证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３３２ 证券简称：仙琚制药 公告编号：２０１２－０２７

  浙江仙琚制药股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月２６日上午以通讯方式召开公司第四届董事会第十七次会议。本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的通知已于２０１２年１０月１９日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事９名，实到董事９名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

  １、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１２年第三季度报告全文和正文》。

  具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司２０１２年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  ２、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任尹元源先生为公司副总经理的议案》。董事会同意聘任尹元源先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  浙江仙琚制药股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十七日

  附件：

  尹元源先生简历

  尹元源先生，中国国籍，１９７０年７月出生，工商管理研究生。１９９２年９月至１９９５年１０月在武汉市化工局工作；１９９５年１０月至２００１年３月任红桃Ｋ集团人力资源中心部长；２００１年３月至２００５年７月，历任香港百信集团人事行政总监、总裁助理；２００５年７月至２００９年３月任上海复星医药集团人力资源总监；２００９年３月至２０１２年１０月上海ＢＣＣ人力资源专家团队。

  尹元源先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。与公司董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系。