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证券代码：０００５６７证券简称：海德股份公告编号：２０１２－０２６号TitlePh

海南海德实业股份有限公司关于公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告

2012-10-27 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会海南监管局《关于对上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项披露的通知》（海南证监函［２０１２］２５１号）文件要求，现对公司的股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况披露如下：

１、关于实施股权激励计划的承诺

序号	项目	内容
１	承诺主体	海南祥源投资有限公司
２	承诺事项	股改承诺
３	承诺内容	为保证本公司长期稳定发展，承诺在公司完成股权分置改革后，将从其持有的公司股份中划出６００万股，根据中国证监会的相关法规规定设置股权激励计划，自２００７年开始分三年实施，并授权委托公司董事会制定相关的实施细则。
４	承诺公布日期	２００６年０１月２０日
５	承诺履行期限	２００７年－２００９年
６	截至目前的履行状况	由于履行条件不具备，尚未履行

７	未按期履行的原因	公司在完成股改后，第一大股东海南祥源投资有限公司承诺将从其持有的股份中划出６００万股设置股权激励计划，自２００７年开始分三年实施，并授权委托公司董事会制定相关的实施细则。作出该承诺后，祥源投资和公司为履行该承诺积极准备，拟计划于０７年５月１６日公司２００７年第一次临时股东大会通过定向增发方案后开始分年实施股权激励计划。由于各种原因最终公司定向增发收购控股股东房地产资产的方案未能在有效期限内实施，导致股权激励计划也未能按期实行。此后的几年内，由于针对房地产调控的一系列政策的出台，致使定向增发收购控股股东房地产整体资产的计划受阻，由于公司自身资产规模小，依靠公司自身的实力，在房地产开发领域的经营和发展面临较大困难，公司在完成海口耀江花园项目后，房产业务发展受到自身资金实力的制约，至今尚未落实新的开发项目。在此情况下，无法按照股权激励相关规定，建立与公司经营目标、经营业绩考核相配套的股权激励计划，导致股改承诺未履行完毕。
８	解决方案	１、如国家相关政策放宽对增发收购房地产资产的限制，公司实现增发收购控股股东房地产资产的目标，公司的整体实力将大大增强，公司将及时按照公司的中、长期经营目标，制订股权激励计划并付诸实施。２、按照目前的市场情况，如公司今后主营业务实现转型，公司将根据新的经营计划和经营目标，及时制订与公司经营业绩挂钩的股权激励计划。

２、公司的股东、关联方以及公司没有其他尚未履行完毕的承诺。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司董事会

二０一二年十月二十七日

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