证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７９７ 证券简称：中国武夷 公告编号：２０１２－０４７

中国武夷实业股份有限公司

承诺履行情况自查报告

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到中国证监会福建监管局《关于对上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（闽证监公司字〔２０１２〕４３号）。公司随即组织董事、监事、高管人员学习上述文件精神，并就公司、股东及其关联方历年来对上市公司延续至今的承诺事项展开自查，于２０１２年１０月１５日向中国证监会福建监管局报送《上市公司及其股东、关联方公开承诺履行情况自查表》。现就延续至今的承诺事项，及其履行情况、未能如期履行的原因和解决方案报告如下：

中国武夷实业股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十五日

证券代码：０００７９７   证券简称：中国武夷   公告编号：２０１２－０４８

中国武夷实业股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于２０１２年１０月１５日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，２０１２年１０月２５日以通讯方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人，５名监事列席会议。会议由董事长黄建民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

根据公司发展战略，为拓展公司海外业务需要，公司拟在埃塞俄比亚、加纳、乌干达和津巴布韦设立分公司。

一、《关于设立中国武夷实业股份有限公司埃塞俄比亚分公司的议案》

同意公司在埃塞俄比亚联邦民主共和国设立中国武夷实业股份有限公司埃塞俄比亚分公司。

同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

二、《关于设立中国武夷实业股份有限公司加纳分公司的议案》

同意公司在加纳共和国设立中国武夷实业股份有限公司加纳分公司。

同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

三、《关于设立中国武夷实业股份有限公司乌干达分公司的议案》

同意公司在乌干达共和国设立中国武夷实业股份有限公司乌干达分公司。

同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

四、《关于设立中国武夷实业股份有限公司津巴布韦分公司的议案》

同意公司在津巴布韦共和国设立中国武夷实业股份有限公司津巴布韦分公司。

同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

二○一二年十月二十五日