证券时报多媒体数字报

  票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：临2012-25

  湖南新五丰股份有限公司

  2012年第四次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  湖南新五丰股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年10月26日（周五）上午9：00在长沙市五一西路2号第一大道19楼公司大会议室召开。参加会议的股东及股东代表共2名，代表股数87,980,606股，占公司总股数（234,360,126股）的37.54%。公司董事、监事和其他高管人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。此次会议由公司董事长邱卫先生主持。

  二、提案审议情况

  此次会议经书面投票表决，审议并通过了如下议案：

  1、 关于公司第四届董事会换届选举的议案

  根据《公司章程》规定，该议案在表决时,对董事、独立董事分别实行累积投票制。

  （1）选举邱卫为公司第四届董事会董事

  同意87,980,606股，占出席会议有效的表决股份的100%；

  （2）选举朱志方为公司第四届董事会董事

  同意87,980,606股，占出席会议有效的表决股份的100%；

  （3）选举胡九洲为公司第四届董事会董事

  同意87,980,606股，占出席会议有效的表决股份的100%；

  （4）选举何军为公司第四届董事会董事

  同意87,980,606股，占出席会议有效的表决股份的100%；

  （5）选举马洪为公司第四届董事会董事

  同意87,980,606股，占出席会议有效的表决股份的100%；

  （6）选举曾德明为公司第四届董事会董事

  同意87,980,606股，占出席会议有效的表决股份的100%；

  （7）选举李树丞为公司第四届董事会独立董事

  同意87,980,606股，占出席会议有效的表决股份的100%；

  （8）选举陈斌为公司第四届董事会独立董事

  同意87,980,606股，占出席会议有效的表决股份的100%；

  （9）选举潘彬为公司第四届董事会独立董事

  同意87,980,606股，占出席会议有效的表决股份的100%。

  2、 关于公司第四届监事会换届选举的议案

  根据《公司章程》规定，该议案在表决时实行累积投票制。

  （1）选举曾永长为公司第四届监事会监事

  同意87,980,606股，占出席会议有效的表决股份的100%；

  （2）选举郑观民为公司第四届监事会监事

  同意87,980,606股，占出席会议有效的表决股份的100%；

  （3）选举陈慧为公司第四届监事会监事

  同意87,980,606股，占出席会议有效的表决股份的100%；

  （4）选举皇佳为公司第四届监事会监事

  同意87,980,606股，占出席会议有效的表决股份的100%；

  曾永长、郑观民、陈慧、皇佳与职工代表监事周森林、李宇东组成公司第四届监事会。

  三、律师见证情况

  湖南启元律师事务所律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2012年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2012年第四次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2012年第四次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、湖南新五丰股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议

  2、法律意见书

  3、2012年第四次临时股东大会会议资料

  特此公告。

  湖南新五丰股份有限公司董事会

  2012年10月26日

  股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：临2012-26

  湖南新五丰股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第一次会议于2012年10月26日上午11：00在长沙市五一西路2号第一大道19楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其它法规的规定。

  经各位董事讨论举手表决，本次会议审议表决结果如下：

  1、 关于选举公司第四届董事会董事长的议案

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举邱卫先生为公司第四届董事会董事长（简历附后）。

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

  2、关于审议公司董事会各专门委员会人选的议案

  （1）选举邱卫、朱志方、何军、曾德明、陈斌出任第四届董事会战略委员会委员，邱卫任主任委员（召集人）

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案；

  （2）选举潘彬、李树丞、马洪出任第四届董事会审计委员会委员，潘彬任主任委员（召集人）

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案；

  （3）选举李树丞、陈斌、潘彬、朱志方、何军出任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，李树丞任主任委员（召集人）

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案；

  （4）选举李树丞、陈斌、胡九洲出任第四届董事会提名委员会委员，李树丞任主任委员（召集人）

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案；

  3、 关于聘任公司总经理的议案

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任何军先生为公司总经理（简历附后），任期同第四届董事会任期。

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

  公司独立董事发表了赞同的独立意见。

  4、 关于聘任公司副总经理的议案

  （1）聘任朱永胜先生为公司常务副总经理（简历附后），任期同第四届董事会任期。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案；

  （2）聘任厉奕锋先生为公司副总经理（简历附后），任期同第四届董事会任期。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案；

  （3）聘任李剑锋先生为公司副总经理（简历附后），任期同第四届董事会任期。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案；

  （4）聘任易莉女士为公司副总经理（简历附后），任期同第四届董事会任期。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案；

  公司独立董事发表了赞同的独立意见。

  5、关于聘任公司财务总监的议案

  根据有关法律、法规的规定，为了保证公司财务管理的有序进行，聘任张源先生任公司财务总监（简历附后）。任期同第四届董事会任期。

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案；

  公司独立董事发表了赞同的独立意见。

  6、关于聘请公司董事会秘书的议案

  根据有关法律，法规的规定，为更好地办理公司的股权管理与信息披露事务，做好公司股东服务工作，公司聘任罗雁飞女士任公司董事会秘书（简历附后），任期同第四届董事会任期。

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案；

  公司独立董事发表了赞同的独立意见。

  公司独立董事对上述第三、四、五、六项议案发表独立意见如下：湖南新五丰股份有限公司第四届董事会聘任何军先生为公司总经理，聘任朱永胜先生为公司常务副总经理，聘任厉奕锋先生、李剑锋先生、易莉女士为公司副总经理，聘任张源先生为公司财务总监，聘任罗雁飞女士为公司董事会秘书的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经审阅上述人员的履历，我们认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，因此我们表示同意。

