证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３７０ 证券简称：亚太药业 公告编号：２０１２－０３６

  浙江亚太药业股份有限公司

  关于第四届董事会第十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于２０１２年 １０月 ２０日以专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１２年１０月２６日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事９人，实际参与表决董事９人，其中独立董事３人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

  一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年第三季度报告全文及其正文》

  《浙江亚太药业股份有限公司２０１２年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《浙江亚太药业股份有限公司２０１２年第三季度报告正文》详见《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

  具体内容详见２０１２年１０月２７日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

  独立董事、监事会、保荐机构分别就公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项发表意见，具体内容详见２０１２年１０月２７日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》

  公司定于２０１２年１１月１３日召开２０１２年第二次临时股东大会。

  具体内容详见刊登在２０１２年１０月２７日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

  以上第二项议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

  浙江亚太药业股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年１０月２７日

  证券代码：００２３７０ 证券简称：亚太药业 公告编号：２０１２－０３７

  浙江亚太药业股份有限公司

  关于第四届监事会第十三次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于２０１２年１０月２０日以直接送达的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１２年１０月２６日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席施健先生主持，会议应参与表决监事３人，实到参与表决监事３人。董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。与会监事认真审议并通过了以下议案：

  一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司２０１２年第三季度报告全文及其正文》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江亚太药业股份有限公司２０１２年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》

  公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，能够有效满足公司日常经营和市场开拓的需要，有助于提高募集资金使用效率，减少财务费用，实现股东利润最大化。本次使用部分超募资金不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合公司全体股东的利益。因此，我们同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金。

  特此公告。

  浙江亚太药业股份有限公司

  监 事 会

  ２０１２年１０月２７日

  证券代码：００２３７０ 证券简称：亚太药业 公告编号：２０１２－０３９

  浙江亚太药业股份有限公司

  关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“亚太药业”或“公司”）于２０１２年１０月２６日召开了的第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，现就使用部分超募资金永久性补充流动资金的相关事宜公告如下：

  一、募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２０号文件核准，公开发行人民币普通股（Ａ股）３，０００万股（每股面值１元），每股发行价为１６．００元。本次募集资金总额为４８０，０００，０００．００元，扣除发行费用后实际募集资金净额为４４７，７０６，３５０．００元，其中超额募集资金２１１，７４６，３５０．００1元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司审验，并出具了天健验［２０１０］４９号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。（1公司募集资金净额及超额募集资金净额已根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》之要求进行调整。）

  二、超募资金使用情况

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司历次使用超募资金情况如下：

  １、公司于２０１０年１２月２２日召开的２０１０年第三次临时股东大会审议通过了《关于利用部分超额募集资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》，同意公司以超募资金１，７２９万元补充“新建年产冻干粉针剂５，８００万支生产线项目”资金缺口。

  ２、公司于２０１１年５月９日召开的２０１０年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目的临时提案》，同意公司以超募资金１，５００万元设立全资子公司——绍兴科锐捷生物科技有限公司，并实施“绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目”。

  ３、公司于２０１２年７月２５日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用超募资金４，０００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起６个月，即自２０１２年７月２５日起至２０１３年１月２４日止。使用期满后，公司将上述资金及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见刊登于２０１２年７月２６日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《浙江亚太药业股份有限公司关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１２－０２５）。２０１２年１０月２４日，公司已提前将用于补充流动资金的募集资金总计４，０００万元全部归还至公司募集资金专用账户。

  ４、公司于２０１２年８月１０日召开的２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资额度及利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意公司以超募资金５３０万元补充“新建年产粉针剂８，５００万支生产线项目”资金缺口。

  截至２０１２年１０月２５日，公司未使用的超募资金余额为１８，３７５．７８万元。

  三、本次部分超募资金永久性补充流动资金的使用计划

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，公司拟使用部分超募资金永久性补充流动资金，总金额为人民币１０，０００ 万元。

  四、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的必要性

  随着公司市场营销模式转型的进一步推进，对流动资金的需求逐渐增加，为更好地完善销售渠道建设，增强市场竞争力，缓解公司流动资金需求的压力，公司拟使用超募资金中的１０，０００ 万元补充公司日常经营所需流动资金。此次使用部分超募资金永久性补充流动资金，提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，有效缓解公司流动资金压力，提高市场拓展速度，一定程度上提升公司经营效益，符合实现公司和股东利益最大化的目标。

  公司使用部分超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  由于本次使用募集资金永久性补充流动资金金额超过募集资金净额的１０％，根据相关规定，需提交股东大会审议批准。

  五、公司承诺

  １、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

  ２、公司承诺在使用超额募集资金永久性补充公司流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。

  六、监事会意见

  公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，能够有效满足公司日常经营和市场开拓的需要，有助于提高募集资金使用效率，减少财务费用，实现股东利润最大化。本次使用部分超募资金不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合公司全体股东的利益。因此，我们同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金。

