证券时报多媒体数字报

  证券代码：002285 证券简称：世联地产 公告编号：2012-035

  深圳世联地产顾问股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称"公司 "）第二届董事会第十八次会议通知于2012年10月11日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2012年10月25日以现场加通讯的方式在深圳发展银行大厦13楼公司会议室举行，会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席，会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、审议通过《2012年第三季度报告》

  表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权

  《2012年第三季度报告》已刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上。

  二、审议通过《关于变更募集资金账户开户行的议案》

  公司于2009年9月与建行深圳分行签订《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），建行深圳分行专户设立时存入人民币4,550万元，该专户仅用于公司品牌建设项目募集资金的存储和使用，目前该账户的余额为3,526万元。为便于该募集资金项目的资金管理，拟与招行深圳分行签订《募集资金三方监管协议》，重新开设专户，并将建行深圳分行专户的募集资金余额全部转入招行深圳分行专户。

  表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权

  三、审议通过《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计2012年9-12月对外担保总额的议案》

  公司于2012年5月召开2011年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市盛泽融资担保有限责任公司62.5%股权、收购深圳市世联小额贷款有限公司29%股权以及收购深圳世联投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》，并于2012年9月办理完毕收购的相关手续。深圳市盛泽融资担保有限责任公司的注册资本为1亿元人民币；并于2011年3月30日获得了深圳市科技工贸和信息化委员会颁发的《融资性担保公司经营许可证》（有效期至2016年3月31日)；其经营范围包括为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保，兼营诉讼保全担保、履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资，即其主营业务为担保业务。该公司预计2012年9-12月对外担保总额之上限为5.1亿元人民币。特别需要说明的是，该公司在上述期间实际发生的对外担保总额可能小于此上限数额，请广大投资者予以关注。

  表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权

  四、审议通过《关于完成收购前已经存在、且在完成收购后被认定为关联交易并继续履行的相关交易的议案》

  公司于2012年5月召开2011年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市盛泽融资担保有限责任公司62.5%股权、收购深圳市世联小额贷款有限公司29%股权以及收购深圳世联投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》，并于2012年9月办理完毕收购的相关手续。

  （1）上述三家公司完成收购前分别向深圳万凯华信投资有限公司借款共计1.6亿元，还款日期为2013年1月4日，并按照市场利率于每季度支付利息，2012年9月支付利息285.89万元，2012年12月支付利息416.63万元。由于深圳万凯华信投资公司是持有本公司10.18%股份的关联方，完成收购后该借款事宜构成了关联交易，并需要继续履行，直至相关借款本金和利息支付完毕为止。

  （2）深圳世联投资有限公司于2011年6月27日与罗守坤签订借款协议，借款本金100万元，利息每半年支付一次，且已于2012年7月10日支付其2012年6月27日至2012年12月26日的利息。由于罗守坤持有深圳万凯华信投资公司50%的股份，是间接持有本公司股份的关联方，完成收购后该借款事宜构成了关联交易，深圳世联投资有限公司需于2012年12月26日履行归还其本金的义务。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于完成收购前已经存在、且在完成收购后被认定为关联交易并继续履行的相关交易事项的意见》。

  表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权

  特此公告

  深圳世联地产顾问股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十五日

  证券代码：002285 证券简称：世联地产 公告编号：2012-036

  深圳世联地产顾问股份有限公司

  关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司

  预计2012年9-12月对外担保总额的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称"世联地产"）于2012年5月召开2011年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市盛泽融资担保有限责任公司62.5%股权、收购深圳市世联小额贷款有限公司29%股权以及收购深圳世联投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》，并于2012年9月办理完毕收购的相关手续。深圳市盛泽融资担保有限责任公司（以下简称"盛泽担保"）的注册资本为1亿元人民币；并于2011年3月30日获得了深圳市科技工贸和信息化委员会颁发的《融资性担保公司经营许可证》（有效期至2016年3月31日)；其经营范围包括为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保，兼营诉讼保全担保、履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资，即其主营业务为担保业务。盛泽担保预计2012年9-12月对外担保总额之上限为5.1亿元人民币。特别需要说明的是，该公司在上述期间实际发生的对外担保总额可能小于此上限数额，请广大投资者予以关注。

  二、被担保人基本情况

  盛泽担保目前主要提供赎楼业务担保，其被担保对象主要为进行房产交易的买方或者卖方，担保金额控制在交易房产价值的一定成数内。被担保对象须符合以下条件：

  1.房屋产权交易真实；

  2.被担保人历史还款记录无逾期；

  3.个人征信报告无瑕疵。

  三、担保协议的主要内容

  1.担保的方式：阶段性连带责任保证担保。

  2.担保的期限：最长不超过三个月。

  3.担保的金额：委托担保人与受保贷款银行订立的借款合同项下本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、公证费用、执行费用等）。

  四、董事会意见

  由于盛泽担保的主营业务即为担保业务，其预计2012年9-12月对外担保总额之上限为5.1亿元人民币，符合公司发展的战略。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  除上述担保事项外，截止2012年9月30日，公司无其他对外担保事项。上述担保事项总额占公司最近一期经审计净资产的37.16%。

  六、备查文件

  深圳世联地产顾问股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

  深圳世联地产顾问股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十五日