证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２６３ 证券简称：大东南 公告编号：２０１２－６８

浙江大东南股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年１０月２６日，本公司以现场加通讯表决方式召开了第五届董事会第六次会议。有关会议召开的通知，公司已于２０１２年１０月１６日以传真和电话方式送达各位董事，本次会议应出席董事７名，实际出席董事７名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

一、审议通过《浙江大东南股份有限公司２０１２年第三季度报告》

表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的公司２０１２－６９号公告和三季度报告全文。

二、通过《关于投资设立全资子公司的议案》

拟投资设立控股子公司的基本情况

１、公司名称：浙江绿海锂电池有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

２、注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路５号（暂定地址）

３、企业类型：有限责任公司

４、注册资本：人民币１０，０００万元

５、拟定经营范围：研发、生产、销售锂电池。（经营范围以国家工商行政管理部门核定为准）。

６、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资１０，０００万元，占注册资本的１００％。

公司董事会同意公司根据战略发展的实际需要，投资成立全资子公司浙江绿海锂电池有限公司（暂定名），注册地址浙江省诸暨市陶朱街道千禧路５号（暂定地址），注册资本为１０，０００万元，以货币资金进行出资，公司以自有资金出资１０，０００万元，占注册资本的１００％。拟定经营范围：生产、销售锂电池。（经营范围以国家工商行政管理部门核定为准）。

同意董事会授权公司经营层具体办理新设公司的工商注册登记工作。

表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的公司２０１２－７０号公告。

三、逐项通过《关于公司回购部分社会公众股份的议案》

１、回购方式

通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式进行回购。

表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

２、回购股份的价格区间和定价方式

参照目前国内外证券市场塑料薄膜行业相关上市公司市盈率、市净率水平，以及公司经营业绩情况和证券价格走势，确定公司本次回购社会公众股的价格为不超过７元／股。

公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。

表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

３、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为公司发行的Ａ股社会公众股份。

公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过１．５亿元人民币、回购股份价格不超过７元／股的条件下，预计可回购２，１４２．５８万股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

以回购资金最高限额１．５亿元人民币及最高回购价格７元／股计算，预计公司可回购股份２，１４２．５８万股，回购股份比例占本公司已发行总股本的３．５５％，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准。

表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

４、回购股份的资金总额及资金来源

用于回购的资金总额不超过１．５亿元，资金来源为自有资金。

表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

５、回购股份的期限

回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起６个月内，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，则回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

６、决议的有效期

本次回购议案决议的有效期限为：自股东大会通过之日起６个月内有效。

表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的公司２０１２－７１号公告。

四、通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次回购股票相关的全部事宜，包括但不限于：

１、授权公司董事会根据回购报告书择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

２、授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理公司章程修改及注册资本变更事宜；

３、授权公司董事会依据有关规定办理与股份回购有关的其他事宜；

４、本授权自公司２０１２年第六临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。

表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

五、通过《关于召开２０１２年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的公司２０１２－７２号公告。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

２０１２年１０月２９日

证券代码：００２２６３ 证券简称：大东南 公告编号：２０１２－７０

关于投资设立全资子公司

浙江绿海锂电池有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

１、对外投资的基本情况

根据公司业务发展的需要公司拟设立一家全资子公司，公司名称暂定为浙江绿海锂电池有限公司？（？以工商部门核准的名称为准），本公司以自有资金出资人民币１０，０００万元，占注册资本的１００％。  

２、投资行为生效所必须的审批程序

按照公司章程的规定，本次对外投资设立子公司事项无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后即可办理相关注册登记手续。

本项对外投资不涉及关联交易。

二、投资主体介绍

浙江大东南股份有限公司

住所：浙江省诸暨市城西工业区

注册资本：６０，３５１万元

法定代表人：黄飞刚

企业类型：股份有限公司（上市）

经营范围：一般经营项目：塑料薄膜、塑料包装制品、服装、纺织品的生产、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）

三、拟设立全资子公司的基本情况

１、公司名称：浙江绿海锂电池有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

２、注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路５号（暂定地址）

３、企业类型：有限责任公司

４、注册资本：人民币１０，０００万元

５、拟定经营范围：研发、生产、销售锂电池。（经营范围以国家工商行政管理部门核定为准）。

６、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资１０，０００万元，占注册资本的１００％。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同。  

五、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

１、公司设立全资子公司是基于公司战略布局的考虑。鉴于公司２０１１年非公开发行募投项目“年产６０００万㎡锂电池离子隔离膜项目”的稳步建设，子公司的成立主要是为了向上下游产业的延伸，积极向锂电池产业拓展，有利于公司在行业中的多元化发展。

公司成立后将以自有资金进行实际投入，包括租赁浙江大东南万象科技有限公司（公司控股子公司）的厂房及订购相关生产设备，聘请专业技术人员等，预计２０１３年下半年进入试生产。公司将及时履行持续信息披露义务。

