证券时报多媒体数字报

  证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2012-042

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江西黑猫炭黑股份有限公司("公司")第四届董事会第十四次会议通知于2012年10月15日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2012年10月26日上午9:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长蔡景章先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

  会议审议通过了以下决议：

  一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012年第三季度报告全文》及《报告摘要》。

  详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)同期披露的《2012年第三季度报告全文》及《报告摘要》。

  二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于制订〈江西黑猫炭黑股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理办法〉的议案》。

  为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中国银行间市场交易商协会公告[2012]2号文》及相关法律法规的规定，公司制订《江西黑猫炭黑股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理办法》。

  该管理办法的制定有利于规范和加强本公司的在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露管理，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益。

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  二○一二年十月二十七日

  证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2012-044

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

  江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于2012年10月15日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2012年10月26日上午9：30在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会召集人曹华先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。

  一、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议并通过《公司2012年第三季度报告全文》及《报告摘要》。

  经认真审核，与会监事一致认为：《公司2012年第三季度报告全文》及《报告摘要》真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

  二○一二年十月二十七日