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股票简称：北新建材 股票代码：０００７８６ 公告编号：２０１２－０２６ 北新集团建材股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告 2012-10-27 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年１０月２２日以电子邮件形式发出关于召开公司第五届董事会第一次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于２０１２年１０月２６日采用传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）进行表决。公司全体９名董事均参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，作出以下决议： 一、审议通过了《关于２０１２年第三季度报告的议案》。 该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》。 《信息披露事务管理制度》修订案内容详见附件。 该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。 特此公告。 北新集团建材股份有限公司 董事会 ２０１２年１０月２６日 附件：《信息披露事务管理制度》修订案内容 ■■ 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月27日
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