证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１２－０４８

  北京联信永益科技股份有限公司

  第二届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于２０１２年１０月２２日以专人送达形式发出会议通知，于２０１２年１０月２５日上午９：３０在北京市东城区广渠家园１０号楼会议室召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名，公司监事和高管人员列席，会议由公司董事长赵余粮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  １、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《２０１２年第三季度报告及摘要》；

  该季度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、 备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十七次会议决议；

  特此公告。

  北京联信永益科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２７日

  证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１２－０４９

  北京联信永益科技股份有限公司

  第二届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况

  北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议于２０１２年１０月２２日以专人送达方式发出会议通知，于２０１２年１０月２５日上午１０：３０在北京市东城区广渠家园１０号楼会议室召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，监事会主席王振山先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、 监事会会议审议情况

  １、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《２０１２年第三季度报告及摘要》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１２年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、 备查文件

  经与会监事签字的公司第二届监事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  北京联信永益科技股份有限公司

  监事会

  ２０１２年１０月２７日

  证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１２－０５１

  北京联信永益科技股份有限公司

  关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对北京辖区上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（京证监［２０１２］１８２号）文件精神，对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：

  一、 公司上市前股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺

  公司实际控制人陈俭先生承诺：

  自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的上述股份。

  承诺期限：２０１０年３月１８日－２０１３年３月１８日

  截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

  二、 公司董监高关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺

  公司全体董监高承诺：

  担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有的股份总数的２５％；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过５０％。

  承诺期限：长期有效。

  截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

  三、 避免同业竞争的承诺

  公司实际控制人陈俭先生承诺：

  在作为公司股东期间不从事与公司业务相同、类似以及其他可能与公司构成竞争的业务。如违反承诺承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

  特此公告。

  北京联信永益科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２７日