证券时报多媒体数字报

  股票代码：００２０６７ 股票简称：景兴纸业 公告编号：２０１２－０５３

  浙江景兴纸业股份有限公司

  四届董事会二十一次会议决议公告

  发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于２０１２年１０月１６日以电子邮件方式向全体董事发出了召开四届二十一次董事会会议的通知，公司四届二十一次董事会于２０１２年１０月２６日以通讯表决的方式召开。应参与表决的董事为１３人，实际参与表决的董事１３人，会议符合《公司法》及本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并以全票赞同通过以下议案：

  一、以十三票赞成，０票反对，０票弃权表决通过《浙江景兴纸业股份有限公司２０１２年三季度报告摘要及全文》。

  《浙江景兴纸业股份有限公司２０１２年第三季度报告摘要》全文刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上，公司编号为：临２０１２－０５４，《浙江景兴纸业股份有限公司２０１２年第三季度报告全文》全文披露于巨潮资讯网。

  二、以十三票赞成，０票反对，０票弃权表决通过《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》：

  根据中国人民银行《银行间债券市场非金融公司债务融资工具管理办法》、银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融公司债务融资工具信息披露规则》（２０１２）及其他适用法律、法规、规范性文件的规定，公司制订了《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，全文披露于巨潮资讯网。

  特此公告

  浙江景兴纸业股份有限公司董事会

  二○一二年十月二十七日