证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２５６ 证券简称：彩虹精化 公告编号：２０１２－０５４

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司

  第二届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于２０１２年１０月２５日上午９：３０在深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室以现场与通讯方式召开。本次董事会会议的通知于２０１２年１０月１９日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

  会议应出席董事７名，现场出席董事５名，董事王平先生、陈玮先生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议由董事长陈永弟先生主持。本次会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票表决和通讯表决方式通过了以下议案：

  １、全体董事以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１２年第三季度报告＞的议案》。

  《公司２０１２年第三季度正文》具体内容详见２０１２年１０月２７日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《公司２０１２年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网。

  ２、全体董事以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》。此议案需提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。

  《关于调整募集资金使用计划的公告》具体内容详见２０１２年１０月２７日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。相关内容详见２０１２年１０月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、全体董事以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

  公司拟聘任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度的审计机构。独立董事对此发表了同意意见。此议案需提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。

  《关于改聘会计师事务所的公告》刊登于２０１２年１０月２７日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ４、全体董事以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于深圳市彩虹绿世界生物降解材料有限公司解散清算的议案》。

  《关于控股子公司深圳市彩虹绿世界生物降解材料有限公司解散清算的公告》具体内容详见２０１２年１０月２７日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ５、全体董事以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定于２０１２年１１月１３日（星期二）上午９：３０在公司会议室以现场表决方式召开公司２０１２年第四次临时股东大会。《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》刊登于２０１２年１０月２７日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十七日

  证券代码：００２２５６ 证券简称：彩虹精化 公告编号：２０１２－０５５

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于２０１２年１０月１９日以电子邮件方式送达。会议于２０１２年１０月２５日在深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室召开。会议应出席监事５名，实际出席监事４名。监事刘浩先生因在外地出差，未能亲自参加本次监事会，授权委托监事会主席郭健先生代为出席并表决。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席郭健先生主持，以举手表决的方式，形成决议如下：

  １、会议以５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于〈２０１２年第三季度报告〉的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市彩虹精细化工股份有限公司２０１２年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２、会议以５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》。

  经审核，监事会认为公司本次调整募集资金使用计划，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。公司董事会对本次调整部分募集资金使用计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。

  ３、会议以５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

  经审核，监事会认为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具有充分的独立性。同意公司聘任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１２年度的审计机构。

  特此公告。

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司监事会

  二○一二年十月二十七日

  证券代码：００２２５６ 证券简称：彩虹精化 公告编号：２０１２－０５７

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司

  关于调整募集资金使用计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、调整募集资金使用计划的概述

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［２００８］７７１号”《关于核准深圳市彩虹精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）２２００万股，每股发行价为人民币１２．５６元，截至２００８年６月１９日，共收到募集资金总额２７６，３２０，０００．００元，扣除发行费用２６，２９２，７７４．２３元，实际募集资金净额为２５０，０２７，２２５．７７元，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字［２００８］９７号《验资报告》审验。

  按照《公司首次公开发行股票招股说明书》，所募集资金计划投入以下项目：１、新建年产６，０００万罐气雾漆生产线项目；２、新建年产５，０００万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目；３、新建年产８，０００万只气雾罐生产项目；４、营销网络建设项目。

  ２００９年９月２９日公司第一届董事会第十七次会议及２００９年１０月１６日的２００９年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》，公司变更募集资金投资项目之一“新建年产８，０００万只气雾罐生产项目”为“纳尔特节能环保建材项目”。公司用募集资金６，７４８．２４万元投资该项目，不足部分通过自筹解决。

  ２０１０年３月３１日公司第二届董事会第二次会议及２０１０年４月２３日的２００９年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》和《关于调整募集资金使用计划的议案》。公司将“新建年产６，０００万罐气雾漆生产线项目”和“新建年产５，０００万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”由公司全资子公司珠海市虹彩精细化工有限公司实施变更为由公司全资子公司惠州市彩虹精细化工有限公司实施，实施地点变更为广东省惠州市大亚湾经济技术开发区。预计“新建年产６，０００万罐气雾漆生产线项目”和“新建年产５，０００万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”于２０１１年９月末建成投产，“营销网络建设项目”的预定可使用状态日期延缓到２０１１年１２月末。

