证券时报多媒体数字报

证券简称：京山轻机 证券代码：０００８２１ 公告编号：２０１２—２５

湖北京山轻工机械股份有限公司

七届八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下称“公司”）七届八次董事会会议通知由董事会秘书于２０１２年１０月１５日前以专人送达或邮件等方式向各位董事、高管和监事发出。２０１２年１０月２６日，公司采用通讯表决方式召开了七届八次董事会会议，会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议并全票通过了如下议案：

一、审议并全票通过了《公司２０１２年三季度报告》。

公司董事会及全体董事认为本季度报告真实、准确、完整，对此无异议。

二、审议并全票通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

为更加客观真实地反映公司的财务状况以及经营成果，结合公司客户实际回款情况及公司以往应收款项坏账核销情况，在参考同行业上市公司的应收款项坏账准备计提比例后，公司决定对应收款项（应收账款和其他应收款）中“根据账龄信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更，并提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

董事会认为：本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合相关法律法规的要求，本次会计估计变更使公司的会计核算更加合理和有效，能够更加客观真实地反映公司实际的财务状况和经营成果。

具体情况详见同日公告的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：２０１２—２８）。

三、审议并全票通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于２０１２年１１月２２日召开２０１２年第二次临时股东大会，具体情况详见同日公告的《公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２—２９）。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二○一二年十月二十七日

证券简称：京山轻机 证券代码：０００８２１ 公告编号：２０１２—２6

湖北京山轻工机械股份有限公司

七届八次监事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）七届八次监事会会议通知于２０１２年１０月１５日前以亲自送达或电子邮件的方式发出，会议于２０１２年１０月２６日上午９点在公司总部行政办公楼二楼会议室召开，应到监事５人，实到５人，董事会秘书列席了会议。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席徐永清先生主持，会议以举手表决方式对议案进行了审议，并全票通过了如下议案：

一、审议通过了《公司２０１２年三季度报告》。

监事会全体成员认为：公司《２０１２年三季度报告》真实、准确、完整，对此无异议。

二、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

监事会认为：本次会计估计变更符合相关法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，变更后会计估计能够更加客观真实地反映公司实际的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会一致同意实施上述会计估计变更。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司

监 事 会

二○一二年十月二十七日

证券简称：京山轻机 证券代码：０００８２１ 公告编号：２０１２—２8

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则、有效防范化解风险考虑，为更加客观真实的反映公司的财务状况和经营成果，公司拟对应收款项坏账准备计提比例会计估计变更如下：

一、应收款项坏账准备计提比例会计估计变更

１、坏账准备计提比例会计估计变更的原因

为更加客观真实地反映公司的财务状况以及经营成果，结合公司客户实际回款情况及公司以往应收款项坏账核销情况，在参考同行业上市公司的应收款项坏账准备计提比例后，公司决定对应收款项（应收账款和其他应收款）中“根据账龄信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更，并提交股东大会审议，如通过，以股东大会通过日起执行。

２、账龄信用风险特征组合账龄分析法变更前后坏账准备计提比例情况

二、本次会计估计变更对公司的影响

１、根据《企业会计准则第２８号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，不需要对已披露的财务报告进行追溯调整，因而不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更自本议案提交股东大会审议通过日开始执行，不影响公司２０１２年１－９月的净利润。

２、按新的坏账准备提取比例，结合公司往年的应收款项情况和对公司２０１２年底应收款项余额的估计数，经测算，本次会计估计变更预计将减少２０１２年度归属于母公司所有者的净利润约６００万元左右。根据公司２０１１年度的经审计的财务报表，此项会计估计变更对最近一个会计年度经审计净利润的影响比例超过５０％，需要提交股东大会审议。

三、董事会关于本次变更合理性的说明

公司七届八次董事会会议于２０１２年１０月２６日审议通过了《关于会计估计变更的议案》，董事会认为本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合相关法律法规的要求，本次会计估计变更使公司的会计核算更加合理和有效，能够更加客观真实地反映公司实际的财务状况和经营成果。

