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天地源股份有限公司公告（系列） 2012-10-29 来源：证券时报网 作者：
股票简称：天地源 股票代码：６００６６５ 编号：临２０１２－０２２ 天地源股份有限公司 第六届董事会 第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地源股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于２０１２年１０月２６日下午在西安高新技术产业开发区科技路３３号高新国际商务中心２７层会议室召开，会议由公司董事长俞向前先生主持，会议应表决董事１１名，实际表决１１名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议并通过以下议案： 一、关于审议公司２０１２年第三季度报告及摘要的议案； 本议案需经公司股东大会审议通过 二、关于修改《公司章程》的议案； 本议案需经公司股东大会审议通过 三、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案； 本议案需经公司股东大会审议通过 四、关于修改公司《董事会议事规则》的议案； 本议案需经公司股东大会审议通过 五、关于修改公司《董事会审计委员会工作条例》的议案； 本议案需经公司股东大会审议通过 六、关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案； 本议案需经公司股东大会审议通过 七、关于修改公司《总裁工作细则》的议案； 八、关于修改公司《投资、融资管理规则》的议案； 本议案需经公司股东大会审议通过 九、关于修改公司《关联交易决策制度》的议案； 本议案需经公司股东大会审议通过 十、关于修改公司《信息披露管理办法》的议案； 本议案需经公司股东大会审议通过 十一、关于修改公司《内幕信息知情人登记制度》的议案； 十二、关于审议公司《独立董事工作制度》的议案； 本议案需经公司股东大会审议通过 十三、关于审议公司《董事会秘书工作制度》的议案。 以上议案表决结果：１１票同意；０票反对；０票弃权 特此公告 天地源股份有限公司董事会 二○一二年十月二十九日
股票简称：天地源 股票代码：６００６６５ 编号：临２０１２－０２３ 天地源股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地源股份有限公司第六届监事会第十三次会议于２０１２年１０月２６日下午在西安高新技术产业开发区科技路３３号高新国际商务中心２７层会议室召开，会议由监事会主席牛跃进先生主持，会议应表决监事７名，实际表决７名。其中监事乔凯峰因故未能出席本次会议，委托监事张晓东代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议并通过以下议案： 一、关于审议公司２０１２年第三季度报告及摘要的议案。 本议案表决结果：７票同意；０票反对；０票弃权 二、关于修改公司《监事会议事规则》的议案。 本议案需经公司股东大会审议通过 本议案表决结果：７票同意；０票反对；０票弃权 特此公告 天地源股份有限公司监事会 二○一二年十月二十九日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月29日
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