  ２０１１年４月１８日公司第二届董事会第十四次会议及２０１１年５月１２日的２０１０年年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》。公司将“新建年产６，０００万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产５，０００万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”和“营销网络建设项目”的预定可使用状态日期延缓到２０１２年１２月末。

  目前，公司拟对募集资金使用计划作如下调整：

  将“新建年产６，０００万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产５，０００万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”和“营销网络建设项目”的预定可使用状态日期延缓到２０１５年６月末。

  调整后募集资金使用计划见下表：

  单位：万元

  ■

  根据《招股说明书》的承诺，实际募集资金不足部分通过公司自筹解决。

  公司于２０１２年１０月２５日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》，并同意提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议批准。

  二、募集资金使用计划调整的原因

  １、由于惠州大亚湾政府部门对精细化工园区进行重新规划调整，使得大亚湾相关部门完善交地条件施工期延长，致使其向子公司惠州市彩虹精细化工有限公司交地时间延迟，对募集资金投资项目的建设进度有所影响。

  ２、由于宏观经济变化，公司销售未达到预增目标，生产产量未大幅增长，出于谨慎扩张、控制成本的考虑，公司放慢了募投项目的实施进度。

  三、监事会意见

  公司本次调整募集资金使用计划，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。公司董事会对本次调整部分募集资金使用计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。

  四、独立董事独立意见

  公司本次调整募集资金使用计划，是根据募集资金投资项目实施的客观情况作出的，不影响募集资金投资项目的实施。公司董事会对本次调整部分募集资金使用计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。

  五、保荐机构意见

  公司调整募集使用计划，已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意该事项。

  六、备查文件

  １、《第二届董事会第三十次会议决议》；

  ２、《第二届监事会第十六次会议决议》；

  ３、《独立董事关于调整募集资金使用计划的独立意见》；

  ４、《国信证券股份有限公司关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司调整募集资金使用计划的专项核查意见》。

  特此公告。

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十七日

  证券代码：００２２５６ 证券简称：彩虹精化 公告编号：２０１２－０５８

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于控股子公司深圳市彩虹绿世界生物降解材料有限公司

  解散清算的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、情况概述

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“彩虹精化”或“公司”）的控股子公司深圳市彩虹绿世界生物降解材料有限公司（以下简称“彩虹绿世界”）由于技术工艺不能满足产品生产的需要，经营管理发生严重困难，继续存续会增加公司的经营风险，有可能使股东利益受到更大损失，经公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于深圳市彩虹绿世界生物降解材料有限公司解散清算的议案》，公司决定终止彩虹绿世界经营，依法进行解散清算。

  二、彩虹绿世界简介

  彩虹绿世界于２０１０年１２月２７日正式成立，企业法人营业执照号为：４４０３０１１０５１３２５２８，经营期限为１５年，法定代表人为：陈永弟，注册资本为：人民币１０，０００万元，实收资本为：人民币６，０００万元；经营范围：生物降解材料的技术开发、生产与销售；相关机电产品的销售及其他国内贸易；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）；经济信息咨询（不含证券、基金、银行、保险、金融、人才中介服务及其它限制项目）。

  彩虹绿世界目前的股权结构为：公司持有其５５％的股权，深圳绿世界生物降解材料有限公司（以下简称“深圳绿世界”）持有其４５％的股权。

  公司与深圳绿世界不存在关联关系。

  ２０１２年１－９月，彩虹绿世界营业收入为２７６，５９万元，净利润为－８４６．４８万元。截至２０１２年９月３０日，彩虹绿世界总资产为４，９１９．５４万元，其中流动资产为１，４７０．２５万元，非流动资产为３，４４９．２９万元，负债总额为３６９．４７万元，净资产为４，５５０．０６万元，。（以上数据未经审计）

