证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５３８ 证券简称：司尔特 公告编号：２０１２－０４８

  安徽省司尔特肥业股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽省司尔特肥业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”） 第二届董事会第二十一次会议于２０１２年１０月２５日上午９：００在公司会议室以现场方式召开，会议通知于２０１２ 年１０月１５日以专人及电子邮件方式送达。本次会议应到董事８名，实际到会表决６名，董事夏成才先生委托董事俞绍斌先生代为表决，独立董事武希彦先生委托独立董事张克东先生代为表决。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

  一、审议通过《２０１２年第三季度报告》

  ２０１２年７－９月，公司实现营业收入５７５，３０６，５２４．９３ 元，较上年同期增长１．６０％；归属于上市公司股东的净利润３６，１０９，８８９．６８ 元，较上年同期下降２３．１１％，基本每股收益０．１２元；

  ２０１２年前三季度，公司实现营业收入１，３６１，８２９，５４０．３０ 元，较上年同期增长６．４７％；归属于上市公司股东的净利润１２９，９９２，３６７．４４ 元，较上年同期增长１０．３７％，基本每股收益０．４４元。

  投票结果：全体董事以８票赞成，０票反对，０票弃权通过该议案。

  ２０１２年第三季度报告全文与正文内容详见公司２０１２年１０月２７日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告，正文内容同时刊登于２０１２年１０月２７《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

  二、审议通过《关于聘任张道银先生为公司副总经理的议案》

  投票结果：全体董事以８票赞成，０票反对，０票弃权通过该议案。

  特此公告

  安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十五日

  附：张道银先生简历：

  张道银先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９５５年１月出生，汉族，中共党员，毕业于安徽农业大学经济管理专业。曾在宣城市宣州区敬亭山农场、西林办事处、敬亭山办事处、峄山乡、新田镇以及宣州区粮食局任职；２００９年至今，任安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司副总经理。

  张道银先生与本公司及其控股股东、实际控制人以及公司董、监、高人员无关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、证券交易所的惩戒。

  证券代码：００２５３８ 证券简称：司尔特 公告编号：２０１２－０５０

  安徽省司尔特肥业股份有限公司

  关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会安徽监管局《关于做好上市公司承诺履行相关工作的通知》（皖证监函字〔２０１２〕２８３ 号）文件精神，对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：

  一、公司上市前股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺

  公司控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司和实际控制人金国清先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。

  承诺期限：２０１１年１月１８日至２０１４年１月１８日。

  截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

  二、公司董事、监事和高级管理人员关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺

  公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后半年内不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过５０％。

  承诺期限：长期有效；

  截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

  三、避免同业竞争承诺

  为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司与实际控制人金国清先生承诺：保证其自身及控股和实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务。

  承诺期限：长期有效。

  截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

  四、不进行高风险投资承诺

  ２０１２年９月７日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用９０００万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，公司承诺：该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户。若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司则将资金提前归还至专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的１２个月内，亦不从事证券投资及其他高风险投资。

  承诺期限：２０１２年９月７日至２０１３年９月７日。

  截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

  五、利润分配及股东回报计划

  ２０１２年８月１４日，公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报计划的议案》，并相应修订了《公司章程》。

  《公司利润分配政策及制定未来三年股东回报的规划（２０１２－２０１４）》内容详见２０１２年８月１５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  承诺期限：长期有效

  截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

  特此公告

  安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十七日