证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中信集团整体重组改制方案，中信集团将其所持本公司股份（持股数量2,236,890,620股，持股比例20.30%）全部转让至其控股子公司中国中信股份有限公司（以下简称"中信股份"）（相关事项详见公司分别于2011年12月28日、2012年1月18日发布的《中信证券股份有限公司关于第一大股东重组改制的提示性公告》、《中信证券股份有限公司详式权益变动报告书》）。

  根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》，证券公司变更持有5%以上股权的股东，需经中国证监会批准。

  日前，本公司收到中国证监会《关于核准中信证券股份有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（证监许可[2012]1387号），根据该批复，中信股份持有本公司5%以上股权的股东资格已获核准，中国证监会对中信股份依法受让本公司2,236,890,620股股份（占股份总数20.30%）无异议。

  中信股份将依据上述批复等文件，办理相关股权过户手续，股权过户手续变更完成后，本公司第一大股东将由中信集团变更为中信股份。

  特此公告。

  中信证券股份有限公司

  2012年10月26日