证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、 本次会议无否决或修改议案的情况

２、 本次会议无新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：２０１２年１０月２６日（星期五）下午１３：３０

（二）会议召开地点：浙江省温州市永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

（三）会议表决方式：现场表决

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长王振滔先生

（六）会议出席情况：

出席现场会议投票的股东及股东授权代表共６名，代表本公司股份３０３，９８４，９００股，占本公司总股本４００，９８０，０００股的７５．８１％。公司在任董事９名，出席８名；公司在任监事３名，出席３名；董事会秘书出席了本次会议；公司高管及律师列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

经大会审议，以现场记名投票的方式对各项议案进行了逐项表决，具体表决结果如下表：

注：本次会议没有补充提案和关联股东应回避表决的提案

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师张明远、王良华现场见证并出具了《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

１、 经与会董事签字确认的２０１２年第二次临时股东大会决议；

２、 北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

２０１２年１０月２６日