证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
福建省南纸股份有限公司公告（系列） 2012-10-27 来源：证券时报网 作者：
证券代码：６００１６３ 证券简称：福建南纸 公告编号：２０１２－０３３ 福建省南纸股份有限公司 五届二十六次董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届二十六次董事会于２０１２年１０月１５以书面形式发出通知，２０１２年１０月２５日上午９：００在福州山海大厦１２楼会议室召开，会议应到董事９人，亲自出席董事９人，公司监事３人，实到３人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ） 此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。 二、审议通过了《福建省南纸股份有限公司重大信息内部报告制度》（详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ） 此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。 三、审议通过了《福建省南纸股份有限公司重大事项事前咨询制度》（详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ） 此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。 四、审议通过了《福建省南纸股份有限公司董事会秘书履职保障制度》（详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ） 此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。 五、审议通过了《福建省南纸股份有限公司资产减值准备管理办法》（详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ） 此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。 六、审议通过了《福建省南纸股份有限公司公允价值计量管理办法》（详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ） 此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。 七、审议通过了《福建省南纸股份有限公司或有事项管理办法》（详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ） 此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。 特此公告。 福建省南纸股份有限公司董事会 二Ｏ一二年十月二十五日
证券代码：６００１６３ 证券简称：福建南纸 公告编号：２０１２－０３４ 福建省南纸股份有限公司关于上市公司 的股东及上市公司履行的承诺情况公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会福建监管局闽证监公司字［２０１２］４３号《关于对上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》要求，公司对公司上市以来控股股东及公司正在履行的承诺事项进行自查。截止目前，公司及控股股东严格履行相关承诺事项，未出现超过承诺履行限期未履行的情况，现将公司及控股股东在承诺期限内正在履行的承诺情况公告如下：
特此公告。 福建省南纸股份有限公司 董事会 二Ｏ一二年十月二十五日 本版导读：
|
证券时报多媒体数字报
2012年10月27日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >