：公司董事会

  六、 会议提案：

  １、《关于增补第二届董事会董事的议案》；

  ２、《关于增补第二届监事会监事的议案》；

  ３、《累积投票制实施细则》。

  七、 会议出席对象：

  １、 在２０１２年１１月７日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托的代理人（授权委托书格式附后）。

  ２、 公司董事、监事、高级管理人员。

  ３、 公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的其他代表。

  八、 会议登记办法：

  １、 自然人股东亲自出席会议，凭股东账户卡和个人身份证办理登记手续；委托他人出席会议，凭委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、受托人身份证、授权委托书（格式可参照附件２）办理登记手续。受托人不必是公司股东。

  法人股东的法定代表人出席会议，凭股东账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未出席、委托他人出席会议的，凭股东账户卡、受托人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

  ２、 股东可以采用传真、信函等方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

  ３、 登记时间：２０１２年１１月９日（星期一）上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：００。

  ４、 登记地点：江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会办公室。

  九、 联系方式：

  联 系 人：朱陶芸、孙婷

  联系电话：０５１０－８６１５７３７８

  联系传真：０５１０－８６０１７７０８

  联系地址：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路８号

  邮政编码：２１４４２２

  十、 其他事项

  出席会议股东及股东代理人的食宿费及交通费自理。

  特此通知。

  附件：１、《２０１２年第二次临时股东大会授权委托书》

  江苏吉鑫风能科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十月二十七日

  附件２：

  江苏吉鑫风能科技股份有限公司

  ２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生／女士（身份证号： ）代表本单位／本人出席江苏吉鑫风能科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

  本单位／本人对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

  ■

  注：

  １、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  ２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

  ３、议案２《关于增补第二届监事会监事的议案》采取累积投票制选举。委托人在填写上述表格时，应在表决意见栏填写相应股数。

  委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号： 受托人联系电话：

  委托人持股数额：

  签署日期： 年 月 日

  （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

  证券代码：６０１２１８ 证券简称：吉鑫科技 公告编号：２０１２－０２９

  江苏吉鑫风能科技股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  近日，公司监事会接到王建宏先生辞职的报告。王建宏先生因工作变动，决定辞去公司第二届监事会监事职务。王建宏先生的辞职未导致监事会成员低于法定人数，因此其辞职报告即日起生效。

  公司监事会对王建宏先生任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  江苏吉鑫风能科技股份有限公司

  监 事 会

  二〇一二年十月二十七日