证券时报多媒体数字报

  证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2012－051

  福建龙洲运输股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建龙洲运输股份有限公司（以下简称"龙洲股份"或"公司"）第四届董事会第五次（临时）会议于2012年10月26日上午在公司五楼小会议室举行。公司于2012年10月20日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

  本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持。经与会董事认真审议，通过以下议案：

  一、审议通过《福建龙洲运输股份有限公司2012年第三季度报告》；

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  《福建龙洲运输股份有限公司2012年第三季度报告正文》刊载于2012年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》，《福建龙洲运输股份有限公司2012年半年度报告全文》刊载于2012年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《关于凯通客运为公司向农业银行龙岩新罗支行申请短期流动资金贷款叁仟万元整提供抵押担保的议案》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  本议案具体内容详见公司2012年10月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保的公告》。

  特此公告。

  福建龙洲运输股份有限公司董事会

  二0一二年十月二十九日

  证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2012－052

  福建龙洲运输股份有限公司

  关于全资子公司为公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、福建龙洲运输股份有限公司（下称"公司"）因生产经营的需要，拟向中国农业银行股份有限公司龙岩新罗支行申请期限为一年的短期流动资金贷款叁仟万元整。2012年10月26日，公司召开第四届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于凯通客运为公司向农业银行龙岩新罗支行申请短期流动资金贷款叁仟万元整提供抵押担保的议案》，同意公司全资子公司龙岩市凯通汽车客运有限公司（下称"凯通客运"）为公司该笔贷款提供抵押担保。

  2、抵押担保的基本情况：

  担保人：龙岩市凯通汽车客运有限公司

  被担保人：福建龙洲运输股份有限公司

  债权人：中国农业银行股份有限公司龙岩新罗支行

  担保金额：3000万元人民币

  抵押标的：土地证号为"龙国用2011第200177号"的土地使用权及其上房产（房产证号：龙房权证字第200910045-200910052号）。

  3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，凯通客运为公司提供的上述担保事项不属于需提交股东大会审议情形，未构成关联交易。

  二、抵押标的基本情况

  上述抵押标的为凯通客运名下位于龙岩市新罗区龙门镇石埠村、西陂镇石桥村的土地及其上房产（土地证号：龙国用2011第200177号；房产证号：龙房权证字第200910045-200910052号）。其中土地（龙国用2011第200177号）面积为18797.40平方米，土地类型为出让，该地原值约为4036万元，累计折旧约161万元，现账面价值约为3875万元；该地上附属房产（龙房权证字第200910045-200910052号）原值约为2892万元，累计折旧约343万元，现账面价值约为2549万元。

  上述抵押标的目前不存在抵押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

  三、担保协议的主要内容

  凯通客运拟与农业银行龙岩新罗支行签订的担保合同主要内容如下：

  1、担保的金额：3000万元人民币

  2、担保的方式：抵押担保

  3、抵押标的：凯通客运名下位于龙岩市新罗区龙门镇石埠村、西陂镇石桥村的土地及其上房产（土地证号：龙国用2011第200177号；房产证号：龙房权证字第200910045-200910052号）。

  4、担保的范围：本金及基于本金所发生的利息（包括利息、约定利息、复息、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，其具体金额在其被清偿时确定。

  担保协议具体内容以凯通客运与农业银行龙岩新罗支行实际签署的协议为准。

  四、董事会意见

  全资子公司凯通客运以其所属土地及其上房产为公司申请银行贷款提供抵押担保，有利于公司补充生产经营所需流动资金，提高资产利用效率，不会损害公司和中小股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及公司的控股子公司对外担保余额总计为34616.93万元（包含本次担保），占公司2011年度经审计净资产的比例为48.63%；其中公司为控股子公司担保26616.93万元、控股子公司为公司担保7500万元、子公司为子公司担保500万元；公司为控股子公司担保占公司2011年度经审计净资产的比例为37.39%；无逾期担保。

  特此公告。

  福建龙洲运输股份有限公司

  董事会

  二0一二年十月二十九日