  7、关于聘任公司证券事务代表的议案

  根据有关法律，法规的规定，为更好地办理公司的股权管理与信息披露事务，做好公司股东服务工作，公司聘任解李貌先生为公司证券事务代表（简历附后），任期同第四届董事会任期。

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

  特此公告。

  湖南新五丰股份有限公司董事会

  2012年10月26日

  附件：

  简历

  邱卫，男，1960年9月生，EMBA硕士学位，高级经济师。现任公司董事长、湖南省粮油食品进出口集团有限公司党委书记、董事长。曾任湖南省标准局一室副主任、湖南省对外经济贸易委员会进出口处副处长、湖南省外贸基地公司副总经理、湖南省工业品进出口公司总经理、深圳市凯利实业有限公司副总经理、湖南省工业品进出口公司党委书记、总经理、湖南省粮油食品进出口集团有限公司副董事长等职。

  何军，男，1968年6月生，文学学士学位，EMBA在读。现任公司董事、总经理、公司党总支书记、湖南省粮油食品进出口集团有限公司党委委员、董事。曾任湖南省粮油食品进出口公司总经理办公室文秘、糖酒杂品部业务员、总经理办公室副主任、主任、总经理助理兼总办主任、湖南省原生国际贸易有限公司总经理、湖南省粮油食品进出口集团有限公司副总经理等职。

  朱永胜，男，1969年5月生，工商管理硕士，高级工程师。现任公司常务副总经理、湖南广联食品有限公司总经理、湘潭健丰食品有限公司执行董事。曾历任株洲南方雅马哈摩托车有限公司人事劳资课副课长、课长，湖南新五丰股份有限公司人力资源部经理，长沙中联重工科技发展股份有限公司人力资源部经理、持续改进研究室项目管理研究员、湖南新五丰股份有限公司总经理、湖南优鲜食品有限公司执行董事兼总经理、湖南润丰投资置业有限公司执行董事兼经理、深圳晨丰食品有限公司执行董事等职。

  厉奕锋，男，1970年12月生，本科学历。现任公司副总经理。曾历任上海亚洲商务投资咨询有限公司职员、研究发展部经理，上海凌云实业发展股份有限公司董事会秘书，上海鸿仪投资发展有限公司副总裁，湖南三一集团有限公司总裁助理等职。

  李剑锋，男，1972年2月生，本科学历。现任公司总经理助理兼运营管理部经理、工程部经理。曾历任湖南外贸湘丰实业公司猪场场长、部门副经理、经理、总办主任、总经理助理、副总经理，湖南优鲜食品有限公司总经理助理，公司运营管理部副经理、生产管理副总监兼运营管理部经理等职。

  易莉，女，1977年1月生，本科学历。现任公司生产管理总监兼养殖发展部经理。曾历任华文科技公司会计、会计科副科长，湖南五丰实业发展有限公司财务部会计、永安分公司财务部会计、博罗分公司会计部主任，公司财务部主任、助理经理、审计部副经理、经理、养殖发展项目部经理、养殖发展部经理、养殖发展总监兼养殖发展部经理等职。

  张源，男，1972年1月生，学士学位，高级会计师。现任公司财务总监。曾任深圳尊荣集团财务主管，长沙华盛集团财务经理、副总会计师，湖南长信信息系统集成有限公司财务总监，湖南红太阳新能源科技有限公司财务总监，公司财务副总监等职。

  罗雁飞，女，1977年5月生，法学学士学位，MBA在读硕士研究生。现任公司董事会秘书、董事会办公室负责人、公司党总支副书记、工会主席。曾任湖南华光外贸实业公司业务部业务员、湖南省粮油食品进出口集团有限公司物业部管理员、资产经营部上市筹备员、湖南新五丰股份有限公司证券投资部IPO上市筹备主管、证券事务主任、证券事务代表、湖南优鲜食品有限公司副总经理等职。2003年9月参加上海证券交易所举办的第二十三期董事会秘书资格培训，获得董事会秘书培训合格证书。

  解李貌，男，1979年9月生，本科学历，硕士研究生在读。现任公司证券事务代表、董事会办公室助理经理。曾就职于原长沙力元新材料股份有限公司上市办、董事会办公室，2006年12月加入新五丰，先后在证券投资部、董事会办公室工作。2009年12月参加上海证券交易所举办的第三十六期董事会秘书资格培训，获得董事会秘书培训合格证书。

  股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：2012-27

  湖南新五丰股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南新五丰股份有限公司第四届监事会第一会议于2012年10月26日上午11：30在长沙市五一西路2号第一大道19楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次监事会以现场方式召开，公司共有监事6名，实际参加表决监事6名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

  经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

  1、关于选举公司第四届监事会主席的议案

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举周森林先生（简历附后）为公司第四届监事会主席。

  以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

  特此公告。

  湖南新五丰股份有限公司监事会

  2012年10月26日

  附件：

  简历

  周森林，男，1972年12月生，农业推广硕士学位。现任湖南新五丰股份有限公司畜牧生态园经理。曾任湖南省粮油食品进出口集团有限公司畜禽部业务员、助理经理、湖南新五丰股份有限公司博罗分公司副经理、永安分公司经理、耒阳畜牧园项目部经理、湘潭分公司经理等职。