证券时报多媒体数字报

  股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2012-058

  福建省永安林业（集团）股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2012年10月10日以书面和传真方式发出，2012年10月26日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于收购福建省永惠林业有限公司51%股权的议案》（公司将于近日刊登"收购资产专项公告"）。

  经公司董事会研究决定：出资204万美元（约合人民币12999135元）收购惠好林业（香港）有限公司持有的福建省永惠林业有限公司51%股权，本次收购完成后，公司持有福建省永惠林业有限公司100%的股权。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告！

  福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

  2012年10月26日

  福建省永安林业（集团）股份有限公司

  独立董事独立意见书

  根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司独立董事就公司出资204万美元（约合人民币12999135元）收购惠好林业（香港）有限公司持有的福建省永惠林业有限公司51%股权的事项，发表如下独立意见：

  2012年10月26日公司召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购福建省永惠林业有限公司51%股权的议案》。

  本次董事会的召集、召开及作出上述决议的程序，均符合相关法律法规及公司章程的规定。本次交易不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  独立董事：洪 波

  张 白

  陈昌雄

  2012年10月26日