证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１２—４６

  厦门信达股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  厦门信达股份有限公司第八届董事会２０１２年度第八次会议通知于２０１２年１０月１５日以书面形式发出。会议于２０１２年１０月２５日在公司七楼会议室以现场方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议由董事长周昆山先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过以下事项：

  １、审议通过公司２０１２年第三季度报告（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

  ２、审议通过公司为子公司厦门信达物联科技有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请１０００万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司对外担保公告》，刊载于２０１２年１０月２７日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、审议通过公司为子公司厦门信达物联科技有限公司向华夏银行股份有限公司厦门分行申请１０００万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司对外担保公告》，刊载于２０１２年１０月２７日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ４、审议通过公司向交通银行股份有限公司申请综合授信额度６．２７５亿元，其中１．６２５亿元（折合２５００万美元）综合授信额度与控股子公司香港信达诺有限公司共用，期限两年。其中６５００万元由信息—信达总公司提供担保。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

  ５、审议通过控股子公司厦门市信达安贸易有限公司向交通银行股份有限公司申请综合授信额度２亿元，期限两年。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

  ６、审议通过《公司２０１２年第三季度单独计提资产减值准备的议案》（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

  此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于２０１２年１０月２７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司单独计提资产减值准备的公告》，刊载于２０１２年１０月２７日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  １、厦门信达股份有限公司第八届董事会２０１２年度第八次会议决议。

  ２、独立董事意见。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２５日

  证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１２—４７

  厦门信达股份有限公司监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  厦门信达股份有限公司第八届监事会２０１２年度第三次会议通知于２０１２年１０月１５日以书面形式发出。会议于２０１２年１０月２５日在公司七楼会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人。监事会主席高成勇主持会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、审议通过公司２０１２年第三季度报告。（同意票：５票 反对票：０票 弃权票：０票）

  ２、审议通过公司２０１２年第三季度单独计提资产减值准备的议案。（同意票：５票 反对票：０票 弃权票：０票）

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司单独计提资产减值准备的公告》，刊载于２０１２年１０月２７日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  厦门信达股份有限公司第八届监事会２０１２年度第三次会议决议。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司监事会

  ２０１２年１０月２５日

  证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１２—50

  厦门信达股份有限公司

  单独计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门信达股份有限公司第八届董事会２０１２年度第八次会议审议通过《公司２０１２年第三季度单独计提资产减值准备的议案》。

  一、计提资产减值准备情况

  为真实反映公司截止２０１２年９月３０日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，经过认真分析，公司２０１２年第三季度对控股子公司厦门市信达光电科技有限公司相关资产单独计提减值准备，详情如下：

  公司控股子公司厦门市信达光电科技有限公司存货芯片的市场价格下跌，原值５，３２６，８７１．８０元，本报告期计提存货跌价准备３，７２８，８１０．３０元，影响公司２０１２年第三季度利润总额－３，７２８，８１０．３０元。

  上述２０１２年第三季度新增单独计提减值准备事项，影响公司利润总额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

  董事会认为：依据《企业会计准则第 ８ 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况。

  三、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

  独立董事认为：公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次《公司２０１２年第三季度单独计提资产减值准备的议案》。

  四、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

  监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司２０１２年第三季度单独计提资产减值准备的议案》。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２５日

  证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１２—４9

  厦门信达股份有限公司对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司第八届董事会２０１２年度第八次会议于２０１２年１０月２５日召开，会议审议通过以下事项：

  审议通过公司为子公司厦门信达物联科技有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请１０００万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。

  审议通过公司为子公司厦门信达物联科技有限公司向华夏银行股份有限公司厦门分行申请１０００万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。

  厦门信达股份有限公司董事会审议并一致通过上述担保事项（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）。上述担保事项经董事会审议通过后生效，不构成关联交易，上述担保金额未达到公司最近一期经审计净资产１０％，不需要股东大会审议。公司尚未已与民生银行股份有限公司厦门分行、华夏银行股份有限公司厦门分行签订上述担保协议。

  二、被担保人基本情况

  厦门信达物联科技有限公司（以下简称“信达物联”） 成立日期：２００５年１２月２２日 注册地点：厦门火炬高新区创业园伟业楼Ｎ２０５室 法定代表人：周昆山 注册资本：５０００万元人民币 主营业务：物联信息系统研发；研发、销售智能软件系统、计算机软件及硬件；计算机系统集成；研发、生产、销售、安装新型电子元器件中的片式元器件、无线射频自动识别系统、电子标签及其周边设备、软件产品，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（高新技术成果已办理过户手续）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

  截止２０１１年１２月３１日（经审计），信达物联资产总额４２７４．１５万元，负债总额１３０８．８０万元，净资产２９６５．３５万元，营业收入４５１８．３２万元，利润总额１．３９万元，净利润２．６９万元。截止２０１２年９月３０日（未经审计），信达物联资产总额５５６８．６８万元，负债总额２３６３．５４万元，净资产３２０５．１４元，营业收入３８１４．９２万元，利润总额３９．７９万元，净利润３９．７９万元。

  公司持有该公司８０％股权，厦门信昇达物联科技有限公司持有该公司１５％股权，郑枫持有该公司５％股权。

  三、董事会审议担保事项的主要内容

  （一）民生银行

  １、担保金额：１０００万元人民币

  ２、担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用

  ３、担保期间：１年

  ４、担保方式：连带责任保证

  （二）华夏银行

  １、担保金额：１０００万元人民币

  ２、担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用

  ３、担保期间：１年

  ４、担保方式：连带责任保证

  四、董事会意见

  董事会经过认真研究，认为信达物联向民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司申请授信额度是日常经营所需的必要融资，公司为其提供担保，有利于信达物联业务的正常开展，有利于公司的持续发展。信达物联为公司控股子公司，为其提供担保风险可控，不会损害公司利益，且对公司今后的发展有利，一致通过以上担保议案。

  公司持有信达物联８０％股权，上述担保为全额连带责任担保，另外两名股东厦门信昇达物联科技有限公司、郑枫分别将其持有的信达物联１５％、５％的股权质押给公司。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，已签署担保协议的担保金额为２４２００万元，合计担保额占公司最近一期经审计净资产的３１．４２％，无逾期担保。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２５日