２、锂电池市场具有广阔的市场空间，但是，受技术成熟度、成本、配套基础设施乃至消费者使用习惯等因素的限制。子公司的设立面临三个风险：１）技术风险，公司需要攻克锂电池的安全性能和汽车动力电池的技术瓶颈；２）市场风险，随着国外企业瞄准国内巨大的蓄电池需求进军中国市场，国内大力发展锂电行业，存在较大的竞争风险；３）管理风险，子公司的设立需要建立有效的内部协作机制，明确子公司经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队等以不断适应业务要求及市场变化。 上述风险可能导致公司本次投资不能达到投资目的或产生投资损失，会对公司利润产生一定的影响。提请投资者注意投资风险。公司将积极采取对策和措施来控制和化解风险。

３、本次投资由公司自有资金解决，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司

董 事 会

２０１２年１０月２９日

股票代码：００２２６３ 股票简称：大东南 公告编号：２０１２－７１

浙江大东南股份有限公司

关于回购部分社会公众股份的预案

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，浙江大东南股份有限公司（以下简称：本公司）拟定了回购部分社会公众股份的预案，具体内容如下：

一、回购股份的目的

１、近年来，公司业务取得了较快发展，研发能力、经营能力大幅提高。２００９年、２０１０年、２０１１年分别实现营业总收入１０７，６３３．２７万元、１４０，７１５．７１万元、１２２，９８４．６６万元；实现利润总额７，１５０．４７万元、１２，５４２．０２万元、１１，０８３．１４万元；实现归属于上市公司股东的净利润５，３４６．３８万元、７，７４４．３０万元、７，９２２．８５万元。２０１２年１－６月，公司实现营业总收入４２，７１８．４６万元，实现利润总额３７３１．７４万元，归属于上市公司股东的净利润３１７６．０８万元。公司经过近几年的产业调整，已从一个传统包装行业龙头企业逐步转型至国家战略性新兴产业，公司看好中国薄膜新材料行业的未来发展。从历史看，目前公司的估值（市盈率）处于低位，公司本次使用经营中富余资金回购部分股份，将有利于维护公司资本市场形象，保护广大投资者的利益。

２、本次回购的实施能够减少公司发行在外的总股本数，从而提升公司的每股收益。以本次回购使用资金上限１．５亿元及回购价格上限７元／股计算，回购股份数量为２１４２．８５万股，回购股份比例约占本公司现已发行总股本的３．５５％，回购后公司股本将降至５８，２０８．１５万股，公司２０１２年１－６月的每股收益（全面摊薄）将从０．０５３元提高至０．０５５元，增长３．７７％。公司每股收益的提升将有利于维护股价，进一步增强投资者对公司的信心。

二、回购股份的方式

通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式进行回购。

三、用于回购的资金总额以及资金来源

用于回购的资金总额不超过１．５亿元，资金来源为自有资金。

四、回购股份的价格区间和使用资金限额

参照目前国内外证券市场塑料薄膜行业相关上市公司市盈率、市净率水平，以及公司经营业绩情况和证券价格走势，确定公司本次回购社会公众股的价格为不超过７元／股。

公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。

五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

拟回购股份的种类为公司发行的Ａ股社会公众股份。

公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过１．５亿元人民币、回购股份价格不超过７元／股的条件下，预计可回购２１４２．８５万股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

以回购资金最高限额１．５亿元人民币及最高回购价格７元／股计算，预计公司可回购股份２１４２．８５万股，回购股份比例占本公司已发行总股本的３．５５％，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准。

六、回购股份的期限

回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起６个月内，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，则回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

七、预计回购后公司股权的变动情况

本次回购方案全部实施完毕，按预计回购２１４２．８５万股计算，回购股份比例约占本公司已发行总股本的３．５５％，预计回购后公司股权的变动情况如下：

从上表看出，回购完成后，公司有限售条件股份的比例将增加至３７．５７％，无限售条件股份将相应减少到６２．４３％。

八、预计回购后公司持股５％以上股东持股比例变动情况

以回购资金最高限额１．５亿元人民币及最高回购价格７元／股计算，预计公司持股５％以上股东持股比例变动情况如下：

九、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析

经过多年、持续稳定的发展，公司市场竞争力和抗风险能力稳步提升。截至２０１２年６月３０日，公司总资产为３２２，９０２．１５万元，归属上市公司股东所有者权益为２６８，０９７．６３万元，公司货币资金余额５５，６４６．００万元，资产负债率８．６３％；２０１２年１－６月，实现归属上市公司股东净利润为３，１７６．０８万元。假设此次回购资金１．５亿元全部使用完毕，按２０１２年６月３０日未经审计的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的４．６４５％、约占公司归属上市公司股东权益的５．５９％、约占流动资产的１０．０２％。本次回购金额将对公司产生一定的影响，具体如下：

１、对公司财务状况的影响

本次回购使用资金金额较大，将对公司财务状况产生一定影响。公司自上市以来，经营状况较好，财务结构稳健，截止２０１２年６月３０日，公司合并口径资产负债率为８．６３％，母公司资产负债率为１４．８８％。假设本次回购资金１．５亿元人民币使用完毕，公司资产负债率将达到９．０５％，母公司资产负债率将为１５．６８％，回购股份完毕后公司的资产负债率仍处于合理水平。

