证券时报多媒体数字报

  证券简称：内蒙华电 证券代码：６００８６３ 编号：临２０１２－０１８

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届监事会第八次会议于２０１２年１０月以通讯方式召开。

  提议召开本次会议的会议通知于１０月１８日发出，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。公司监事审阅了本次会议的有关资料，在保证公司所有监事信息和意见表达畅通的情况下，于２０１２年 １０月２６日形成如下决议：

  １、以６票赞成，０票反对，０票弃权，批准了公司《关于建立投资者关系管理工作制度的议案》；

  ２、以６票同意，０票反对，０票弃权批准了公司《关于建立外部信息报送和使用管理制度的议案》；

  ３、以６票同意，０票反对，０票弃权批准了公司《关于修订内幕信息知情人登记备案制度的议案》；

  ４、以６票同意，０票反对，０票弃权审议批准了公司《２０１２年第三季度报告》；

  监事会全体成员认为：三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  二○一二年十月二十七日

  证券简称：内蒙华电 证券代码：６００８６３ 编号：临２０１２－０１７

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届董事会第十次会议于２０１２年１０月以通讯方式召开。

  提议召开本次会议的会议通知于１０月１８日发出，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。公司董事审阅了本次会议的有关资料，在保证公司所有董事信息和意见表达畅通的情况下，于２０１２年１０月２６日形成如下决议：

  １、以１２票同意，０票反对，０票弃权审议批准了公司《关于建立投资者关系管理工作制度的议案》；

  ２、以１２票同意，０票反对，０票弃权审议批准了公司《关于建立外部信息报送和使用管理制度的议案》；

  ３、以１２票同意，０票反对，０票弃权审议批准了公司《关于修订内幕信息知情人登记备案制度的议案》；

  ４、以１２票同意，０票反对，０票弃权审议批准了公司《关于修订董事会工作细则的议案》；

  本议案董事会审议通过后还需提交公司股东大会审议。

  ５、以１２票同意，０票反对，０票弃权审议批准了公司《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》；

  ６、以１２票同意，０票反对，０票弃权审议批准了公司《关于建立独立董事工作细则的议案》；

  本议案董事会审议通过后还需提交公司股东大会审议。

  ７、以１２票同意，０票反对，０票弃权审议批准了公司《２０１２年第三季度报告》；

  ２０１２年临时股东大会时间另行通知。

  特此公告

  二○一二年十月二十七日