证券时报多媒体数字报

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于2012年10月14日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2012年10月25日在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持，经与会董事审议,通过了以下决议:

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年第三季度报告》。

  2012年第三季度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），第三季度报告摘要同时刊登在2012年10月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于重新选举第二届董事会专门委员会的议案》。

  因董事王盛军、张君、杨东敏辞去董事职务，公司2012年第三次临时股东大会增补林琼、姜国健、刘书贤为第二届董事会董事，为规范公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定，本次会议重新选举第二届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会委员，任期同本届董事会，自就任之日起至本届董事会届满。各专门委员会具体人员组成如下：

  1、战略委员会（3人）

  主任委员：杨君敏 委员：隋君美、赵学伟

  2、提名委员会（3人）

  主任委员：林琼 委员：赵学伟、李玉林

  3、薪酬与考核委员会（3人）

  主任委员：赵学伟 委员：姜国健、张代敏

  4、审计委员会（3人）

  主任委员：姜国健 委员：林琼、刘书贤

  特此公告。

  烟台双塔食品股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十五日