２、对资本结构和每股收益的影响

截止２０１２年６月３０日，公司资产总额３２２，９０２．１５万元，归属上市公司股东所有者权益２６８，０９７．６３万元，负债２７，８７８．９２万元，资产负债率为８．６３％，资本来源中来自权益资本的比重较大，本次回购股份后，将适当降低公司的权益资本，使公司的资本结构趋于合理。

２０１２年１－６月，公司实现归属上市公司股东的净利润为３，１７６．０８万元，基本每股收益为０．０５３元。本次回购股份后，以最新公司股本５８，２０８．１５万股计，每股收益（全面摊薄）将达到０．０５５元，增长３．７７％。

３、对公司正常的生产经营的影响

截至２０１２年６月３０日，公司账面货币资金５５，６４６．００万元，银行贷款２１，９３７．１８万元，尚未使用的２０１２年度商业银行贷款授信约为４１，０００万元，本次回购实施完成后不会影响公司日常经营对资金的需求。

４、对公司偿债能力的影响

本次回购股份客观上造成公司总资产、股东权益的减少，公司也有可能因本次回购而增加负债，导致公司资产负债率有所上升，流动比率和速动比率有所下降，但公司当前资产负债率较低，并拥有多种融资渠道，本次回购总体上将使公司的资本结构将更趋完善，在公司主营业务经营环境未来不出现重大不利变化情况下，不会对公司偿债能力造成重大不利影响。

５、对公司业务战略的实施的影响

依据宏观经济形势、行业发展状况以及公司自身的实际情况，公司制定了清晰、明确的发展战略，董事会在提出本预案前已充分考虑了公司近两年战略实施在投资、收购和兼并等方面的资金需求。本次回购不会对公司发展战略产生影响。本次回购股份将提升公司资本市场的形象，并有利于公司今后持续、稳健的发展。

６、本次回购股份不会改变公司的上市公司地位

本次回购全部实施完毕，公司总股本将为５８２，０８１，５００股，公司股权分布情况符合公司上市的条件，因此，回购后不会改变公司的上市公司地位。

十、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购决议前六个月是否存在买卖本公司股份行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的核查结果，公司董事、监事和高级管理人员及其直系亲属在董事会作出回购决议前六个月内买卖公司股票的具体情况如下：

公司其它董事、监事及高级管理人员及其直系亲属在董事会作出回购决议前六个月不存在买卖本公司股份的行为。

本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在董事会作出回购决议前六个月内不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

２０１２年１０月２９日

证券代码：００２２６３ 证券简称：大东南 公告编号：２０１２－７２

浙江大东南股份有限公司

关于召开２０１２年第六次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）、会议时间：２０１２年１１月１３日（星期二）下午１４：３０。

网络投票时间为：２０１２年１１月１２日—２０１２年１１月１３日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１１月１３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１１月１２日下午１５：００至２０１２年１１月１３日下午１５：００的任意时间。

（二）、股权登记日：２０１２年１１月５日

（三）、会议地点：浙江大东南股份有限公司浙江诸暨千禧路５号办公大楼三楼会议室

（四）、会议召集人：公司董事会

（五）、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

议案一：《关于公司回购部分社会公众股份的议案》（逐项审议）

１）回购方式

２）回购股份的价格区间和定价方式

３）回购股份的种类、数量及占总股本的比例

４）回购股份的资金总额及资金来源

５）回购股份的期限

６）决议的有效期

议案二：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议出席人员

１、截至 ２０１２年１１月５日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、保荐机构代表；

４、本公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法：

１、登记时间：

２０１２年１１月９日、１１月１２日 上午 ９：００—１１：３０，下午 １４：００—１６：３０

２、登记地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路５号

浙江大东南股份有限公司董事会秘书处

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年１１月１２日下午１６：３０前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１１月１３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码 ３６２２６３ ；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

（４）输入委托股数。

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

Ｂ）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

Ａ）登录：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江大东南股份有限公司２０１２年第六次临时股东大会投票”；

Ｂ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

Ｃ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年１１月１２日下午１５：００至２０１２年１１月１３日下午１５：００的任意时间。

（三）注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他

１、会议联系人：王醒、张秀玲

联系电话：０５７５－８７３８０６９８ 传 真：０５７５－８７３８０００５

地 址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路５号 邮编：３１１８００

２、参会人员的食宿及交通费用自理。

浙江大东南股份有限公司董事会

２０１２年１０月２９日

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１２年１１月１３日召开的浙江大东南股份有限公司２０１２年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案一：《关于公司回购部分社会公众股份的议案》（逐项审议）

１）回购方式 同意 □ 反对 □ 弃权

２）回购股份的价格区间和定价方式 同意 □ 反对 □ 弃权

３）回购股份的种类、数量及占总股本的比例 同意 □ 反对 □ 弃权

４）回购股份的资金总额及资金来源 同意 □ 反对 □ 弃权

５）回购股份的期限 同意 □ 反对 □ 弃权

６）决议的有效期 同意 □ 反对 □ 弃权

议案二：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》 同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书复印有效。