证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2012年10月26日下午

  2、召开地点：本公司三楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长雷坚先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人5名，代表股份数82,209,120股，占公司总股本的35.50%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

  （一）以82,209,120股同意，占有效表决权股数的100%；0股反对，占有效表决权股数的0%；0股弃权，占有效表决权股数的0%；同意修改《南天信息股份公司章程》部分条款的议案。

  以上议案内容详见公司2012年10月8日在巨潮资讯网上的相关公告。经本次临时股东大会审议通过的《公司章程》全文详见2012年10月27日在巨潮资讯网上的公告。

  （二）以82,209,120股同意，占有效表决权股数的100%；0股反对，占有效表决权股数的0%；0股弃权，占有效表决权股数的0%；同意《南天信息股份公司2012-2014年分红规划》。

  分红规划内容详见公司2012年10月8日在巨潮资讯网上的相关公告。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：云南千和律师事务所

  2、律师姓名：刘革 王晓东

  3、结论性意见：贵公司本次临时股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、南天信息股份公司2012年第三次临时股东大会决议

  2、南天信息股份公司2012年第三次临时股东大会法律意见书

  云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

  二0一二年十月二十六日