证券时报多媒体数字报

  股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2012-032

  湖北金环股份有限公司第七届董事会

  第五次会议（通讯方式）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北金环股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年10月26日以通讯方式召开，会议通知于2012年10月19日以书面、传真、电子邮件等形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司2012年第三季度报告》。

  特此公告。

  湖北金环股份有限公司董事会

  2012年10月26日

  股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2012-033

  湖北金环股份有限公司第七届监事会

  第三次会议（通讯方式）决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北金环股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议于2012年10月26日以通讯方式召开。会议通知于2012年10月19日以书面、传真、电子邮件等形式发给各监事。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》规定。经过认真审议，以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司2012年第三季度报告》。

  监事会认为，公司2012年第三季度报告真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

  湖北金环股份有限公司监事会

  2012年10月26日

  股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2012-033

  湖北金环股份有限公司第七届监事会

  第三次会议（通讯方式）决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北金环股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议于2012年10月26日以通讯方式召开。会议通知于2012年10月19日以书面、传真、电子邮件等形式发给各监事。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》规定。经过认真审议，以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司2012年第三季度报告》。

  监事会认为，公司2012年第三季度报告真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

  湖北金环股份有限公司监事会

  2012年10月26日

  证券代码：000615 证券简称：湖北金环   公告编号：2012-035

  湖北金环股份有限公司

  关于股东承诺事项履行情况的

  自愿性信息披露公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、未完成承诺事项的情况

  公司2006年2月15日完成了股权分置改革工作。公司当时股权分置方案中指出"除法定承诺外，为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，公司第一大股东承诺将根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等法律、法规，积极制定并实施公司高级管理人员股权激励方案。"

  二、承诺完成期限

  因此项承诺是是一项长期的目标，无具体完成期限。

  三、截止目前的履行情况

  未履行。

  四、其他

  公司将督促股东注意上述承诺事项，督促根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等法律、法规，积极制定并实施公司高级管理人员股权激励方案。

  特此公告。

  湖北金环股份有限公司董事会

  2012年10月26日