证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６８１ 证券简称：奋达科技 公告编号：２０１２－０２０

深圳市奋达科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１．深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奋达科技”）第一届董事会第十七次会议的会议通知于２０１２年１０月１５日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

２．本次董事会于２０１２年１０月２５日在公司办公楼７０２会议室以现场方式召开。

３．本次董事会应出席董事７名，实到７名。

４．本次董事会由董事长肖奋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

５．本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场方式有效表决，通过了如下决议：

１．审议通过《关于〈公司２０１２年第三季度度报告全文及正文〉的议案》

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

《公司２０１２年第三季度度报告全文及正文》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２．审议通过《关于〈公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划〉的议案》

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

监事会认为，《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》客观、公正地反映了目前公司治理的现状，整改计划符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，有利于不断完善健全公司治理结构及内部控制制度，同意公司按照自查报告和整改计划开展公司治理整改活动。

独立董事发表了明确赞同的独立意见，具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《奋达科技独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对此发表了明确同意的意见，具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《华泰联合证券关于奋达科技〈加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划〉之核查意见》。

３．审议通过《关于〈公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告和整改计划〉的议案》

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

监事会认为，《公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告和整改计划》客观、真实、准确地反映了公司当前财务会计基础工作的实际情况，整改计划符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，有利于提升财务会计人员素质、不断健全完善财务会计制度、提高财务信息系统的效率及安全，同意公司按照自查报告和整改计划开展公司财务会计基础工作整改活动。

独立董事发表了明确赞同的独立意见，具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《奋达科技独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

公司保荐机构华泰联合证券对此发表了明确同意的意见，具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《华泰联合证券关于奋达科技〈开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告和整改计划〉之核查意见》。

４．审议通过《关于〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５．审议通过《关于〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６．审议通过《关于〈董事、监事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７．审议通过《关于〈财务负责人管理制度〉的议案》

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８．审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请５０００万元授信额度的议案》

鉴于目前人民币对美元出现升值迹象，公司将采用出口发票融资方式进行美元贷款来规避汇率风险，基于此，拟向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请５０００万元人民币授信额度，实际融资金额在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：同意７票、反对７票、弃权０票。

９．审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

经公司审计委员会提名，董事会审议通过聘任曹举中先生为内审部负责人，聘期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意７票、反对７票、弃权０票。

曹举中先生简历：

曹举中，男，１９６６年出生，大专学历，中级会计师职称。１９８７年毕业于衡阳市财政会计专科学校，历任岳阳市华容造纸厂银行出纳、成本会计、会计科长；中铁建工机械有限公司财务主管；２００２年７月加盟本公司前身深圳市宝安奋达实业有限公司，任会计主管，２００９年７月至今任财务部副经理。

曹先生与公司持股 ５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受到证券交易所的惩戒。

联系地址：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园（邮编：５１８１０８）

联系电话：０７５５－２７３５３８８８

传真号码：０７５５－２７４８６６６３

电子邮箱：ｅｒｉｃ．ｃａｏｊｕｚｈｏｎｇ＠ｆｅｎｄａ．ｃｏｍ

１０．审议通过《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

本议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

《深圳市奋达科技股份有限公司章程》、《深圳市奋达科技股份有限公司章程修订对比表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１１．审议通过《关于提议召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

《深圳市奋达科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的通知》详见于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十六日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2012-021

深圳市奋达科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于２０１２年１０月１５日以电话和专人送达的方式发出会议通知，并于２０１２年１０月２５日在公司办公楼３１１会议室召开，本次会议应到监事３人，实到监事３人，由监事会主席郭雪松先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

一、审议通过《关于〈公司２０１２年第三季度报告全文及正文〉的议案》

与会监事认为，《公司２０１２年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１３号—季度报告的内容与格式特别规定（２００７年修订）》、《公司章程》等相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本季度的经营管理和财务状况等相关事项。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

二、审议通过《关于〈公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划〉的议案》

与会监事审议认为，《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》客观、公正地反映了目前公司治理的现状，整改计划符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，有利于不断完善健全公司治理结构及内部控制制度，提升董事、监事、高级管理人员履职能力和公司治理水平。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

三、审议通过《关于〈公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告和整改计划〉的议案》

与会监事审议认为，《公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告和整改计划》客观、真实、准确地反映了本公司当前财务会计基础工作的实际情况，整改计划符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，有利于提升财务会计人员素质，不断健全完善财务会计制度。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司监事会

二○一二年十月二十六日

券代码：００２６８１ 证券简称：奋达科技 公告编号：２０１２－０２３

关于召开深圳市奋达科技股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议决定召开公司２０１２年第三次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：公司２０１２年第三次临时股东大会。

２．会议召集人：公司董事会。

３．会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４．会议召开日期、时间：２０１２年１１月１２日（星期一）上午９：３０。

５．会议召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开。

６．出席对象：

（１）截止２０１２年１１月８日（星期四）下午３时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）广东宝城律师事务所律师。

７．会议地点：公司办公楼７０２会议室（深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园）。

二、会议审议事项

１．关于修订《公司章程》部分条款的议案

上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，内容详见２０１２年１０月２７日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司公告。

三、会议登记方法

１．登记方式：以现场、信函或传真的方式办理登记。

２．登记时间：２０１２年１１月９日（上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：００）。

３．登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。

４．登记要求：

（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在１１月９日１７：００前送达或传真至公司董事会办公室）。

四、其他事项

１．联系方式：

公司地址：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园（邮编：５１８１０８）

联系人：谢玉平 周桂清

电话：０７５５－２７３５３９２３

传真：０７５５－２７４８６６６３

２．会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件

１．深圳市奋达科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十六日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席２０１２年１１月１２日召开的深圳市奋达科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日