  三、本次解散清算对公司的影响

  彩虹绿世界清算组由彩虹精化和深圳绿世界组成，根据彩虹精化、深圳绿世界、苏笑海三方于２０１０年１１月２３日签署的《关于深圳市彩虹绿世界生物降解材料有限公司之合作经营协议书》“第６．８条的约定，如深圳绿世界提供的技术工艺不能满足生产生物质降解材料产品的需求，产品不能满足市场要求，或者生产成本明显不合理，导致彩虹绿世界经营亏损的，彩虹精化可以单方终止彩虹绿世界运营，并享有彩虹绿世界剩余的有形资产。” （已于２０１０年１２月１日《对外投资公告》中披露，公告编号：２０１０－０５４）

  彩虹绿世界从成立至２０１２年９月末，公司对其累计投资３，３００万元，彩虹绿世界累计亏损１，４５０万元（按５５％股权比例计算，导致公司亏损７９７．５万元），目前，公司对彩虹绿世界长期投资账面余额约２，５０２．５万元，彩虹绿世界在分别支付清算费、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿债务后的剩余财产（估算在２，３００～２，６００万元）归彩虹精化享有，深圳绿世界放弃对剩余财产分配的一切权利。（以上数据最后以清算评估报告为准）

  彩虹绿世界解散清算完成后，将不再纳入公司合并报表合并范围，同时，预计彩虹绿世界本次解散清算对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响。

  特此公告。

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十七日

  证券代码：００２２５６ 证券简称：彩虹精化 公告编号：２０１２－０５９

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司

  关于改聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、改聘会计师事务所的情况

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）原聘请的财务审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“深圳鹏城”）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国富浩华”）合并，合并后的审计机构名称为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）。

  国富浩华具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够满足公司财务审计工作的要求，并且国富浩华的团队中有一部分注册会计师是由深圳鹏城的团队人员组成，对我公司的相关情况比较熟悉，有助其更好地完成公司 ２０１２ 年度的审计工作，因此，公司拟改聘国富浩华担任公司２０１２年度审计机构。

  二、董事会审议情况

  根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》及《公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，经公司董事会审计委员会审核并提议，公司于２０１２年１０月２５日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。

  三、独立董事意见

  经核查，我们认为：公司拟聘请的国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，我们同意聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１２年度审计机构，同时提请公司股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十七日

  证券代码：００２２５６ 证券简称：彩虹精化 公告编号：２０１２－０６０

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司

  关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议决定于２０１２年１１月１３日（星期二）上午９：３０召开公司２０１２年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议召开时间：２０１２年１１月１３日（星期二）上午９：３０

  （三）股权登记日：２０１２年１１月８日

  （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式

  （五）会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

  （六）出席本次股东大会的对象：

  １、截止２０１２年１１月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

  ２、本公司董事、监事及高级管理人员。

  ３、本公司聘请的见证律师。

  ４、本公司保荐机构的保荐代表人。

  二、会议审议事项

  １、《关于调整募集资金使用计划的议案》；

  ２、《关于聘请会计师事务所的议案》。

  议案相关内容详见刊登于２０１２年１０月２７日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第二届董事会第三十次会议决议公告》、《关于调整募集资金使用计划的公告》及《关于改聘会计师事务所的公告》。

  三、参加现场会议登记方法

  １、登记方式：

  （１）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

  （２）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；

  （３）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  ２、登记时间：２０１２年１１月９日（上午８：３０～１２：００；下午１３：００～１７：００）

  ３、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会办公室（深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城），信函请注明“股东大会”字样。

  四、其他事项

  １、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

  ２、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

  ３、会务联系方式：

  联系地址：深圳市宝安区石岩镇彩虹上屋工业城深圳市彩虹精细化工股份有限公司会议室

  联系人：李化春

  联系电话：０７５５－３３２３６８３８ ３３２３６８２９

  联系传真：０７５５－３３２３６８６６

  电子邮箱：ｄｏｎｇｓｈ＠ｒａｉｎｂｏｗｖｃ．ｃｏｍ

  邮编：５１８１０８

  五、备查文件：

  《深圳市彩虹精细化工股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

  特此公告。

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十七日

  附件：授权委托书

  附件： 深圳市彩虹精细化工股份有限公司

  ２０１２年第四次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１２年１１月１３日召开的深圳市彩虹精细化工股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。

  本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人持股数： 委托人证券账户号码：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 受托日期及期限：

  附注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。