四、审批程序

公司七届八次董事会会议于２０１２年１０月２６日审议通过了《关于会计估计变更的议案》。公司独立董事及监事会均发表了专项意见。

五、独立董事意见

独立董事对公司会计估计变更发表了独立意见，独立董事认为：公司按照《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，调整应收款项的坏账计提比例，符合《企业会计准则》及相关解释规定，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。关于会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事一致同意本次会计估计变更。

六、监事会意见

公司七届八次监事会会议于２０１２年１０月２６日审议通过了《关于会计估计变更的的议案》，监事会认为：本次会计估计变更符合相关法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，变更后会计估计能够更加客观真实地反映公司实际的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会一致同意实施上述会计估计变更。

七、《关于会计估计变更的议案》将提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

八、备查文件目录

１、公司七届八次董事会会议决议；

２、独立董事意见；

３、七届八次监事会会议决议；

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二○一二年十月二十七日

证券简称：京山轻机 证券代码：０００８２１ 公告编号：２０１２—２9

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于召开 ２０１２ 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）七届八次董事会会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 ２０１２ 年第二次临时股东大会。现将有关情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间、地点：

１、现场会议召开时间：２０１２ 年 １１ 月 ２２ 日（星期四）下午 ２：３０。

２、现场会议召开地点：湖北省京山经济技术开发区轻机工业园本公司行政办公楼二楼会议室。

３、网络投票时间为：２０１２年１１月２１日－２０１２年１１月２２日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１２年１１月２２日上午９：３０至１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１１月２１日１５：００至２０１２年１１月２２日１５：００ 期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１２ 年１１月１６日（星期五）。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（五）参加会议方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。

（六）出席本次股东大会的对象：

１、截止 ２０１２ 年１１月１６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面方式委托代理人（授权委托书附后）代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师；

４、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司会计估计变更的议案》。

上述议案的详细内容，已于２０１２年１０月２７日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

２、本次股东大会会议审议的事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司七届八次董事会会议、七届八次监事会会议审议通过，审议事项合法、完备。

三、出席现场会议登记办法

１、登记时间：２０１２ 年 １１ 月 １９ 日和 １１ 月 ２０ 日上午 ９：００—１１：３０，下午１４：００—１６：００。

２、登记地点：湖北京山轻工机械股份有限公司证券法律部。

３、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（１）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（２）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（３）公司股东可以以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（４）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ２０１２年 １１ 月 ２２ 日上午 ９：３０ 至 １１：３０，下午 １３：００ 至 １５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６０８２１；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，表决事项相应的申报价格如下表：

（４）在“委托股数”项下输入表决意见，具体如下：

（５）确认投票委托完成。

４、注意事项：

（１）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；

（２）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序与操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置 ６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 ４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００即可使用；如服务密码激活指令上午 １１∶３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６。

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ。

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择 “湖北京山轻工机械股份有限公司２０１２ 年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入股东的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２ 年 １１ 月 ２１ 日 １５：００ 至 ２０１２ 年 １１ 月 ２２ 日 １５：００ 期间的任意时间。

（三）注意事项

（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（４）投资者如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

１、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

２、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

联系地址：湖北省京山经济技术开发区轻机工业园湖北京山轻工机械股份有限公司证券法律部

邮政编码：４３１８００

联 系 人：谢杏平

联系电话：（０７２４）７２１０９７２

联系传真：（０７２４）７２１０９７２

六、备查文件

１、公司第七届董事会第八次会议决议。

２、公司第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二○一二年十月二十七日

附件：

湖北京山轻工机械股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托 先生／女士参加湖北京山轻工机械股份有限公司 ２０１２ 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券简称：京山轻机 证券代码：０００８２１ 公告编号：２０１２—30

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于２０１２年度业绩预告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

２、预计的业绩： √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

３、业绩预告情况表：

预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

二、本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

１、公司汽车铸件生产线建设项目一期工程于２０１１年完工并投产，本报告期该项目处于市场开拓阶段，没有达到预期销售目标，出现亏损，对公司当期利润产生较大影响。

２、公司纸箱包装机械国外销售收入较上年同期有较大幅度下降。

四、其他相关说明

本业绩预告为经公司财务部初步核算结果，具体财务数据将在公司２０１２年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董事会

二○一二年十月二十七日