证券时报多媒体数字报

  股票代码：０００８０５ 股票简称：*ＳＴ炎黄 公告编号：２０１２－０６５

  江苏炎黄在线物流股份有限公司

  八届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）已于２０１２年１０月２２日向各位董事发出召开八届董事会第八次会议的通知，并于２０１２年１０月２６日以通讯方式召开。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事７人，实际参加董事７人，人员分别是：卢珊女士、赵庆龙先生、王宏先生、金悦平先生、胡约翰先生（独立董事）、毛澜波先生（独立董事）、沈延红女士（独立董事），本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司章程》的规定。经审议表决通过了如下议案：

  一、《江苏炎黄在线物流股份有限公司２０１２年第三季度报告》

  同意票７票，弃权票０票，反对票０票；

  二、《修改〈公司章程〉部分条款的议案》

  原公司章程第十三条：经依法登记，公司经营范围是：仓储，国内贸易，新型材料的开发、制造及销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  现修改为公司章程第十三条：经依法登记，公司经营范围是：仓储，国内贸易，新型材料的开发、制造及销售，天然气［含甲烷的；液化的］（以上品种经营场所不储存）、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（以上经营范围涉及行政许可事项的需取得许可证后方可经营，最终以公司所在地工商行政管理部门核定为准）。＠ 同意票７票，弃权票０票，反对票０票；本议案需提交公司２０１２年第六次临时股东会审议。

  三、《关于召开２０１２年第六次临时股东大会通知的议案》

  同意票７票，弃权票０票，反对票０票；会议通知另行公告。

  特此公告。

  江苏炎黄在线物流股份有限公司

  董事会

  二零一二年十月二十七日

  股票代码：０００８０５ 股票简称：*ＳＴ炎黄 公告编号：２０１２－０６６

  江苏炎黄在线物流股份有限公司

  关于召开公司２０１２年第六次临时股东会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  １、 召开时间：２０１２年１１月１２日下午１：００

  ２、 召开地点：公司会议室

  ３、 召集人：公司董事会

  ４、 召开方式：现场表决

  ５、 出席对象：

  （１）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （２）截止２０１２年１１月６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股流通股股东和非流通股股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

  （３）公司律师等。

  二、会议审议事项：

  （一）议案的名称

  １、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

  （二）披露情况

  以上提案内容刊登在２０１２年１０月２７日深圳巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  三、现场股东大会会议登记方法

  １、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡；委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡；法人股股东持法定代表人证明书、法人代表身份证、法人代表授权委托书、本人身份证、股票账户卡。

  ２、登记时间：２０１２年１１月９日

  ３、登记地点：本公司董事会办公室登记；外地股东可采用传真方式。

  ４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

  １）委托人的股东账户卡复印件；

  ２）委托人在股权登记日的持股证明；

  ３）委托人的授权委托书；

  ４）受托人的身份证复印件。

  四、会议其他事项

  １、会议联系方式：

  地 址：江苏常州新北区太湖东路９号软件园创业楼Ｂ座８０６室

  单 位：江苏炎黄在线物流股份有限公司

  邮政编码：２１３０２２

  联系电话：（０５１９）８５１３０８０５、８５１１９９９３

  传 真：（０５１９）８５１３０８０６

  联 系 人：卢珊、封永红

  ２、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

  五、授权委托书

  见附件。

  特此通知

  江苏炎黄在线物流股份有限公司

  董事会

  二零一二年十月二十七日

  附件：

  江苏炎黄在线物流股份有限公司

  ２０１２年第六次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人参加江苏炎黄在线物流股份有限公司２０１２年第六次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  ■

  注：请在相应的表决意见项下划＂√＂。

  委托人股东账户号码：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  委托人签字（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  （注：授权委托书剪报或复印均有效。）