证券时报多媒体数字报

  渤海租赁股份有限公司

  证券代码：０００４１５ 证券简称：渤海租赁 公告编号：２０１２－０３９

  渤海租赁股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  渤海租赁股份有限公司第七届董事会第五次会议于２０１２年１０月１５日以电子邮件方式发出会议通知，２０１２年１０月２５日在北京市召开会议，会议应到董事９人，实到董事５人，授权委托４人，董事李铁民先生因公务原因未能出席会议，授权委托高传义先生行使表决权；董事吕广伟先生因公务原因未能出席会议，授权委托王人风先生行使表决权；董事曹坚先生因公务原因未能出席会议，授权委托高传义先生行使表决权；董事杨士彪先生因公务原因未能出席会议，授权委托王人风先生行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长高传义先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

  一、审议关于《公司２０１２年第三季度报告全文及摘要》的议案

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

  二、审议《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的议案》

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

  特此公告

  渤海租赁股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２６日

  证券代码：０００４１５ 证券简称：渤海租赁 公告编号：２０１２－０４０

  渤海租赁股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  渤海租赁股份有限公司第七届监事会第四次会议于２０１２年１０月１５日以电子邮件方式发出会议通知，２０１２年１０月２５日在北京市召开会议，会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议由监事会主席任正茂先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下事项：

  一、审议关于《公司２０１２年第三季度报告全文及摘要》的议案

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，表决通过。

  二、审议《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的议案》

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，表决通过。

  特此公告

  渤海租赁股份有限公司监事会

  ２０１２年１０月２６日

  证券代码：０００４１５ 证券简称：渤海租赁 公告编号：２０１２－０４１

  关于同一控制下企业

  合并追溯调整期初及上年同期数的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２０１２年７月，渤海租赁股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）完成了收购海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）全资子公司海航集团（香港）有限公司（以下简称“海航香港”）１００％股权的事项，由于海航集团是本公司的实际控制人，故本公司按照同一控制下企业合并的相关规定对比较期报表进行了追溯调整，天津渤海按照规定进行了帐务处理。

  根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的净资产的入账价值相对于为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额，应调整资本公积（资本溢价）项目或其他所有者权益项目，在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行调整，同时应对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入，同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积（资本溢价或股本溢价）。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益（盈余公积和未分配利润之和）中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。

  本公司按照上述规定，对２０１２年度资产负债表期初数及上年同期损益进行了追溯调整，期初资产总额增加８，６０６，３５５，０２４．００元，所有者权益增加１，８６８，４４６，０２３．９９元，其中归属于母公司所有者（股东）权益增加１，８６０，９２１，０２３．９９元；２０１１年１－９月净利润增加１３４，６７３，０４８．０７元，其中归属于母公司所有者的净利润增加１２３，２２１，９８７．１１元。本公司因同一控制合并海航香港追溯调整后，有关具体资产、负债、权益及损益追溯调整情况见下表：

  ■

  公司董事会、监事会认为：本公司收购海航香港股权，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，本公司按规定对报表期初及上年同期数进行追溯调整，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

  公司独立董事认为：公司对上述追溯调整是根据有关法律、法规及国家统一的会计制度进行的，符合《企业会计准则》等相关政策的要求，有利于真实反映公司实际的经营成果，有利于保护全体股东的利益。同意公司上述追溯调整。

  特此公告

  渤海租赁股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２６日

  证券代码：０００４１５ 证券简称：渤海租赁 公告编号：２０１２－０４２

  渤海租赁股份有限公司

  关于控股股东及实际控制人

  履行承诺情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会新疆证监局有关通知，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）现就控股股东及实际控制人承诺事项的履行情况公告如下：

  ■

  特此公告。

  渤海租赁股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２６日

年度 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年

净利润预测数（万美元） １，９２２ ２，２２２ ４，２６７ ３，６８９