证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０１９０８ 证券简称：京运通 公告编号：临２０１２－０２１

  北京京运通科技股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于２０１２年１０月２６日在公司３０２会议室召开。本次会议通知已于２０１２年１０月１９日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事９人，实到董事８人。公司副董事长范朝明先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事张文慧女士代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

  一、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司２０１２年第三季度报告的议案》。

  详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  二、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于改聘财务负责人的议案》。

  因公司原财务负责人朱贤中先生请求辞职，决定聘任吴振海先生为公司新的财务负责人。

  详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  三、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于改聘证券事务代表的议案》。

  公司原证券事务代表鲁炳波先生因另有任用，不再担任该职务，决定聘任桂瑾女士为公司新的证券事务代表，协助董事会秘书工作。

  详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  四、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于向厦门国际银行北京分行申请综合授信额度的议案》。

  同意公司向厦门国际银行北京分行申请８，０００万元综合授信额度，授信期为一年，公司全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司同时申请使用上述额度，金额不超过２，０００万元，公司为其提供担保。

  该授信额度最终以银行实际审批的额度为准，具体融资金额将视实际需求而决定。授权公司董事长兼总经理冯焕培先生（亦为全资子公司的法定代表人）全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

  五、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于公司续作综合授信的议案》。

  同意公司与招商银行股份有限公司北京世纪城支行续作综合授信额度人民币２亿元，授信期限一年，由全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司和北京京运通硅材料设备有限公司共同提供连带责任保证。

  同时，北京天能运通晶体技术有限公司和北京京运通硅材料设备有限公司可分别占用其中的５，０００万元和３，０００万元额度，公司为此提供连带责任保证。

  该授信额度最终以银行实际审批的额度为准，具体融资金额将视实际需求而决定。授权公司董事长兼总经理冯焕培先生（亦为全资子公司的法定代表人）全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

  六、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司全面预算管理办法＞的议案》。

  七、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于调整＜北京京运通科技股份有限公司２０１２ 年度内部控制规范实施工作方案＞的议案》。

  八、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于调整＜北京京运通科技股份有限公司２０１２ 年度内部控制规范实施工作总体运行表＞的议案》。

  特此公告。

  北京京运通科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２６日

  证券代码：６０１９０８ 证券简称：京运通 公告编号：临２０１２－０２２

  北京京运通科技股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于２０１２年１０月２６日在公司３０２会议室召开。本次会议通知已于２０１２年１０月１９日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事３人，实到监事３人，会议由监事会主席苏铁军先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

  一、以３票同意、０票反对、０票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司２０１２年第三季度报告的议案》。

  经审核，监事会认为：公司２０１２年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，并且真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  北京京运通科技股份有限公司

  监事会

  ２０１２年１０月２６日

  证券代码：６０１９０８ 证券简称：京运通 公告编号：临２０１２－０２３

  北京京运通科技股份有限公司

  关于财务负责人和证券事务代表变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、财务负责人变动情况

  公司现任财务负责人朱贤中先生因个人原因请求辞职，辞职后将不在本公司工作。经公司总经理提名，决定聘任吴振海先生为公司新的财务负责人。

  吴振海先生，中国国籍，３７岁，专科，高级会计师。最近五年历任北京志鸿教育集团财务经理、北京时代华语图书股份有限公司财务副总监（财务负责人），２０１２年４月至今，任本公司财务部部长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  独立董事认为：１、经审阅吴振海先生的个人简历等材料，未发现有《公司法》相关条款规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况；２、吴振海先生的教育背景、工作经历、专业能力等能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件；３、本次聘任公司财务负责人的程序合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。同意聘任吴振海先生为公司财务负责人。

  该事项已经公司２０１２年１０月２６日召开的第二届董事会第六次会议审议通过。

  二、证券事务代表变动情况

  公司原证券事务代表鲁炳波先生因另有任用，不再担任该职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》等有关规定及工作需要，决定聘任桂瑾女士为公司新的证券事务代表，协助董事会秘书工作。

  桂瑾女士，中国国籍，２５岁，大学本科。自２００９年参加工作起，历任北京市华联律师事务所高级合伙人助理、北京壹壹贰贰装饰设计有限公司法律顾问，２０１１年６月至今在本公司证券部工作，于２０１２年６月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  该事项已经公司２０１２年１０月２６日召开的第二届董事会第六次会议审议通过。

  桂瑾女士联系方式如下：

  通讯地址：北京经济技术开发区经海四路１５８号 邮政编码：１００１７６

  电话：０１０－８０８０３０１６－８０８０／３０１６ 传真：０１０－８０８０３０１６－８２９８

  电子邮箱：ｉｒ＠ｊｙｔｃｏｒｐ．ｃｏｍ

  特此公告。

  北京京运通科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２６日