证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００８２５ 证券简称：太钢不锈 公告编号：２０１２－０４１

  山西太钢不锈钢股份有限公司

  关于承诺事项的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会山西监管局《关于督促上市公司及其控股股东等方面履行承诺事项的通知》要求，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及公司股东、关联方等承诺情况作了梳理，编制了本专项报告。

  截至本报告日，公司及公司股东、关联方等目前尚在履行的承诺如下：

  承诺人：太原钢铁（集团）有限公司

  承诺时间：２００８年８月１９日

  公告情况：２００８年８月２０日《山西太钢不锈钢股份有限公司控股股东承诺公告》

  承诺内容：

  太钢集团目前已解除限售的１６７，８８２，５２０股在股价低于３０元时不在二级市场出售（因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格）。

  履行情况：正在履行，不存在预计不能如期履行情形

  特此公告

  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十七日

  证券代码：０００８２５ 证券简称：太钢不锈 公告编号：２０１２－０４２

  山西太钢不锈钢股份有限公司

  第五届董事会

  第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于２０１２年１０月２５日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于２０１２年１０月１５日分别以专人、邮寄等方式送达全体董事。会议应到董事１１名，实到１１名，分别是李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、刘复兴先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、李成先生、田文昌先生、郑章修（Ｃ Ｓ ＴＡＹ）先生、张文魁先生和戴德明先生。会议由董事长李晓波先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、关于公司２０１２年第三季度报告的议案

  参会董事对该议案进行了表决，１１ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。参会董事一致通过本议案。

  二、关于公司《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案

  参会董事对该议案进行了表决，１１ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。参会董事一致通过本议案。

  特此公告

  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

  二○一二年十月二十五日