证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１２２ 证券简称：天马股份 公告编号：２０１２－０３１

  浙江天马轴承股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第四届董事会第十一次会议于２０１２年１０月２１日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于２０１２年１０月２６日在公司四楼会议室召开，应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长马兴法先生主持，会议经通讯表决形成如下决议：

  １、会议９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１２年第三季度报告及其摘要》。

  详见公司２０１２年１０月２７日刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告。

  ２、会议９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于变更公司名称的议案》。董事会同意提请公司２０１２年第三次临时股东大会审议本议案。

  根据公司业务发展和品牌建设的实际需要，董事会同意将公司中文名称由“浙江天马轴承股份有限公司”变更为“天马轴承集团股份有限公司”；英文名称由“ＺＨＥＪＩＡＮＧ ＴＩＡＮＭＡ ＢＥＡＲＩＮＧ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＴＤ．”变更为“ＴＩＡＮＭＡ ＢＥＡＲＩＮＧ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．， ＬＴＤ．”（以工商行政管理部门最终核准名称为准）。

  ３、会议９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。董事会同意提请公司２０１２年第三次临时股东大会审议本议案。

  鉴于公司名称变更，同意对公司章程第１．０５条进行如下修改：

  原第１．０５条“公司注册名称：中文名为：浙江天马轴承股份有限公司，英文名为：ＺＨＥＪＩＡＮＧ ＴＩＡＮＭＡ ＢＥＡＲＩＮＧ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＴＤ．”

  修改为：“公司注册名： 中文名为：天马轴承集团股份有限公司，英文名：ＴＩＡＮＭＡ ＢＥＡＲＩＮＧ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．， ＬＴＤ．”

  公司其他基本管理制度据此做相应修改。

  ４、会议９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于制定＜银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度＞的议案》。

  ５、会议９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

  详见公司２０１２－０３２号公告。

  特此公告。

  浙江天马轴承股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十六日

  证券代码：００２１２２ 证券简称：天马股份 公告编号：２０１２－０３２

  浙江天马轴承股份有限公司关于

  召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示

  为便于公司工作人员做好相关会议前期准备，请参加公司２０１２年第三次临时股东大会的股东按照本通知载明的登记时间做好提前登记工作。

  公司于２０１２年１０月２６日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了召开２０１２年第三次临时股东大会的议案，定于２０１２年１１月１５日召开公司２０１２年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、会议时间地点：

  会议召集人：公司董事会

  开会时间：２０１２年１１月１５日上午９：００

  开会地点：浙江省杭州市石祥路２０８号本公司六楼会议室。

  开会方式：现场开会

  二、会议议程：

  １、审议《关于变更公司名称的议案》

  ２、审议《关于修改公司章程的议案》

  三、出席会议对象：

  １、截止２０１２ 年１１月９日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的天马股份股东。

  ２、本公司董事、监事、高级管理人员。

  ３、本公司聘请的律师、其他相关中介机构及董事会邀请的其他嘉宾。

  ４、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  四、 会议登记事项

  １、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加

  盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续，传真或信函以抵达本公司的时间为准，（不接受电话登记）。

  ２、登记时间：２０１２年１１月１２日上午９：００－１１：００ 下午１：００－３：００

  ３、登记地点：浙江省杭州市石祥路２０８号浙江天马轴承股份有限公司董秘办公室，信函上请注明＂ 股东大会＂字样

  五、其他事项

  联系人：马全法 王红伟

  联系电话：０５７１－８８０２７６５８

  传 真：０５７１－８８０２９８７２

  邮政编码：３１００１５

  会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理

  六、授权委托书（附后）

  浙江天马轴承股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十六日

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江天马轴承股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“○”）：

  ■

  委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托有效期：

  注：授权委托书剪报或重新打印均有效