  七、独立董事意见

  公司在确保募集资金投资项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分超募资金永久性补充流动资金，满足了公司日常经营和市场拓展的需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分超募资金永久性补充流动资金履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司使用超募资金１０，０００ 万元永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月不从事证券投资等高风险投资。因此，我们同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金。

  八、公司保荐机构核查意见

  亚太药业拟将部分超额募集资金用途永久性补充流动资金事项已经董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。

  亚太药业最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时该公司还承诺偿还贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  亚太药业拟将部分超额募集资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  亚太药业拟将部分超额募集资金永久性补充流动资金事项有利于该公司提高资金使用效率，符合其发展需要。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。

  保荐机构同意亚太药业实施将部分超额募集资金永久性补充流动资金的事项。

  九、备查文件

  １、第四届董事会第十三次会议决议

  ２、第四届监事会第十三次会议决议

  ３、独立董事发表的独立意见

  ４、保荐机构出具的意见

  具体内容详见２０１２年１０月２７日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  浙江亚太药业股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年１０月２７日

  证券代码：００２３７０ 证券简称：亚太药业 公告编号：２０１２－０４０

  浙江亚太药业股份有限公司

  关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年１０月２６日（星期五）召开第四届董事会第十三次会议，会议决定于２０１２年１１月１３日（星期二）在浙江省绍兴县云集路１１５２号公司办公楼三楼会议室召开２０１２年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：公司２０１２年第二次临时股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第十三次会议审议通过召开本次股东大会，此次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）会议召开时间

  １、现场会议召开时间：２０１２年１１月１３日下午１４：００开始，会议为期半天

  ２、网络投票时间：２０１２年１１月１２日至２０１２年１１月１３日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１１月１３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为２０１２年１１月１２日１５：００至２０１２年１１月１３日１５：００期间的任意时间。

  （五）现场会议召开地点：浙江省绍兴县云集路１１５２号公司办公楼三楼会议室

  （六）会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （八）股权登记日：２０１２年１１月６日（星期二）

  （九）出席对象：

  １、截至２０１２年１１月６日（星期二）下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  ２、公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  １、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

  具体内容详见２０１２年１０月２７日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：２０１２－０３９）。

  三、出席现场会议的登记办法

  １、登记时间：２０１２年１１月９日（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０）

  ２、登记地点：公司证券投资部（浙江省绍兴县云集路１１５２号浙江亚太药业股份有限公司办公楼三楼）

  ３、登记方式：

  （１）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  （２）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、证券账户卡、持股凭证等办理登记。

  （３） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年１１月９日下午１６：３０前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，投票的相关事宜说明如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  １、投票代码：３６２３７０

  ２、投票简称：亚太投票

  ３、投票时间：２０１２年１１月１３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ４、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  ５、股东投票的具体程序为：

  （１）输入买入指令；

  （２）输入证券代码；

  （３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入股东大会申报价格，１．００元代表本议案。本次股东大会对应的申报价格为：

  ■

  （４）在“委托股数”项下输入表决意见

  对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权

  ■

  （５）确认投票委托完成

  ６、计票规则：

  在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

  ７、注意事项

  （１）网络投票不能撤单；

  （２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  （４）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

  （５）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  ８、投票举例

  股权登记日持有“亚太药业”Ａ股的投资者，对公司议案投同意票，其申报情况如下：

  ■

  （二）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  １、通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为２０１２年１１月１２日１５：００至２０１２年１１月１３日１５：００期间的任意时间。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定获取身份认证，股东可以采用“服务密码”或“数字证书”的方式进行身份认证。

  （１）申请服务密码的流程：

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码：

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易所系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

  ３、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江亚太药业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  五、本次会议的其他事项

  １、会议联系方式

  联 系 人：朱凤、沈云飞

  联系电话：０５７５－８４８１０１０１

  传 真：０５７５－８４８１０１０１

  地 址：浙江省绍兴县云集路１１５２号

  邮 编：３１２０３０

  ２、会议费用：与会股东食宿及交通等费用自理。

  六、备查文件

  １、第四届董事会第十三次会议决议

  ２、第四届监事会第十三次会议决议

  附件：授权委托书

  浙江亚太药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十月二十七日

  附：

  授权委托书

  兹全权委托 （先生／女士）（下称“受托人”）代表本单位／本人出席２０１２年１１月１３日（星期二）召开的浙江亚太药业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

  １、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

  委托人（签字、盖章）： 委托人身份证件号码

  或营业执照注册号：

  委托人股东账号： 委托人持股数量：

  受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

  签署日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。