证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５８６ 证券简称：围海股份 公告编号：２０１２－０３５

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  第三届董事会第二十四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于２０１２年１０月１９日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于２０１２年１０月２５日以通讯方式召开。本次会议应出席董事７名，实际出席董事７名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

  一、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权通过了《关于２０１２年第三季度报告的议案》；

  《２０１２年第三季度报告全文》及《２０１２年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、会议７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于设立孙公司的议案》。

  同意与公司控股子公司浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司、自然人何富荣共同出资２，０００万元在山东省东营市设立公司。

  《关于设立孙公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十七日

  证券代码：００２５８６ 证券简称：围海股份 公告编号：２０１２－０３７

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  关于设立孙公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为巩固浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）在行业内的领先地位，推广水力插板技术，提升公司核心竞争力，并拓展山东水利工程和海洋工程市场。公司与公司控股子公司浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司（以下简称“宏阳建设”）、自然人何富荣拟共同出资设立山东宏海工程建设有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“宏海建设”）。宏海建设注册资本２，０００万元人民币，其中宏阳建设出资１，０２０万元人民币，占注册资本的５１％；公司出资５８０万元人民币，占注册资本的２９％；何富荣出资４００万元人民币，占注册资本的２０％。

  ２０１２年１０月２５日公司召开了第三届董事会第二十四次会议，会议以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于设立孙公司的议案》。

  此次设立宏海建设不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  二、投资主体介绍

  １、浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司

  法定代表人：张志建

  注册资本：３，０１０万元（为公司控股子公司，公司占其注册资本的５１％）

  经营范围：一般经营项目：工程技术、机电设备技术的研究，计算机软件技术的研究开发、技术咨询服务；电子导航设备租赁；工程机械的租赁；土石方工程、航道工程、河湖整治工程、地基与基础工程、机电设备安装工程、水利水电工程的施工。

  住所：宁波高新区江南路１５２８号１２楼

  ２、何富荣，１９４１年出生，重庆市人，教授级高工，１９６０年毕业于重庆石油工业学校，参加了大庆石油会战被评为油田会战标兵和石油工业部技术革新能手，１９６５年参加了胜利油田会战，被评为全国石油战线劳动英雄，１９７８年担任胜利油田主管生产副局长，在任职期间１９９２年发生了严重风暴潮灾害，为解决防潮堤坝的安全稳定问题，根据长期从事油田工作的经验，把石油行业喷射钻井和油田固井的原理与水利工程和海洋工程的实际需要相结合发明了水力插板技术，并在全国第十二届发明展览会上获得了金奖。２０００年退休之后组建水力插板公司继续研究和推动这项工作，累计获得３４项国家专利，山东省科技厅组织专家鉴定认定该技术达到了国际领先水平。

  三、投资标的基本情况

  公司名称：山东宏海工程建设有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）

  注册资本：２，０００万元

  注册地址：山东省东营市

  公司类型：有限责任公司

  法定代表人：张志建

  出资方式：现金

  经营范围：水利水电工程、地基和基础处理工程。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）对外投资的目的和对公司的影响

  在山东省东营市设立孙公司，有利于公司及宏阳建设推广水力插板技术，逐渐将水力插板技术运用到海堤建设，基础处理等领域；同时，介入山东水利工程和海洋工程市场，并逐渐开发全国能够应用水力插板进行工程建设的其他市场。孙公司的设立符合公司的长远发展战略，有助于增强公司研发创新实力，提升公司品牌形象及影响力。

  （二）存在的风险

  项目主要存在宏海建设在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该孙公司，促使该孙公司稳定快速发展。

  五、备查文件

  《第三届董事会第二十四次会议决议》

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十七日