证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００６８０ 证券简称：山推股份 公告编号：２０１２—０３７

  山推工程机械股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山推工程机械股份有限公司第七届董事会第九次会议于２０１２年１０月２６日上午在公司总部大楼２０５会议室召开。会议通知已于２０１２年１０月２３日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事９人，实到董事９人，会议由张秀文董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

  一、审议通过了《公司２０１２年第三季度季度报告》；（详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））

  表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过了《关于修改＜公司信息披露管理制度＞的议案》；（详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））

  表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

  山推工程机械股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十六日

  证券代码：０００６８０ 证券简称：山推股份 公告编号：２０１２—０３８

  山推工程机械股份有限公司

  第七届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山推工程机械股份有限公司第七届监事会第十一次会议于２０１２年１０月２６日上午在公司总部大楼２０５会议室召开。会议通知已于２０１２年１０月２３日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到监事５人，实到监事５人，会议由监事会主席韩利民主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下决议：

  一、审议通过了《公司２０１２年第三季度季度报告》；

  会议认为《公司２０１２第三季度季度报告》的编制符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１３号－－－季度报告内容与格式特别规定》（２００７年修订）。其内容反映了２０１２年第三季度公司的真实财务状况、经营情况和业绩，其内容真实、准确、完整。监事会对《公司２０１２年第三季度季度报告》进行了审核，形成了监事会关于《公司２０１２年第三季度季度报告》的审核意见。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过了《关于修改＜公司信息披露管理制度＞的议案》；

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  山推工程机械股份有限公司监事会

  二〇一二年十月二十六日